60 Jahren Diktatur und 200 Jahren Kriegen, Sklaverei und Schmuggel: Willkommen in Kongo

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© IBI World Limited

Das Leben im reichsten Land der Welt ist kein Segen, sondern die Hölle. Seit über zwei Jahrhunderten ist die Ausbeutung des Gebiets Zentralafrikas, mit Blick auf die beiden Ufer des Kongo, das Ziel unbeschreiblicher Gewalt und internationaler Abkommen, die die Ausrottung von Tausenden von Menschen als akzeptablen Kollateralschaden betrachten. Wenn vor zweihundert Jahren noch Belgier, Franzosen und Portugiesen gegeneinander kämpften, gibt es heute, an derer Stelle, schwache und korrupte Provinzverwaltungen, die von multinationalen Unternehmen manipuliert und von im Dschungel versteckten Kriegsherren erpresst werden – vor allem aber von einem unerwarteten Netzwerk von Goldhändlern, die aus Indien eingewandert sind und in Dubai den Ort fanden, an dem jedes Verbrechen geschützt ist, nämlich der Goldschmuggel, womit die Finanzierung des Waffenschmuggels unterstützt wird und diplomatischer Verhandlungen, die den Friedensversuchen der Vereinten Nationen entgegensteht.

Die Interventionen der internationalen Gemeinschaft haben das Chaos im Zusammenhang mit der Ausbeutung im Detail hervorgehoben. Die Namen der Kriminellen sind bekannt, die meisten von ihnen wurden getötet oder auf die schwarze Liste der internationalen Behörden gesetzt, aber das reicht noch nicht aus. Die Kämpfe hören auch unter den Augen einer umstrittenen[1] UN-Mission namens MONUSCO nicht auf: die Blauhelme haben die Verlängerung ihres Mandats bis Dezember 2021[2] erhalten und anscheinend nicht mehr die Kontrolle über ein Gebiet (bis zu einem Viertel der Europäischen Union breit, aber mit sehr wenigen besiedelten Gebieten bewohnt) haben können.

Jeder Friedensprozess ist zum Scheitern verurteilt, wenn keine Maßnahmen gegen die Ursachen ergriffen werden, die kriminelle Aktivitäten befeuern: Die Konflikte sind nicht länger religiös, ethnisch oder politisch, sondern nur noch wirtschaftlicher Natur. Das Ende dieser Konflikte kann nur an dem Tag eintreten, an dem es der Regierung von Kinshasa gelingt, die Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet zu gewährleisten – was derzeit eine Utopie darstellt.

Die brutale Vertreibung aus dem Eden

König Leopold der Zweite[3] und die Sklaven für die Sammlung von Gummi[4]

Im tiefen Herzen Schwarzafrikas, gibt es der Region der Großen Seen, ein weltweit einzigartiges Szenario, bestehend aus vier riesigen Seen (Vittoria, Tanganyika, Malawi und Turkana[5]) und vielen kleineren Seen, die wie eine Halskette aus Edelsteinen angeordnet sind: Albert, Edward, Kivu, Kyoga, Rukwa, Mweru liegen auf einem weiten Gebiet, auf dem es bisher unmöglich war, die Natur zu besiegen, und in dem wie in Fantasien Gnus, Flusspferde, Krokodile und Flamingos leben[6]. Der Wald und das fruchtbare Land ziehen seit Tausenden von Jahren benachbarte Völker an. Millionen von Bantu leben in einem Umkreis von 80 km um den Viktoriasee und sind damit eines der am dichtesten besiedelten Gebiete Afrikas[7]. Es gibt noch mehrere Bantu am Tanganjikasee, einer Schatztruhe voller Fische[8].

Traditionell gibt der Mensch sein Schlimmstes, wenn er im Paradies ist – um diese Seen herum sind tatsächlich Seiten und Seiten mit Folter, Krieg und Völkermordversuchen geschrieben: Burundi, Demokratische Republik Kongo, Kenia, Malawi, Ruanda, Tansania und Uganda haben hinter sich und erleben immer noch heute Geschichten von beispielloser Brutalität. Die Demokratische Republik Kongo, der ehemalige Zaire, scheint vor allem wegen des Reichtums des Untergrunds dazu verdammt zu sein, eine Hölle zu bleiben. Es ist eines der reichsten Länder der Welt an Rohstoffen, so dass es vom belgischen Schriftsteller, Historiker und Archäologen David Van Reybrouck als „geologischer Skandal“ bezeichnet wird[9]: Kupfer, Blei, Diamanten, Gold, Germanium, Silber, Mangan, Coltan und andere Länder seltenes und nicht zuletzt Öl.

Dieser Reichtum ist die Ursache der Gewalt. Das Land erlebt eine ununterbrochene Reihe von Konflikten, welche die Bevölkerung zerschlagen: Die Vereinten Nationen stufen die Demokratische Republik Kongo in der Reihenfolge ihres Wohlstands als das 176. von 188 Ländern ein[10]. 71% der Bevölkerung lebt in absolutem Elend, 94,3 von tausend Kindern sterben vor dem 5. Lebensjahr, die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt 57,7 Jahre, ein Viertel der Kongolesen über 15 Jahre sind Analphabeten – und wieder nur die 28,7% der Bevölkerung hat Zugang zu angemessenen sanitären Einrichtungen und lediglich 52,4% davon zu Trinkwasser[11].

Der Kongo als Verwaltungseinheit wurde mit der belgischen Invasion im späten 19. Jahrhundert geboren, als König Leopold II. den Fluss Kongo entdeckte, woher das gleichnamige Königreich entspringt. Auf der Berliner Konferenz (1884-85) wurde der Freistaat Kongo um Katanga erweitert[12]. Die Gewalt in diesem großen Gebiet[13] zwingt den König, dieses Boden, das er als persönlich betrachtet, an die belgische Staatsbehörde abzutreten[14]. Der belgische Kongo wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von korrupten, gewalttätigen und gesetzlosen Bürokraten und Soldaten verwaltet, so dass Belgien am Ende des Krieges aufgrund der ersten nationalistischen Bewegungen die Kontrolle über das große Land verlor[15].

Der Held der Unabhängigkeit, der im Juni 1960 erlangt wurde, ist Patrice Lumumba[16]. Seine Führung des Landes dauert nur wenige Tage: Im Juli erklärt die Meuterei der Armee und General Moise Tshombe die Unabhängigkeit der Region Katanga[17], was die bewaffnete Reaktion Belgiens auslöst, dass daran interessiert ist, seine Bergbauinteressen in dieser Region und seine Bürger, die dort arbeiten, zu verteidigen[18]. Die UNO fordert Belgien auf, seine Truppen abzuziehen, und schickt die Blauhelme, um die Ordnung wiederherzustellen[19]. Im September desselben Jahres musste Lumumba wegen des Staatsstreichs von General Kasavubu zurücktreten. Im Dezember wurde er verhaftet und drei Monate später von der belgischen Geheimpolizei, unter Mitschuld der US-Regierung, getötet[20].

Die Ermordung von Patrice Lumumba hat ein weltweites Echo: Die Einmischung in den Kongo wird immer deutlicher, was die militärische Intervention der Vereinigten Staaten und Kubas verursacht und einen internen Kampf in eine internationale Krise verwandelt[21]. 1964, ein Jahr nach dem Abkommen, das die Abspaltung von Katanga beendete, wurde Tshombe zum Premierminister ernannt, aber durch einen weiteren Staatsstreich entlassen, der 1965 General Joseph-Désiré Mobutu an die Macht brachte[22].

Vom Mobutu-Regime bis zur Kabila-Dynastie

Mobutu Sese Seko trifft Richard Nixon 1973 in Washington DC[23]

32 Jahre verrückte Diktatur zusammenzufassen ist schwierig. Mobutu Sese Seko, ein blutrünstiger, launischer und unfähiger Führer, stürzt das Land in eine tiefgreifende Wirtschaftskrise: Zuerst vertreibt er ausländische Investoren, dann erinnert er sich an sie, weil er kein Geld mehr in der Hand hat und das gesamte Industrie- und Logistiksystem zusammengebrochen ist. Mobutu regiert mit Angst und Korruption – so sehr, dass, seit dem, sein System weltweit Kleptokratie genannt wird[24]. Dank seines erklärten Antikommunismus und des natürlichen Reichtums seines Landes kann er nach Belieben weiter massakrieren: Er genießt westliche Unterstützung, die dem Diktator mitten im Kalten Krieg zuzwinkert[25].

1997, als das Land erschöpft war, vertrieben die von Laurent-Désiré Kabila angeführten Rebellen Mobutu: Er starb drei Monate später in Marokko an Prostatakrebs[26]. Nicht einmal Kabila hat ein leichtes Leben: Er erklärt sich selbst zum Marxisten, mischt kapitalistische mit kollektivistischen Maßnahmen und nutzt dieselben internationalen Schutzmaßnahmen und internen Banden, die Mobutu unterstützt hatten, und schürt sofort eine heftige Opposition[27].

1998 lösten Ruanda und Uganda, ehemalige Verbündete von Kabila, einen Aufstand aus, der von der kongolesischen Kundgebung für Demokratie (Rassemblement Congolais pour la Démocratie)[28] angeführt wurde. Kabila findet Verbündete in Simbabwe, Namibia und Angola und schafft es, den Abzug der meisten ausländischen Truppen zu erzwingen, die das Land durchstreifen. Nicht einmal Frieden bringt ihm Glück: Kabila wird am 16. Januar 2001 in Kinshasa von seinem Leibwächter Rashidi Kasereka ermordet, und sein Platz wird von seinem Sohn Joseph Kabila eingenommen[29].

Dieser regiert für zwei Amtszeiten, die bei kontroversen und gewalttätigen Wahlen erzielt wurden. Joseph Kabila schließt Allianzen mit Frankreich, Belgien und den Vereinigten Staaten, die in den vergangenen Jahrzehnten versucht hatten, ihre Kolonialmacht aufrechtzuerhalten. Vor allem aber trifft er sich mit Paul Kagame, dem Präsidenten Ruandas, der einer der Hauptgegner seines Vaters gewesen war[30]; Joseph Kabila sitzt am Verhandlungstisch mit in Nordkivu und Katanga tätigen Rebellengruppen[31], engagiert sich für die Lösung panafrikanischer Konflikte[32] und bezieht die Regierungen Ruandas, Ugandas, Simbabwes, Angolas und Namibias in die Verhandlungen ein[33].

Trotz seiner Erfolge kann sich Kabila nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen und überlebt sogar einen Staatsstreich[34]. Das Klima hat sich seit 2003 erwärmt, als es klar wurde, dass er auch für die nächsten Wahlen kandidieren möchte, was den Zorn der Gegner entfesselt[35]. Diese zweiten Wahlen werden von noch mehr Gewalt und Korruption geprägt sein als die vorherigen[36]. Nach anstrengenden Verschiebungen tritt Kabila am 24. Januar 2019 zurück und übergibt die Macht an Félix Tshisekedi – den ersten friedlichen Machtwechsel der Demokratischen Republik Kongo seit der Unabhängigkeit[37]. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Kabila und sein Nachfolger enge Freunde sind[38].

Joseph Kabila hinterlässt ein hungerndes Land, in dem Korruption herrscht, die Bürgerrechte täglich mit Füßen getreten werden und die Wirtschaft auf den Knien liegt. Es gibt 1,7 Millionen Vertriebene, 63% der Bürger (84 Millionen Menschen) leben mit weniger als zwei Dollar pro Tag und haben keinen Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung[39]. Der unglaubliche Reichtum des Untergrundes hat bisher nichts geändert.

Eine unendliche Geschichte: Westler erobern den Rio Kongo

Die unmittelbaren Auswirkungen auf die Teilung Afrikas nach der Berliner Konferenz[40]

Die industrielle Revolution und der wissenschaftliche Fortschritt haben die Art der Einmischung der europäischen Länder in Afrika grundlegend verändert. Das Bewusstsein für diesen Wandel wurde 1884 allgemein, als die Berliner Konferenz einberufen wurde, deren Grund und zentrales Thema die Teilung des Kongo war – die wahre Schatztruhe aller Reichtümer, die für die Explosion des industriellen Wachstums notwendig sind[41]: Acht Jahre vor der Konferenz, König Leopold II. von Belgien gründete die International African Association und die International Congo Society – beide offiziell zu humanitären Zwecken, aber in Wirklichkeit, um die militärische, kommerzielle, politische und religiöse Kontrolle jenes Gebiets zu organisieren und zu finanzieren, dass heute es den gesamten Kontinent südlich der Sahara[42] und dessen Dreh- und Angelpunkt Léopoldville (heutiges Kinshasa – von Suaheli: die Saline) umfasst[43].

Diesem Projekt konterten die Vereinbarungen zwischen dem französischen Gesandten, dem Marineoffizier Pierre Savorgnan de Brazza, der Senegal und Gabun jahrelang erkundet hatte und 1878 König Makoko, den Chef der Bantu[44], getroffen hatte. Brazza, der Afrika und seine Bewohner verehrte, hatte mit König Makoko einen Freundschaftsvertrag und ein diplomatisches, kommerzielles und militärisches Bündnis geschlossen[45]. Nach dem Tod des Königs hatte die Königin Ngalifourou, Mutter der Nation[46], zusammen mit Brazza jene Stadt gegründet, die die Bantu zu Ehren des französischen Offiziers Brazzaville nannten. Die beiden Hauptstädte stehen sich gegenüber, am gegenüberliegenden Ufer des Kongo[47], 300 km vom Hafen von Matadi und der Sojomündung in Angola entfernt[48].

Ja, denn es gab einen dritten Anwärter: die portugiesische Monarchie, die mehr als zwei Jahrhunderte lang an der Mündung des Kongo stationiert war und nach den Berliner Abkommen von 1885 auf ihre Ansprüche im nördlichen Teil der Region verzichtete und die südliche Teil des Flusses erhielt, der heute Angola heißt[49]. Nach mehr als einem Jahr der Verhandlungen legitimiert die Berliner Konferenz unter Annahme der Behauptungen von Leopold II. die systematische Plünderung natürlicher Ressourcen und die Nichtanerkennung der Rechte der Ureinwohner der Region: eine Plünderung, die mit einem Schwarm ausländischer Investoren stattfinden wird, die aus der ganzen westlichen Welt strömen werden[50].

Das erste große Unternehmen nutzt die großen Kupfer- und Diamantvorkommen: die anglo-belgische Union Minière du Haut-Katanga (UMHK)[51] mit einem Umsatz von fast 430 Millionen Dollar im Jahr 1965 – eine wichtige Einnahmequelle in Fremdwährung[52]. UMHK wurde am 28. Oktober 1906 aus der Fusion von CSK Comité Spécial du Katanga, gegründet von King Leopold, und Tanganyika Concessions Ltd, einem britischen Unternehmen, gegründet von Sir Robert Williams, Entdecker und Bergbauingenieur, der 1899 mit der Minenexploration begann und im Jahr 1900 die entsprechende Konzessionsrechte erhielt[53]. Als 1960 die Unabhängigkeit kam, machte das in Katanga produzierte Kupfer 45% des gesamten Exportwerts und 8% der gesamten Weltproduktion aus[54]. Nach dem Putsch von 1965 wechselt Mobutu zur Verstaatlichung der UMHK, die ihren Namen in General Company of Congolese Minerals, dann in General Congolese Mining Company und schließlich 1972 in Gécamines – den heutigen Namen – ändert[55].

Mobutu beginnt eine Praxis, die bis heute andauert: Der Erlös von Gécamines wird vor allem dazu verwendet, eine Oligarchie loyaler Verbündeter des Diktators zu erschaffen, die von jenem Einkommen leben, und jenes Militär- und Verwaltungspersonal zu korrumpieren, das notwendig ist, um den Staat funktionsfähig zu machen[56]. Mobutu bestraft ausländische Unternehmen mit Steuern, Drohungen und Bestechungsgeldern, schafft aber trotzdem, das Gesamtproduktionsniveau des kongolesischen Bergbausystems zwischen 355.000 und 480.000 Tonnen pro Jahr zu halten. Aber niemand investiert mehr, und die Ausländer gehen nach und nach, verlassen ruinenartigen Minen, die auf mittelalterliches Niveau verstaatlicht werden: 1996 brach die Produktion auf weniger als 30.000 Tonnen pro Jahr ein[57].

1982 liberalisiert Mobutu den Markt: Die meisten Standorte wurden von Amateuren mit provisorischen Mitteln bearbeitet, und die meisten Familien kehrten zur Landwirtschaft und zum Viehzucht zurück. Jeder, der eine Schaufel und viel Verzweiflung hat, wagt sich auf die Suche nach wertvollen Mineralien, wird Geisel von Gruppen von Rebellen oder Söldnern, und schafft die Voraussetzungen für die aktuelle Situation: ein Chaos aus handgetriebenen Mineralhandel durch Menschen, die in Gebieten versteckt überleben, die von keinen Straßen, Strom, sauberes Wasser, Bildung, Gesundheit und Polizei erreicht werden[58]. Die überwiegende Mehrheit der Kongolesen stirbt an Hunger, und die wenigen, die ein Messer am Griff haben, verwenden das Geld, um reich zu werden, sodass sie ihre Bankkonten und dann ihre Familien nach Belgien oder in andere Teile des Westens verlegen können[59].

Der Boom im illegalen Goldhandel

Kinder arbeiten in einer der handwerklichen Goldminen am Kongo[60]

Im Jahr 2002 berichtete eine UN-Expertengruppe über den illegalen Handel mit natürlichen Ressourcen in der Demokratischen Republik Kongo. Die Gruppe teilt zunächst die kongolesische Region in drei Gebiete auf, die als „Elite-Netzwerke“ bezeichnet werden: das von der Regierung kontrollierte Gebiet; das von Ruanda kontrollierte Gebiet; und das von Uganda kontrollierte Gebiet. Die Schlussfolgerungen dieser Studie zeigen eine komplexe kriminelle Vereinigung, die in den folgenden acht Punkten kurz zusammengefasst wird:

a) Die Netzwerke bestehen aus einem Kern politischer, militärischer und wirtschaftlicher Eliten – oder, im Fall der besetzten Gebiete, aus Rebellenführern und -verwaltern. Einige Mitglieder der Elite-Netzwerke belegen Schlüsselpositionen in ihren jeweiligen Regierungen oder Rebellengruppen;

b) Mitglieder dieser Netzwerke arbeiten zusammen, um Einnahmen – und im Falle Ruandas institutionelle finanzielle Gewinne zu erzielen;

c) Elite-Netzwerke stellen die Rentabilität sicher, indem sie die Streitkräfte und andere Sicherheitskräfte kontrollieren, mit denen sie Gewaltakte einschüchtern, bedrohen oder ausführen;

d) Die Netze monopolisieren Produktion, Handel und treten bei der Ausführung steuerlicher Aufgaben an die Stelle des Staates an;

e) Die Elite-Netzwerke in den besetzten Gebieten behalten die Fassade der lokalen Verwaltungen bei, doch die öffentlichen Einnahmen werden dann in die Netzwerke umgeleitet, wodurch der Staat verarmt und jegliche Rehabilitations-, Revitalisierungs- oder Wohlfahrtspolitik verhindert wird;

f) Elite-Netzwerke erzielen finanzielle Vorteile aus einer Vielzahl von kriminellen Aktivitäten, einschließlich Diebstahl, Unterschlagung, Staatsbetrug, Handelsdumping, Schmuggel, falscher Rechnungsstellung, vollständiger Steuerhinterziehung und Bestechung von Beamten;

g) Elite-Netzwerke bilden Handelsunternehmen oder Joint Ventures, die die Fassaden sind, hinter denen Netzwerkmitglieder ihre kommerziellen Aktivitäten ausführen;

h) Die Elite-Netzwerke verdienen auch durch die Bereitstellung von Dienstleistungen (Luftverkehr, illegale Waffenbeschaffung, Einzelhandelsverteilung von Waren und Ressourcen, Großhandelsexport von Waren) durch Gruppen, die der lokalen oder transnationalen organisierten Kriminalität angehören[61].

Im August 2015 wird ein Dossier mit über 11,5 Millionen internen Dokumenten von Mossack & Fonseca, dem größten panamaischen Treuhandunternehmen, an die Süddeutsche Zeitung und das Internationale Konsortium forschender Journalisten (ICIJ) geliefert und anschließend veröffentlicht wurde: es entsteht, unter dem Namen „Panama Papers“ bekannt, ein weltweit verbreiteten Skandal, womit die illegalen Aktivitäten von über 214.000 Offshore-Unternehmen offengelegt werden[62]. Einige Akten betreffen die Elite-Netzwerke der Demokratischen Republik Kongo und den Erlös der Mineralgewinnungs- und -verarbeitungskette: Laut einem ersten ICIJ-Bericht aus dem Jahr 2014 verlassen etwa 70% des Goldes der Demokratischen Republik Kongo das Land über Uganda nach Dubai, wo es unter dem Schutz der Regierung der VAE verkauft wird[63].

Beni, North Kivu: Ein Gebäude, in dem Mongbwalu Gold gekauft und verkauft wird[64]

Ein kürzlich veröffentlichtes Dokument mit dem Titel „Les intermédiaires„, das im September 2020 von der kanadischen Firma IMPACT erstellt wurde, zeigt, wie der Goldhandel illegal organisiert wird, mit besonderem Augenmerk auf die Kette, die Bergleute mit Käufern verbindet. Eine Kette, die in der Tat die Sinnlosigkeit der Bemühungen bestätigt, Ordnung und Legalität in dem Liefersystem zu bringen[65]. Laut IMPACT ist Ruanda seit 2015, nach Burundis Schmuggelnetzen, das Haupttransitzentrum für kongolesisches Gold. Dies ist auf die starke interne politische Instabilität und die Ermordung von General Adolphe Nshimirimana (dem Beschützer einiger der größten Schmuggler des Landes) zurückzuführen: das Burundischen Markt wurde von der Konkurrenz überwältigt[66].

Ruanda ist heute der größte Goldmarkt in der Region: 2019 wurde die erste Raffinerie, Aldango, eingeweiht, die 22 Kilo Gold pro Tag und sechs Tonnen pro Monat raffinieren kann[67]. Die Rechnung ist aber unstimmig: Nach Angaben der Vereinten Nationen exportierte Ruanda 2018 offiziell 2.163 Kilo Gold; Dennoch wurden 12.539 Kilo Gold, das aus den Vereinigten Arabischen Emiraten importiert, die als ruandischer Herkunft deklariert wurden[68]. Woher die anderen 10.000 Kilo kommen, bleibt daher ein Rätsel, aber es ist nicht schwer vorstellbar.

In „Le Monde Diplomatic“ erzählt der Journalist Stefano Liberti, nach einer Reise nach Ituri im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo im Dezember 2005, wie er undurchlässige Routen untersucht, Minensklaven und wohlhabende Händler interviewt, wie der Ausbeutungsabbau in der Hände der Rebellen liegt, die mit Drohungen die Menschen zwingen, für 1 Dollar pro Tag zu arbeiten – ein kolossales Geschäft, das außerhalb der Kontrolle der Institutionen funktioniert[69]. Karin Volkner, Leiterin der politischen Komitee der internationalen MONUC-Mission, sagt: „Das Management der Region Ituri ist ein Misserfolg (…). Die Regierung von Kinshasa ist sehr weit weg und hat sich nie um die Menschen im Osten gekümmert. Darüber hinaus sind einige Minister direkt am Rohstoffhandel beteiligt und haben kein Interesse daran, den Frieden in der Region wiederherzustellen[70].

Der ganze Handel, schreibt Liberti, ist gut organisiert: handwerkliche Goldsucher bringen Gold in die Stadt; Dort verkaufen die Händler es an Vermittler, die es nach Kampala schmuggeln. Um es zu transportieren, benutzen sie Lastwagen, Jeeps, Motorräder oder überqueren den See in Kanus und genießen das völlige Fehlen von Kontrollen an der kongolesischen Grenze. Im Laufe der Jahre hat der Wettbewerb auf dem Markt eine starke Selektion geschaffen: Heute kaufen in Kampala nur drei Unternehmen Gold – alles in den Händen indischer Unternehmer. Das größte dieser Unternehmen, UCI Uganda Commercial Impex Ltd, hat seinen Sitz in einem Vorort von Kampala: Kamwookya[71].

Die Schmuggelbaronen

Bewaffnete Milizen, die den Bergbau kontrollieren[72]

Dies ist jedoch die Situation, nachdem die internationale Gemeinschaft endlich beschlossen hat, diesem System den Krieg zu erklären. Im März 2007 identifizierte das US-Amerikanischen Amt für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC) sieben Unternehmen und drei Personen als Schwerpunkt des Schmuggels in der DRC und setzte sie mit der Executive Order 13413[73] auf die globale schwarze Liste. Die Unternehmen[74] von Viktor Bout[75] stehen auf der Liste, einem bekannten Waffenhändler[76], der als der gefährlichste des 21. Jahrhunderts gilt[77]. Er wurde 2018 in Thailand verhaftet und zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt[78]. Ein zweiter Name ist der von Dieudonne Ozia Mazio, die zusammen mit Kambale Kisoni (ermordet im Juli 2007[79]) zu den Hauptvermittlern zwischen bewaffneten Gruppen und Unternehmen zu gehören scheint, die wertvolle Mineralien kaufen[80].

Dieudonne Ozia Mazio, alias Herr Omari, Präsident der Fédération des Entreprises Congolaises (FEC)[81], soll ebenfalls seit September 2008 ermordet worden sein[82]: Er war im Geschäft mit dem rücksichtslosen General Jérôme Kakwavu Bukande, dem Gründer der Forces Armées du Peuple Congolais (FAPC), der wegen zahlreicher Kriegsverbrechen angeklagt und wegen Vergewaltigung, Mordes und Folter[83] zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde, weil er Waffen, Munition und anderes unterstützendes Material im Austausch gegen Gold gewährte – und bei solchen Kunden wird jeder Fehler teuer bezahlt[84].

Kambale Kisoni war ein Goldhändler aus Butembo (North Kivu), Eigentümer von Butembo Airlines[85] und Congocom Trading House[86]. Laut OFAC beteiligte sich Kisoni an der Finanzierung der Milizen durch den Goldhandel, kaufte sie von der FNI, der Nationalistischen und Integralistischen Front (einer in Ituri tätigen Lendu-Rebellengruppe[87]) und verkaufte sie an Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd. Kampala[88], und leitete die Organisation des Schmuggels über die Grenze zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Uganda dank seiner eigenen Flugzeuge[89].

Kisonis Unterstützung für die Illegal Armed Group (FNI) kam von Floribert Ndjabu – einem Militäranführer, der verurteilt wurde, weil er am 25. Februar 2005 einen Angriff auf eine MONUC-Patrouille (Mission der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo) in der Nähe der Stadt Kafé organisierte. Infolgedessen wurden neun bangladeschische Blauhelme getötet[90]. Das Gold wurde dann in der Schweiz raffiniert und auf dem Weltmarkt verkauft, der nun von den Spuren seiner illegalen Herkunft befreit ist[91].

2013 reichte die NGO Track Impunity Always (TRIAL)[92] eine Beschwerde[93] gegen das Management einer Schweizer Goldraffinerie, Argor-Heraeus SA Mendrisio[94], ein, weil sie beschuldigt wurde, fast drei Tonnen Golderz aus der Plünderung des FNI raffiniert zu haben: „Das Gold wurde unter entsetzlichen Bedingungen abgebaut, bevor es in Uganda von einem kongolesischen Goldhändler und Eigentümer eines Lufttransportunternehmens namens Kisoni Kambale weiterverkauft wurde[95].

Kambale wird das Gold an UCI verkaufen und UCI wird es an Hussar Ltd. Rugby[96] weiterverkaufen: eine Firma im Besitz des Polen Karol Kakolowicz[97] – dem Eigentümer von drei Lastwagen, die wöchentlich zwischen Istanbul, der Schweiz, Algeciras und London verkehren[98]. Für Argor-Heraeus ist dies nicht das einzige Problem: 2019 wird das Unternehmen auch von der Schweizerischen NGO Fastenopfer denunziert[99], die dem Unternehmen vorwirft, von 2009 bis 2018 zwischen 5 und 9 Tonnen Gold pro Jahr von der Kolumbianischen Firma CIJ Gutiérrez gekauft zu haben, welche mit dem Kartell lokaler Drogenhändler vernetzt ist: Eine Beschwerde, die zur Verhaftung der Managers von Argor-Heraeus führen wird[100].

Das Epizentrum internationaler Untersuchungen bleibt UCI Uganda Commercial Impex Ltd. Kampala[101]. UCI befindet sich in einer kleinen Villa in der Kanjokya-Straße 22 in Kamwookya, einem Wohngebiet von Kampala, und wird von Jamnadas Vasanji Lodhia (auch bekannt als „Chuni“) und seinen Söhnen Kunal und Jitendraj Lodhia kontrolliert[102]. Im Jahr 2002 erhielt UCI den President’s Export Award für das beste Unternehmen im Goldhandelssektor. An zweiter Stelle steht Machanga Ltd. Kampala von General Kakwavu Bukande[103]. Omwony Ojok, der für die Wirtschaftsüberwachung zuständige ugandische Staatsminister, leitet die Preisverleihung zusammen mit fünf weiteren Ministern: UCI und Machanga werden für die „Förderung des Exporthandels und die Erfüllung sozialer Verantwortung als Teil ihres Geschäfts“ ausgezeichnet[104]. Der Schutz durch die ugandische Regierung wird bis Ende 2006 fortgesetzt[105].

Das (anscheinend verlassene) Haus in der Kanjokya-Straße 22 im Stadtteil Kamwookya in Kampala, der Heimat von UCI Uganda Commercial Impex Limited[106]

Am 30. März 2007 verbietet OFAC drei Ugander und sieben Unternehmen, vor allem UCI Uganda Commercial Impex, wegen der Geschäftstätigkeit mit illegalen bewaffneten Gruppen[107]: „UCI kaufte Gold durch regelmäßige Handelsbeziehungen mit Händlern in der Demokratischen Republik Kongo, die eng miteinander verbunden sind zu den Milizen. Dies stellt die Bereitstellung von Unterstützung für illegale bewaffnete Gruppen dar, die gegen das Waffenembargo in Bezug auf die Resolutionen 1493 (2003) und 1596 (2005) verstoßen[108]. Die Vereinten Nationen treffen dieselbe Entscheidung mit der Richtlinie 1275 vom 1. Dezember 2014[109]. UCI wird im Februar 2015 Berufung gegen diese Entscheidungen einlegen[110], die Berufung wird jedoch zurückgewiesen[111]. Ab 2013 wurde UCI als inaktiv eingestuft und anschließend liquidiert[112].

Die mit UCI verbundene Struktur funktioniert jedoch weiterhin dank eines der Partner der Familie Lodhia: des Anwalts Sarosh Zaiwalla[113], dessen Offshore-Handelsunternehmen seit 1983 tätig waren[114]. Zaiwalla und die Familie Lodhia haben eine neue Gruppe von Unternehmen gegründet[115], die (unter anderem) als Lobbyisten für somalische Söldner und Piraten[116], für die Halliburton-Gruppe[117], für die venezolanische Regierung[118], für die Vereinigten Arabischen Emirate[119] und für die Bank Mellat in Teheran arbeiten[120]. Sarosh Zaiwalla hat bereits über vierzig Jahre wichtige und kontroverse Kunden hinter sich, darunter die Namen von Saddam Hussein[121], dem Dalai Lama[122], der Gandhi-Familie, dem pakistanischen Führer Benazir Bhutto[123] und der Tchenguiz-Familie[124].

Bezüglich der Machanga Limited[125], diese Firma wird von Rajendra Vaya aus der Adresse 55. Upper Kololo Terrace in Kampala geleitet. Machanga hat eine Niederlassung in Bujumbura für den Handel mit Gold aus South Kivu[126]. Hauptkunde ist die Emirates Gold DMCC Fze Raffinerie. Dubai[127], das zwischen 2005 und 2007 10,17 Tonnen Gold von Machanga kaufte, sowie 6,61 Tonnen von UCI, 1,39 Tonnen von AP Bhimji Ltd. und 0,03 Tonnen von Congomet[128].

Der indische Anwalt Sarosh Zaiwalla schüttelt einem seiner vielen berühmten Mandanten die Hand: dem Dalai Lama[129]

Im März 2007 hat OFAC auch Machanga auf die schwarze Liste gesetzt – dennoch kauft Rajendra Vaya weiterhin Gold[130]. Er macht es privat: Die kleinen Ladenbesitzer in Bunia und Butembo berichten, dass Raju und seine Männer ab 2013 ihre Türen auf der Upper Kololo Terrace[131] wieder geöffnet haben und in Dubai mit einer neuen Firma, Mineral Impex Uganda, verkaufen[132]. Im Jahr 2010 werden Vermögenswerte von Machanga, die auf dem Konto von Emirates Gold gehalten werden, von der Bank of Nova Scotia[133], dem Eigentümer der ScotiaMocatta-Raffinerie in Toronto[134], eingefroren. In Bezug auf Machanga legte das Unternehmen seinen letzten Jahresabschluss im Jahr 2004 vor und wird nach Angaben der Behörden der Republik Uganda als „inaktiv“ eingestuft[135].

A.P. Bhimji Ltd. Kampala, 1991 von A.P. Bhimji & Sons Ltd. London gegründet[136], ist das drittgrößte Unternehmen, das als Goldexporteur anerkannt ist und am illegalen Goldhandel beteiligt ist. Das Unternehmen wird von A.P. Bhimji, eine eingebürgerte englische Inderin, geleitet: Ihre Familie kam in den 1960er Jahren nach Kampala, wo sie die erste Firma namens Jewelarama gründete, die sich dem Kauf und Export von Gold aus Ituri und Haut-Uélé widmete und sich Jahr für Jahr zu einem Werbespot entwickelte Unternehmen von internationaler Bedeutung[137]. Sie sind wahre Pioniere: Niemand zuvor hatte in Uganda Geschäfte eröffnet, um den Reichtum aus dem Kongo, dem Südsudan und Äthiopien in Kampala zu konzentrieren. Das Unternehmen wuchs bis 1972, als die Familie aufgrund eines Staatsstreichs gezwungen war, Uganda nach Großbritannien zu verlassen, wo Bhimji das in Afrika angesammelte Vermögen in den Londoner Immobiliensektor investierte und ihr Vermögen weiter erhöhte[138].

In den 90er Jahren geriet das Unternehmen in einen Finanzskandal. Die Familie Bhimji nutzt die neu entdeckte wirtschaftliche Stabilität Ugandas und die äußerst vorteilhaften Wirtschaftsliberalisierungen, die der Handelsminister Richard Kaijuka eingeleitet hat, und beschließt daher, nach Kampala zurückzukehren, um die alte Goldhandelsaktivität wieder aufzunehmen. In kurzer Zeit werden das Niveau von vor zwanzig Jahren erreicht haben[139]. Zwischen 2002 und 2006 kontrollieren allein AP Bhimji, UCI und Machanga 95% des aus Uganda exportierten Goldes[140]. Der neue Leiter des Unternehmens, Sameer Bhimji (alias Sammy), kauft Schmuggelgold von der Demokratischen Republik Kongo auf dem Niveau von Chuni und Raju[141] und tritt (bis zu Sanktionen) in den Großwaffenmarkt ein[142]. Zwischen 2005 und 2006 begann Bhimji in Dubai mit dem Export für Emirates Gold und Al Ghurair Giga Gold Refinery[143]. Am 18. Januar 2008 fusionierte Sammy Midas All Minerals Limited mit Lata Bhimji und ist seitdem aufgrund von Sanktionen, obwohl er immer noch den üblichen Standort verwendet, auf persönlicher Basis mit den Emiraten geschäftlich verbunden[144].

Der unaufhörliche Flug ins Nirgendwo

Seit sechzig Jahren fliehen Millionen von Menschen aus Katanga, Nord-Kivu, der nördlichen Region der Großen Seen, ohne jemals Wurzeln schlagen zu können, weil sie ständig von Wellen der Kriegsgewalt, von der Unterdrückung von Bergbauunternehmen verfolgt werden. durch Hunger und Krankheit[145]

Diese Fakten sind beeindruckend. Aber die Demokratische Republik Kongo ist nicht ohne Hoffnung. Das Land exportiert hauptsächlich Bergbauprodukte (Kupfer, Kobalt, Diamanten, Gold), Holzprodukte und Kaffee und tauscht sie gegen Lebensmittel und Pharmazeutika, Autos und Treibstoffe ein. Die wichtigsten Handelspartner sind China und Südkorea, während die meisten Importe aus Südafrika und Sambia stammen[146].

Es würde sehr wenig genügen, bis die Handelsbilanz positiv wird und der Demokratischen Republik Kongo galoppiert, und es muss zugegeben werden, dass Joseph Kabila, insbesondere im Bereich der internationalen Beziehungen, wichtige Schritte nach vorne gemacht hat. Tatsächlich ist die Handelsbilanz des Landes seit über einem Jahrzehnt positiv. Der Handelsüberschuss ist von 208 Millionen Dollar (2017) auf über eine Milliarde Dollar (2019) gestiegen – und dies trotz der globalen Krise der Kobaltpreise, die sich natürlich in ganz Afrika negativ ausgewirkt hat[147]. Mehr noch: Trotz der Pandemie und der Tatsache, dass Gesundheitseinrichtungen mangelhaft oder nicht vorhanden sind, wächst das BIP weiterhin mit beeindruckender Geschwindigkeit[148].

Während sich Europäer und Amerikaner verstecken (und im Wesentlichen weiterhin offiziell und durch Schmuggel den Reichtum des DRC-Untergrunds weiter ausnutzen), hat sich bisher nur China entschieden, in den Bau von Straßen, Kraftwerken und optischen Kabeln, Ballaststoffe, Trinkwasserleitungen, neue Häuser und neue Schulen zu investieren[149]. Es geht nicht darum, etwas Gutes zu tun, sondern um Voraussicht. Aber wir alle müssen sofort aufhören, in den Bürgerkrieg zu investieren.

Die allerneusten Schachzüge und die neuen diplomatischen Allianzen von Joseph Kabila sind besorgniserregend, was auf seinen Wunsch hinweist, an die Macht zurückzukehren und die Präsidentschaft von Tshisekedi abzusagen, was es ihm auch ermöglichte, sein industrielles, finanzielles und kommerzielles Netzwerk, das sich aus Absprachen mit dem Verbrechen und der Korruption zusammensetzt, weiter zu verwalten[150]. Zu den wichtigsten Befürwortern von Kabilas Rückkehr zählen (und wie könnte es auch anders sein) die Vereinigten Arabischen Emirate, die 2017 vom damaligen Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo ein üppiges Geschenk erhalten haben: Die Regierung von Kinshasa führte den biometrischen Pass ein, der 185 Dollar pro Jahr kostet Stück (in den USA kostet es nur 110 Dollar…) und wurde vom LRPS von Ras Al Khaimah produziert[151].

Aufgrund der strafrechtlichen Untersuchung dieses Vertrags wurde das LRPS zwangsliquidiert[152], und der Pass wird jetzt in Belgien von der Semlex Europe SA Uccle hergestellt, das noch untersucht wird[153]. Dieses Unternehmen, dessen Anteilseigner von einem Netzwerk von Offshore-Unternehmen versteckt werden, wird von der Familie eines syrischen Geschäftsmannes geführt, der mit einem Diplomatenpass von den Komoren aus reist, aber an der Elfenbeinküste arbeitet[154]: Alexandre Karaziwan[155], Manager eines Industrieunternehmens[156] namens Estia Synergie SA Abidjan (erneuerbare Energien und logistische Infrastrukturen)[157]. Diese Firma gehört wiederum dem belgischen multinationalen Unternehmen Sea-Invest[158] an und wird von einem seiner Manager, dem Iraner Ali Handjani, geleitet[159].

Karaziwan wird in mehreren Ländern untersucht, weil er als reisender Botschafter und Eigentümer des Unternehmens, das die Pässe herstellt, die komorische Staatsbürgerschaft an 28.000 Menschen verkauft hat, die in verschiedenen Ländern der Welt mit Strafuntersuchungen belastet sind. Aber er ist unantastbar: Im Auftrag der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwaits beschafft er einen Pass für die nomadischen Beduinenpopulationen in den Ländern des Persischen Golfs, die für die lokale Wirtschaft wichtig sind, wobei die Regierungen dieser Länder jedoch die Möglichkeit ablehnen, ihnen die Staatsbürgerschaft zu gewähren[160].

Bis die Kongolesische Landesregierung nicht in der Lage sein wird, diesen Intrigen entgegenzuwirken, sie zu bestrafen, die Korruption ihres Verwaltungsapparats zu besiegen und die Rebellenmilizen auf dem Feld zu besiegen und die Zivilisation in die weit entfernten nördlichen Provinzen zu bringen, wird jede Anstrengung weiterhin dem entsprechen, wie wenn man versuchen wurde, den Ozean mit einem Suppenlöffel zu leeren.


[1] http://www.settimananews.it/informazione-internazionale/congo-lo-scandalo-della-pace/

[2] https://digitallibrary.un.org/record/3895617?ln=en

[3] https://www.gettyimages.it/detail/fotografie-di-cronaca/king-leopold-ii-of-belgium-fotografie-di-cronaca/3292582?adppopup=true

[4] https://www.africarivista.it/storia-le-atrocita-di-re-leopoldo-ii-in-congo/63934/

[5] https://www.britannica.com/place/Lake-Victoria ; https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Lake_Tanganyika ; https://www.africangreatlakesinform.org/article/lake-turkana ; https://www.africangreatlakesinform.org/article/lake-malawiniassanyasa

[6] https://www.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/000/642/original/GLR_S_T_Report_WEB_PAGES.pdf

[7] https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789813222786_0001

[8] https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Lake_Tanganyika

[9] https://www.washingtonpost.com/opinions/congo-the-epic-history-of-a-people-by-david-van-reybrouck/2014/04/04/4090eb20-aa1b-11e3-b61e-8051b8b52d06_story.html

[10] http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/COD

[11] https://www.atlanteguerre.it/conflict/repubblica-democratica-del-congo/

[12] https://courses.lumenlearning.com/boundless-worldhistory/chapter/the-belgian-congo/

[13] https://www.britannica.com/biography/Leopold-II-king-of-Belgium ; https://www.africarivista.it/storia-le-atrocita-di-re-leopoldo-ii-in-congo/63934/

[14] https://www.eisa.org/wep/drcoverview8.htm

[15] https://www.ukessays.com/essays/history/nationalist-movement-of-the-belgian-congo-history-essay.php

[16] https://www.britannica.com/biography/Patrice-Lumumba

[17] https://www.britannica.com/biography/Moise-Tshombe

[18] https://www.jstor.org/stable/1405667?seq=1#metadata_info_tab_contents

[19] https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/onuc.htm

[20] http://www.physocean.icm.csic.es/science%2Bsociety/lectures/illustrations/lecture35/lumumba.html ; https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2011/jan/17/patrice-lumumba-50th-anniversary-assassination

[21] https://www.jstor.org/stable/40759745?seq=1#metadata_info_tab_contents ; https://www.linkiesta.it/2019/01/resistenza-sempre-e-comunque-quando-in-congo-cercavano-di-abbattere-gl/

[22] https://www.britannica.com/biography/Mobutu-Sese-Seko

[23] https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2017/09/07/in-the-shadow-of-the-great-helmsman-mobutu-sese-sekos-life-and-legacy-in-the-dr-congo/

[24] https://adst.org/2016/09/kleptocracy-and-anti-communism-when-mobutu-ruled-zaire/

[25] https://www.nytimes.com/2001/06/10/books/heart-of-greed.html

[26] https://www.nytimes.com/1997/09/08/world/mobutu-sese-seko-zairian-ruler-is-dead-in-exile-in-morocco-at-66.html

[27] https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/democratic-republic-congo/how-kabila-lost-his-way

[28] https://www.refworld.org/docid/3ae6a83c10.html

[29] https://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_publikationen/DR-Congo-RCD-1998-2004.pdf

[30] https://www.britannica.com/biography/Joseph-Kabila

[31] https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/dr-congo-rebels-demand-negotiations ; https://actualite.cd/2017/02/20/mende-la-designation-du-president-du-cnsa-doit-faire-lobjet-dun-consensus-avec-la-mp ; http://www.congovision.com/nouvelles/yerodia1.html

[32] https://sudantribune.com/spip.php?article25238

[33] https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/democratic-republic-congo/inter-congolese-dialogue-political-negotiation-or-game-bluff ; https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CD_030402_SunCityAgreement.pdf

[34] https://www.refworld.org/docid/42df616a11.html ; https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/03/22/97001-20130322FILWWW00665-rdc-assassinat-de-kabila-dejoue.php

[35] https://time.com/4604626/congo-kabila-protests-glissement-katumbi/

[36] https://fr.allafrica.com/stories/200702051483.html ; https://fr.allafrica.com/stories/200702050171.html ; https://www.lalibre.be/international/combats-bemba-kabila-rapport-d-enquete-secret-de-la-monuc-51b896e4e4b0de6db9b1081c

[37] https://theconversation.com/tshisekedis-victory-in-the-drc-is-historic-but-controversial-109673 ; https://www.jeuneafrique.com/714840/politique/rdc-felix-tshisekedi-officiellement-investi-president-du-pays/

[38] https://www.rfi.fr/fr/afrique/20190127-rdc-residence-felix-tshisekedi-palais-presidentiel-kabila

[39] https://www.aljazeera.com/news/2018/12/25/drc-what-is-joseph-kabilas-legacy-after-18-years-in-power

[40] https://www.thoughtco.com/berlin-conference-1884-1885-divide-africa-1433556

[41] Muriel E. Chamberlain, “The scramble for Africa”, Pearson Longman, London 2014; Neal Ascherson, “The King incorporated: Leopold the Second and the Congo”, Allen & Unwin, London 1963

[42] Muriel E. Chamberlain, “The scramble for Africa”, Pearson Longman, London 2014; Neal Ascherson, “The King incorporated: Leopold the Second and the Congo”, Allen & Unwin, London 1963

[43] Francis Nzuzi, “Kinshasa: ville et environnement”, Edition L’Harmattan, Paris 2008, pages 279-285; https://taigong788.skyrock.com/3199112951-Ca-s-est-passe-un-24-decembre-Le-traite-d-amitie-entre-Henry-Morton.html ; http://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mmsh.univ-aix.fr%2Fiea%2FClio%2Fnumero%2F18%2FPartie%25201%252018.html 

[44] Berny Sèbe, “Heroic Imperialists in Africa: The Promotion of British and French Colonial Heroes, 1870-1939”, Oxford University Press, Oxford 2015, pages 148-150, pages 301-305

[45] AA.VV., “Pietro Savorgnan di Brazzà”, in “Dizionario biografico degli italiani”, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 1960

[46] Jeremy Rich, “Ngalifourou”, in “Dictionary of African biography”, Oxford University Press, Oxford 2012

[47] https://www.theguardian.com/cities/2017/jan/17/congo-rivalry-kinshasa-brazzaville-river-drc

[48] Sylvie Ayimpam, «Vie matérielle, échanges et capitalisme sur la rive méridionale du Pool du fleuve Congo (1815-1930)», Centre d’Étude des Mondes Africains (CEMAf), Paris 2006, pages 3-9

[49] Stig Förster, Wolfgang Justin Mommsen, Ronald Edward Robinson, „Bismarck, Europe and Africa: The Berlin Africa Conference 1884–1885 and the Onset of Partition”, Oxford University Press, Oxford 1989

[50] https://www.theafricareport.com/47442/drc-a-history-of-pillage-destination-unknown/

[51] https://www.treccani.it/enciclopedia/union-miniere-du-haut-katanga_%28Dizionario-di-Storia%29/

[52] https://www.britannica.com/place/Democratic-Republic-of-the-Congo/Economy#ref1272241

[53] https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-institutional-economics/article/from-coercion-to-compensation-institutional-responses-to-labour-scarcity-in-the-central-african-copperbelt/27C0FB86E8F0D009BC8CDEEF4FB0C7A4

[54] https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-institutional-economics/article/from-coercion-to-compensation-institutional-responses-to-labour-scarcity-in-the-central-african-copperbelt/27C0FB86E8F0D009BC8CDEEF4FB0C7A4

[55] http://www.reflexions.uliege.be/front/displaySimple.jsp?inModal=true&id=c_348873

[56] https://newint.org/features/1994/09/05/kick

[57] http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-62532013000100006

[58] https://pure.diis.dk/ws/files/466374/JRSP_Paper_30_extractive_orders.pdf

[59] Report No. 43402-ZR May 2008 Document of the World Bank “Democratic Republic of Congo Growth with Governance in the Mining Sector”, Page 2, see also https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/8072/434020Revised010Box327409B01PUBLIC1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[60] https://peacegeeks.org/news/child-mining-cost-technology

[61] https://reliefweb.int/report/burundi/plundering-dr-congo-natural-resources-final-report-panel-experts-s20021146

[62] https://panamapapers.sueddeutsche.de/

[63] https://panamapapers.investigativecenters.org/drc/

[64] https://www.hrw.org/reports/2005/drc0505/11.htm

[65] https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-10/2020.%20IMPACT.%20The%20Intermediaries.pdf

[66] https://www.sosmediasburundi.org/2019/12/20/bujumbura-les-changeurs-de-monnaie-ou-metier-au-desordre-total/ ; https://www.iwacu-burundi.org/gitega-apres-le-beau-temps-la-tempete/ ; http://www.cndd-burundi.com/actualites/nouvelles-burundi/608-desordre-police-burundi

[67] https://www.africaminingforum.com/company/aldango-gold-refinery-0

[68] IMPACT Transforming Natural Resource Management , “Les intermédiaires: Traders Who Threaten the Democratic Republic of Congo’s Efforts for Conflict-Free Gold”– Impact – page 30, see also https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-10/2020.%20IMPACT.%20The%20Intermediaries.pdf

[69] https://www.monde-diplomatique.fr/2005/12/LIBERTI/12996 ; https://www.globalpolicy.org/component/content/article/181/33624.html

[70] https://www.globalpolicy.org/component/content/article/181/33624.html

[71] https://www.globalpolicy.org/component/content/article/181/33624.html

[72] https://www.ethicalconsumer.org/technology/conflict-minerals

[73] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp334.aspx

[74] “The firms designated today include Bout’s flagship entity, Air Cess. This company first appeared in Belgium in 1996 although it was registered in Monrovia, Liberia with Bout as its head. Other key major firms in the network include Centrafrican Airlines, San Air General Trading, Air Bas, CET Aviation, Irbis, Transavia Travel, and Santa Cruz Imperial. San Air and Centrafrican played a key role in supplying arms to Charles Taylor’s regime in Liberia and the Sierra Leone rebel group, the Revolutionary United Front (RUF). In exchange for these supplies, Bout received payment from the Liberia’s international ship registry as well as diamonds and other valuable commodities acquired illegally by Taylor’s associates and the RUF” – ref. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/js2406.aspx 

[75] Douglas Farah, Stephen Braun, “Merchant of Death: Money, Guns, Planes, and the Man who makes War possible”, Turner Publishing Company, Nashville 2008;

[76] http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3243/Bout/

[77] In year 2005 the actor Nicholas Cage and the director Andrew Niccol produced the movie called “Lord of War”, which is openly inspired from the life of Victor Bout – see https://www.allmovie.com/movie/lord-of-war-v314426 ; https://www.motherjones.com/politics/2007/09/meet-viktor-bout-real-life-lord-war/

[78] https://www.bbc.com/news/world-us-canada-17634050 ; https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/04/08/vendute-armi-alle-farc-anni-carcere-viktor-bout-mercante-della-morte/203164/ ; https://formiche.net/2012/04/russia-sentenza-contro-viktor-bout-il-%C2%93mercante-della-morte%C2%94/ ; https://www.bbc.com/news/world-europe-11036569

[79] https://www.news24.com/News24/Foreigners-held-for-DRC-murder-20070705

[80] https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533/materials/summaries/individual/dieudonne-ozia-mazio

[81] https://www.fec-rdc.com/

[82] https://www.legislation.gov.uk/eur/2017/396/annex/division/a/division/27/adopted

[83] https://www.hrw.org/news/2014/11/10/dispatches-first-congolese-general-convicted-rape

[84] https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533/materials/summaries/individual/jerome-kakwavu-bukandehttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0242&from=EN ; https://www.hrw.org/news/2014/11/10/dispatches-first-congolese-general-convicted-rape ; https://www.gov.im/about-the-government/departments/treasury/news/?iomg-device=Desktop&altTemplate=ViewCategorisedNews&id=45767 ;

[85] https://airlinehistory.co.uk/airline/butembo-airlines/

[86] https://sankcijas.lursoft.lv/person/congocom-trading-house/ofac-10144

[87] https://www.trackingterrorism.org/group/nationalist-integrationist-front-fni

[88] https://opencorporates.com/companies/ug/80010000319910

[89] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp334.aspx

[90] https://news.un.org/en/story/2005/03/130532-security-council-condemns-attack-un-peacekeepers-dr-congo

[91] https://trialinternational.org/latest-post/argor-heraeus-sa-and-hussar-limited/

[92] https://trialinternational.org/

[93] https://trialinternational.org/latest-post/argor-heraeus-sa-and-hussar-limited/

[94] https://www.argor.com/it

[95] https://www.cdt.ch/ticino/traffico-doro-per-largor-heraeus-BGCDT94522?_sid=RVOhCyPq ; https://trialinternational.org/latest-post/argor-heraeus-sa-and-hussar-limited/

[96] https://www.dw.com/en/ngo-files-complaint-against-swiss-company-over-pillaged-gold/a-17204020

[97] 2019.06.30 Hussar Ltd. Rugby

[98] Trans Spzoo Malbork

[99] https://sacrificioquaresimale.ch/

[100] https://www.tio.ch/ticino/cronaca/1390767/oro-di-dubbia-provenienza-raffinato-presso-la-argor-heraeus-di-mendrisio

[101] https://opencorporates.com/companies/ug/80010000319910

[102] https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948770/Democratic_Republic_of_the_Congo.pdf page 9

[103] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0242&from=EN

[104] https://www.refworld.org/pdfid/42c3bcfe0.pdfThe Curse of Gold – Democratic Republic of Congo” Human Rights Watch, London 2005, page 104

[105] https://escholarship.org/content/qt320469nv/qt320469nv.pdf?t=ny5vqu&v=lgRethinking the Resource Curse: Natural Resources and Polywar in the Ituri District, Democratic Republic of the Congo” UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations, Sacramento 2011,  page 199

[106] 2015.06.11 Gazzetta Ufficiale Italiana

[107] https://www.fdic.gov/news/news/inactivefinancial/2007/fil07033.pdf

[108] https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20051409/200807150000/946.231.12.pdf ; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533/materials/summaries/entity/uganda-commercial-impex-%28uci%29-ltd

[109] https://www.esteri.it/mae/politica_estera/20140512_congo_regolamento_esecuzione_n1275_2014_consiglio_1122014.pdf

[110] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164506&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1#1

[111] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015TA0107&from=MT

[112] https://www.un.org/press/en/2020/sc14280.doc.htm

[113] 2017.10.03 African Mining Intelligence on Ziawalla

[114] This is the list of the companies, dissolved after the listing of UCI in the OFAC sanctions‘ list: Universal Best Corporation SA Panama (https://opencorporates.com/companies/pa/112735); International Travel Insurance Services Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/04542038); European Somalian Business Chamber Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/08233874) ; Strategic Business International Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/05378809); Atra Trading Company SA Panama (https://opencorporates.com/companies/pa/99735); Innate Trading Inc. Panama (https://opencorporates.com/companies/pa/112650); Z&CO Secretarial Services Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/02772062); Z&CO Nominees Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/02772068); LLTV Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/02645590); Vincent, Westlake & Turner Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/02721360); Zamor Global Solutions (UK) Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/02949363); Vyapar UK Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/04562815); Asia TV Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/02716006); Somali Resources Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/08474966)

[115] The most important one is a newly incorporated company under the name of Strategic Business International Ltd. London, set up on April 28, 2003, led by the lawyer Zoya Berbeza and 100% controlled by Sarosh Zaiwalla (2015.07.30 Strategic Business International Ltd. London); the company is based in the head office of the solicitors’ company Zaiwalla & Co. Ltd. London, which has been founded by the family Zaiwalla and whose ownership’s structure hasn’t been completely disclosed yet (2020.03.31 Zaiwalla & Co. Ltd. London)

[116] https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=CD7F8CE0-49D7-4506-9802-B659802387BA

[117] https://www.zaiwalla.co.uk/en/news/russell-strong-examines-the-uk-supreme-court-judgment-in-halliburton-company-v-chubb-bermuda-insurance-ltd

[118] https://en.ultimasnoticias.com.ve/news/politics/English-court-orders-Guaido-to-pay-529/ ; https://www.archyde.com/english-court-orders-guaido-to-pay-529000/ ; https://usures.com/venezuela/english-court-ordered-guida-to-pay-529000.html

[119] https://www.zaiwalla.co.uk/ru/news/zoya-burbeza-us-sanctions-nord-stream-2 ; https://www.zaiwalla.co.uk/ru/news/zaiwalla-co-featured-in-the-dubai-press ; https://www.zaiwalla.co.uk/ru/news/list

[120] http://www.businessworld.in/article/London-based-Law-Firm-Zaiwalla-Appoints-Kartik-Mittal-As-Partner/18-06-2019-171996/

[121] https://www.businessinsider.com/sarosh-zaiwalla-lawyer-saddam-hussein-iraq-tony-blair-2016-7?IR=T

[122] https://superlawyer.in/sarosh-zaiwalla-senior-partner-zaiwalla-co-solicitors-international-arbitration-his-holiness-dalai-lama-diverse-experience/

[123] https://economictimes.indiatimes.com/the-eagle-has-landed/articleshow/1360432.cms ; https://www.arabnews.com/node/1333901/business-economy%26c%3D7509128641766082900%26mkt%3Den-us

[124] https://www.business-standard.com/article/news-ani/sarosh-zaiwalla-makes-it-to-gq-uk-s-100-most-connected-men-2016-list-116041300275_1.html

[125] https://opencorporates.com/companies/ug/80010000446144

[126] https://americanstocknews.com/politics/5-amendments-to-the-drc-regime-commit-the-repeated-targeting-killing-maiming-rape-and-other-sexual-violence-abduction-of-civilians-including-children-office-of-financial-sanctions-implementati/

[127] http://www.emiratesgold.ae/

[128] https://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/Natural_Resources_Jan_10.pdf

[129] https://superlawyer.in/sarosh-zaiwalla-senior-partner-zaiwalla-co-solicitors-international-arbitration-his-holiness-dalai-lama-diverse-experience/

[130] https://undocs.org/S/2008/773 § 92 / 93 ; https://undocs.org/s/2009/603 § 133 e 243

[131] https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1466372%20%281%29.pdf § 206 and annex 63

[132] http://www.paceperilcongo.it/2014/05/dalla-giungla-mineraria-alla-certificazione-dorigine-dei-minerali/

[133] 2015.06.11 Gazzetta Ufficiale Italiana; https://www.un.org/press/en/2020/sc14280.doc.htm ; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1507&from=EN

[134] https://www.gbm.scotiabank.com/en/about-overview/our-story.html

[135] https://amlcft.mn/un?page=90

[136] https://opencorporates.com/companies/gb/01747805

[137] https://www.extractiveshub.org/servefile/getFile/id/991

[138] https://www.extractiveshub.org/servefile/getFile/id/991

[139] https://www.extractiveshub.org/servefile/getFile/id/991

[140] https://ugdeals.wordpress.com/2019/07/30/leading-ugandan-gold-dealers-listed/

[141] http://undocs.org/S/2012/843 § 193

[142] https://www.extractiveshub.org/servefile/getFile/id/991

[143] https://www.fewo-gehrenberg.de/al/al-ghaith-gold-refine/

[144] https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_42.pdf

[145] https://edition.cnn.com/2012/11/27/opinion/congo-war-ignored-vava-tampa/index.html

[146] https://import-export.societegenerale.fr/en/country/democratic-republic-of-congo/investment-country-risk

[147] https://import-export.societegenerale.fr/en/country/democratic-republic-of-congo/trade-country-risk

[148] https://import-export.societegenerale.fr/en/country/democratic-republic-of-congo/economy-country-risk

[149] https://www.globaltimes.cn/content/1201590.shtml

[150] https://www.theafricareport.com/57886/drc-joseph-kabilas-plan-of-attack-against-felix-tshisekedi/

[151] https://www.reuters.com/investigates/special-report/congo-passports/ ;

[152] https://www.rakicc.com/notifications/lrps-ltd/

[153] https://www.namibian.com.na/163931/archive-read/Congo-rights-group-urges-AG-to-investigate-costly-passports

[154] https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/special-qui-peut-gagner-des-millions-en-vendant-des-passeports-en-afrique-5bfe80b482c397f90390359b30986031

[155] https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?lang=fr&ondernemingsnummer=0465959690 ; https://www.reuters.com/investigates/special-report/africa-passports-karaziwan/

[156] https://www.linkedin.com/in/alexandre-karaziwan/

[157] https://www.estiasynergie.com/a-propos/

[158] https://sea-invest.com/ ; https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=448993303#null

[159] https://www.linkedin.com/in/ali-handjani-24035619/

[160] http://news.kuwaittimes.net/pdf/2017/dec/24/kt.pdf, page 10; https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/special-qui-peut-gagner-des-millions-en-vendant-des-passeports-en-afrique-5bfe80b482c397f90390359b30986031 ; https://www.challenges.fr/top-news/special-qui-peut-gagner-des-millions-en-vendant-des-passeports-en-afrique_559138

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