Trafigura und VAE

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© IBI World Limited

Es gibt Namen von riesigen, mächtigen multinationalen Unternehmen, von denen kaum jemand je gehört hat – wie Trafigura. Es gibt ausufernde Hydras, die aus Hunderten von Unternehmen in Steueroasen bestehen, deren wahre Eigentümer nicht bekannt sind, vielleicht (schätzungsweise) die 700 Manager, die sie leiten, zusammen mit mächtigen Politikern, die sie schützen[1] – wie Trafigura. Die Eigentumsverhältnisse sind so zersplittert, dass es schwierig ist, der Firmengruppe ein Gesicht zu geben, abgesehen von CEO Jeremy Weir, der nie gegen Gesetze verstoßen hat.

Vielleicht ist das die Stärke der Trafigura-Galaxie: Weil ihre Teilchen immer im Verborgenen bleiben, ist es einfacher, extrem skrupellose Entscheidungen zu treffen. Und doch bleibt dieses schier unendliche vielzellige Gebilde, das der zweitgrößte Erdölhändler und der erste Mineralienhändler der Welt ist und das (allein mit dem aufgetauchten Teil des Firmeneisbergs) fast 150 Milliarden Dollar pro Jahr verdient[2], nicht nur einer der dunkelsten Punkte der Globalisierungswirtschaft, sondern tatsächlich auch eine der größten Gefahren für das soziale und ökologische Gleichgewicht des Planeten.

Trafigura entstand 1993 in der Schweiz aus einer Rippe des globalen Bergbauhandelsimperiums des umstrittenen israelischen Geschäftsmanns Marc Rich, dem Gründer eines anderen multinationalen Handelsriesen, der Glencore-Gruppe[3], und dem Ehrgeiz eines seiner Hauptmitarbeiter, Claude Dauphin, der 2015 in Kolumbien an Krebs starb[4]. Doch während Glencore, vor allem wegen der großen medialen und politischen Aufmerksamkeit für Marc Rich, immer versucht hat, so wenig Pfützen wie möglich zu verursachen, wurde Trafigura geboren, um sich darin zu suhlen und in jeder kontroversen Situation nach einer kommerziell gewinnbringenden Strategie zu suchen, koste es, was es wolle, wie es bereits Ende des letzten Jahrhunderts mit dem Embargo gegen den Irak geschah, in dessen „Oil for Food“-Skandal neben Trafigura[5] Dutzende anderer wichtiger Unternehmen verwickelt waren.

Um die Aktivitäten von Trafigura zu beschreiben, haben wir das chronologische Kriterium gewählt, um zumindest zu zeigen, wie sich die Aktivitäten der Gruppe in den letzten 15 Jahren entwickelt haben, also von dem Moment an, als Jeremy Weir von Claude Dauphin angesprochen wurde, der sehr jung mit dem Kampf gegen den Krebs begonnen hatte, um die Leitung der Gruppe zu übernehmen.

2006: Natronlauge an der Elfenbeinküste

Zehn Jahre nach der Katastrophe, müssen die Aufräumarbeiten in den durch Giftmüll vergifteten Gebieten immer noch abgeschlossen werden[6]

Um schnell zu wachsen, kauft Trafigura in den Anfangsjahren auch minderwertiges Öl und versucht das zu verkaufen, was andere ablehnen. Im Jahr 2006 mietet das Unternehmen den Tanker Probo Koala für den Transport von 84.989 Tonnen Cocker-Naphtha[7], einem Rückstand aus der Ölverarbeitung, der so genannten „Laugenwäsche“, deren Ergebnis äußerst gefährlich ist: Trafigura mischt das „laugenhafte“ Cocker-Naphtha mit Benzin und verkauft es als Kraftstoff[8]. Nach erfolglosen Versuchen in Malta, Italien, Gibraltar, den Niederlanden und Nigeria[9] versucht Trafigura, die Abfälle vor der niederländischen Küste zu versenken, was zu einem Umweltunfall führt. Ein niederländisches Giftmüllentsorgungsunternehmen[10] kommt und bietet an, die Abfälle für 620.000 Dollar zu beseitigen – eine Summe, die Trafigura ablehnt, weil sie als zu hoch angesehen wird.[11]

Im August versucht die Probo Koala ihr Glück vor der Küste Nigerias und zahlt 7.000 Dollar an eine örtliche Firma, die den Auftrag nicht ausführen kann[12]. Auf Anraten der ivorischen Behörden vergibt Trafigura den Auftrag schließlich[13] an die Compagnie Tommy Inc. Québec für nur 17.000 Dollar[14] – ein Unternehmen, das aus dem kanadischen Register bereits gestrichen wurde[15]. Compagnie Tommy kippt am 19. August 2006 illegal 528.000 Kubikmeter[16] giftiges Material (was Trafigura bestreitet[17]) in 18 illegalen Deponien in der Nähe von Abidjan ab[18], was zu einer riesigen Umweltkatastrophe führt und viele Anwohner vergiftet[19]: Zusätzlich zu dem Treibstoff werden 500 Tonnen eines Gemischs (Schwefelwasserstoff und Natriumhydroxid), das als Ätznatron bekannt ist, auf den Boden geschüttet, wodurch 15 Menschen[20] (unter unerträglichen Schmerzen[21]) sterben und über 100.000 Menschen vergiftet werden[22].

Am 14. September 2006 schickt Trafigura ein Team: ein Ärzteteam, einen Geologen, einen Ingenieur, Claude Dauphin, Jean-Pierre Valentini und Kapitän N’Zi Kablan (Puma Energy Abidjan). Die drei werden verhaftet und für fünf Monate ins Gefängnis gesteckt[23]. Trafigura versucht erfolglos, die Konten von Probo Koala zu fälschen[24], wird aber bei (verlorenen) Prozessen in der Elfenbeinküste, den Niederlanden und im Vereinigten Königreich entpuppt[25].

Darüber hinaus muss das Unternehmen 198 Millionen Dollar an die Regierung von Côte d’Ivoire für Umweltsanierung und Schadenersatz an die Opfer zahlen[26], 1,3 Millionen Euro an die Niederlande und 32 Millionen Pfund[27] zur Entschädigung von 29.614 Klägern, die von der Londoner Anwaltskanzlei Leigh Day & Co vertreten werden[28]. Doch damit nicht genug: Die Entschädigung wird von einer Gruppe kassiert, die fälschlicherweise behauptet, die Opfer zu vertreten, so dass rund 6000 Geschädigte leer ausgehen[29].

Adama Bictogo, der ivorische Minister für afrikanische Integration, der für die Verteilung der Entschädigungen an die Opfer zuständig ist, tritt unter dem Vorwurf zurück, 700.000 Pfund aus einem Entschädigungsfonds gestohlen zu haben[30] (ein Vorwurf, der auch gegen Innenminister Desire Tagro erhoben wurde)[31]. Während des Prozesses hatte Trafigura die Möglichkeit, Zeugen zu beeinflussen[32], und beteuerte weiterhin ihre Unschuld[33], indem sie sagte, dass „diese Ölreste schlimmstenfalls eine Reihe von leichten Grippesymptomen und etwas Angst verursacht haben könnten[34]. Doch dann tauchten Dutzende interner E-Mails zwischen Trafigura-Managern auf, aus denen hervorging, dass die Operation gefährlich war und dass die Geschäftsleitung dies wusste[35].

2006: Explosion eines Öltankers in Norwegen

Die Verwüstung des Hafens von Sløvåg nach der Explosion am 24. Mai 2007[36]

Im Jahr 2006 handelte Vest Tank ApS Hvide Sande (Dänemark)[37] mit Trafigura einen Vertrag über 100 Millionen Kronen[38] für die Entschwefelung von Benzin mit sehr niedrigem Schwefelgehalt aus Mexiko aus[39] (der nach Angaben des Eigentümers von Vest Tank, Trond Emblem, nie unterzeichnet wurde)[40]. Die Qualität der Ladung war so schlecht, dass sie in Europa nicht verkauft werden konnte[41] und deshalb nach Afrika verschifft wurde: 150.000 Tonnen in 6 Ladungen[42]. Die Justiz ermittelt: Es hat den Anschein, dass Trafigura in den Transport von Giftmüll verwickelt ist und dass Norwegen aufgrund der mangelhaften Kontrolle durch die dortigen Behörden ein mögliches Ziel für die Entladung sei[43].

Am 24. Mai 2007 (nachdem bereits acht Schiffe von Vest Tank in den Hafen von Sløvåg eingelaufen waren[44]) wäscht Vest Tank bei der Behandlung der Ladungsrückstände der Schiffe den Tank mit Salzsäure, wodurch ein sehr instabiles flüchtiges Gemisch entsteht[45]. Durch eine Zündung, die durch einen defekten Kohlefilter ausgelöst wird, ist eine Explosion unvermeidlich: Die erste Explosion verursacht einen Brand im Industriegebiet des Hafens[46]. Durch den Unfall wird eine riesige Giftwolke freigesetzt, die bis in die 20 km entfernte Stadt Eivindvik vordringt, in der Tausende von Einwohnern leben[47]: Viele Menschen werden krank, erbrechen sich und bekommen Lungenentzündungen, aber niemand kommt ihnen zu Hilfe[48].

Die Untersuchung des Vest-Tanks hat ein beunruhigendes Kapitel aufgeschlagen: Trafigura, das nicht direkt für den Vorfall verantwortlich ist, scheint diese Praktiken häufig zu nutzen, um minderwertigen Kraftstoff billig zu raffinieren und seine eigenen Tanker in Frachtschiffe zu verwandeln[49], die giftige Abfälle transportieren[50] – eine Tätigkeit, die in Europa streng verboten ist und dazu führt[51], dass das Unternehmen im Juli 2010 wegen illegalen Abfallhandels verurteilt wird, da sich das Verbrechen nach dem Fall Probo Koala wiederholt hat[52]. Außerdem wird festgestellt, dass eines der Schiffe von Vest Tank (die Probo Emu) dieselbe Art von Abfällen transportierte, die ihr Schwesterschiff Probo Koala Monate zuvor in der Elfenbeinküste abgeladen hatte[53].

Im Mai 2007 wird eine erschreckende Entdeckung gemacht: Vest Tank wurde wenige Tage vor dem Unfall von einem estnischen Ölunternehmen, Alexela Logistics, erworben, an dem Trafigura eine Minderheitsbeteiligung hält[54]. Dem Gerichtsurteil zufolge musste der frühere Eigentümer von Vest Tank 160 Millionen norwegische Kronen (NOK) an Alexela Solvaag zahlen, um die Kosten für die Leerung der Container, die Renovierung des Terminals und die Beseitigung der durch die Explosion verursachten Schäden zu decken[55]. Das Vorstandsmitglied von Alexela Logistics, Heiti Hääl, behauptet, dass das Gerichtsurteil feststellt, dass Vest Tank wissentlich falsche Angaben über den Inhalt der Container gemacht hat[56].

2013: der größte Skandal in der brasilianischen Geschichte

2. Dezember 2016: Fast eine halbe Million Menschen marschieren durch Copacabana, um gegen die Politiker zu protestieren, die in die „Operation Lava Jato“ verwickelt sind, die zum Rücktritt und zur Verurteilung von Präsident Lula führt[57]

Die Operation Car Wash beginnt im März 2014 mit den Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts gegen leitende Angestellte der staatlichen brasilianischen Ölgesellschaft Petrobras[58]. Im Laufe der Monate werden die Ermittlungen immer komplizierter, und der Fall, der in Curitiba (der Hauptstadt des Bundesstaates Paraná) begann, weitet sich auf die ganze Welt aus und wird zum größten Skandal in der Geschichte Brasiliens[59], in den 42 Länder verwickelt sind[60], so dass die Ermittlungen in die Hände des Bundesgerichtshofs gelegt werden[61]. Die Ermittlungen laufen seit sieben Jahren, und in der Schweiz wurden bereits Gelder im Wert von 1,1 Milliarden Dollar eingefroren, von denen bereits 20 % beschlagnahmt wurden[62]. In Brasilien wurden mehr als 130 Geschäftsleute und Politiker verurteilt[63], darunter auch der populäre Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva[64], der im April 2018 eine 12-jährige Haftstrafe wegen Korruption antrat[65] und im März 2021 vom Obersten Gerichtshof rehabilitiert wurde, damit Lula bei den Präsidentschaftswahlen 2022 antreten kann[66].

Es war ein Trafigura-Vertreter, Carlos Henrique Nogueira Herz[67], der als Erster ein Geständnis ablegte und die Ermittlungen auslöste, in die auch zwei andere Manager seiner Gruppe, José Maria Larocca[68] und Mike Wainwright[69], sowie der ehemalige Chef von Trafigura, Präsident Claude Dauphin[70], verwickelt waren. Laut Herz[71] wussten die Führungskräfte von Trafigura von Bestechungsgeldern in Millionenhöhe, die an das Management von Petrobras gezahlt wurden[72]. Insgesamt soll Trafigura zwischen 2009 und 2014 Bestechungsgelder in Höhe von mindestens 6,1 Millionen Dollar gezahlt haben, von denen 4,6 Millionen Dollar von Herz persönlich abgewickelt wurden[73].

Ein weiterer ehemaliger leitender Angestellter von Trafigura, Marciano Marcondes Ferraz, wurde 2018 zu 10 Jahren Haft verurteilt[74] und erhielt einen Strafnachlass, weil er den Richtern Dokumente übergeben hatte, aus denen hervorging, wie Petrobras-Manager unter Verwendung von Codenamen eine Bestechung von 10 bis 20 Cent pro an Trafigura verkauftem Barrel Heizöl aushandelten[75]. Zwischen 2011 und 2014 leistete Ferraz Zahlungen von mehr als 800.000 Dollar an den damaligen Petrobras-Direktor Paulo Roberto Costa[76].

Das gesamte System des Handels mit Petrobras wurde Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen, die im November 2019 zur Durchsuchung der Büros von Trafigura und Vitol in Genf führten[77]. Trafigura hat zwischen 2004 und 2015 Verträge im Wert von mehr als 9 Milliarden Dollar abgeschlossen, von denen ein Teil (1,5 Millionen Dollar[78]) für den Erhalt verschiedener Konzessionen gezahlt wurde[79]. Trafigura streitet alle Vorwürfe ab[80], doch die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie über detaillierte Beweise für die Korruptionsvorfälle verfügt[81].

2013: Korruption wird systematisch

13. Februar 2007: Der kongolesische Präsident Laurent Gbagbo und Roald Goethe unterzeichnen einen Vertrag für Trafigura[82]

Zur Koordinierung der Vermittlungsaktivitäten in Afrika wurde die Worldwide Energy Marketing & Consulting Inc. gegründet. Dubai[83]: Das Unternehmen ist ein verdeckter Vermittler von Trafigura in Kongo-Brazzaville[84], mit zentralen Büros in Fujeirah und Dubai[85]. Im Januar 2001 nahm sie (über ihren Präsidenten Frédéric Fatien[86]) an einem Treffen der einflussreichsten Kongolesen teil, bei dem eine Vereinbarung über die Umstrukturierung der Staatsschulden in Höhe von über 900 Mio. USD und die Senkung der Zinssätze, die der Kongo von Trafigura verlangt, getroffen wurde[87].

Ein Teil der Schulden (von denen die kongolesische politische Elite profitiert[88]) stammt aus ungesicherten Krediten von Société Générale und ABN AmRo – ein System, das seit den 1990er Jahren gang und gebe ist, und darauf besteht, dass Glencore, Vitol und Trafigura/Worldwide Energy Marketing Kredite erhalten, die durch noch nicht gefördertes Öl garantiert sind[89], wodurch die kongolesische Staatsverschuldung auf 105 % des BIP anstieg[90]. Die perverse Spirale dieses Systems finanziert nicht nur die Korruption, sondern exportiert auch die Devisenreserven des Landes in Steuerparadiese, während der Staat mit der Rückzahlung eines 135-Millionen-Euro-Darlehens aus Frankreich kämpft, das ansonsten in nur drei Jahren abbezahlt worden wäre[91].

Frédéric Fatien, Generalkonsul von Côte d’Ivoire in den Vereinigten Arabischen Emiraten[92], kam 1996 in den Kongo und folgte seinem Vater Raymond[93], der zusammen mit Roald Goethe (einem Autorennfahrer[94]) und Jean-François Piacentini[95] (einem Schweizer Manager[96] und Direktor der SOCAR Trading SA Genf[97], einer ebenfalls in Dubai ansässigen Handelsgesellschaft[98], die mit der Regierung von Aserbaidschan[99] und mehreren afrikanischen Ländern zusammenarbeitet[100]) einen Bau- und Immobilienkonzern in Brazzaville gründete.

Fatien begann, Geld zu verdienen, indem er (zwischen 2003 und 2007) für Yachting Engineering & Services Ltd. London[101] arbeitete, die sich im selben Gebäude wie das Londoner Büro von Trafigura befindet[102]. Im September 2004 gründet er zusammen mit Roald Goethe und Jean-François Piacentini die LML Location Materiel Lourd SA Luxemburg, deren Anteilseigner Lauren Business Ltd Tortola (50%)[103] und Emerald Management SA Tortola (50%) sind, und beginnt seine Tätigkeit in den Bereichen Logistik und Ölhandel.

Dies ist eine Aufgabe, die nicht improvisiert werden kann. Fatien schafft es, weil er über seinen Vater den Architekten Pierre Fakhoury (Yam’s Petroleum) kennenlernte, einen einflussreichen Berater des ehemaligen ivorischen Präsidenten Félix Houphouët-Boigny[104]: der Mann, der aus Größenwahn die Kirche Notre-Dame de la Paix in Yamoussoukro (der Bau der Kirche verdoppelte die Schulden des Landes[105]) und den Palais des Congrès in Abidjan bauen ließ[106]. Zuvor hatte Fakhoury für Laurent Koudou Gbagbo (der von 2000 bis 2010 an der Macht war und 2019 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt und freigesprochen wurde[107]) gearbeitet und unter anderem den neuen Präsidentenpalast, den des Senats und den der Nationalversammlung in Yamoussoukro gebaut hat[108].

Präsident Laurent Gbagbo und Architekt Pierre Fakhoury[109]

Im Jahr 2011 gründet Fakhoury das Bauunternehmen PFO AFRICA (zahlreiche Projekte, insbesondere in Côte d’Ivoire[110], bezahlt mit Ölkonzessionen für sein Yam’s Petroleum[111] und einem Geschenk von 1,6 Millionen Barrel Rohöl[112]) und überträgt seinem Sohn Clyde die Leitung[113]. Danach widmet sich Fakhoury der Vernetzung in Frankreich: Rechtsanwalt Robert Bourgi, Jacques Foccart und andere Mitarbeiter des umstrittenen Abgeordneten Claude Guéant[114]. Selbst die vielversprechende[115] Bohrlizenz CI-100[116] hat er nicht ausgebeutet, sondern an Total (60 %) und Petroci – Société nationale d’opérations pétrolières de Côte d’Ivoire (10 %, gekauft mit einem von Worldwide Energy vermittelten Bankkredit[117]) verkauft und lediglich 25 % davon behalten[118]. Yam’s Anteil an Barrel wird von Worldwide Energy nach Dubai verkauft: sieben jährliche Lieferungen von jeweils 650.000 Barrel Öl[119]. Mit dem verdienten Geld sucht Fakhoury in der Elfenbeinküste[120] und in Guinea nach Gold[121].

Auch andere Freunde verdienen dank Fakhoury gutes Geld. Roald Fridtjof Goethe, Leiter des afrikanischen Ölhandels bei Trafigura, verfügt über eine Reihe von Ölmaklerfirmen: die Delaney Petroleum Corporation Tortola (Büros in Genf und Dubai[122]) und eine Vielzahl anderer Handels- und Finanzunternehmen, die über die ganze Welt verstreut sind[123]. Jean-Pierre Baptiste Valentini hat Trafigura zwar offiziell verlassen, arbeitet aber weiterhin mit seinen ehemaligen Kollegen in Dubai zusammen[124] und nimmt zusammen mit Mike Wainwright, COO von Trafigura, und Roald Goethe, an den Autorennen teil, die von Fatiens Rennstall GPX Racing Fze. Dubai organisiert werden[125].

Valentini ist nicht freiwillig gegangen, sondern wurde dazu gezwungen: Seit Februar 2021 ermittelt die Staatsanwaltschaft von Marseille gegen ihn wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Investitionsprojekten in Courchevel[126] (zusammen mit Antony Perrino, einem bekannten Bauunternehmer[127], Anteilseigner des Fußballclubs von Ajaccio, der Schifffahrtsgesellschaft der Insel und ehemaliger Geschäftsführer der Zeitung „Corse-Matin“)[128].

Zusammen mit dem ebenfalls aus Korsika stammenden Valentini gehört Perrino nach Angaben der Justiz zu einer kriminellen Bande, die unter dem Namen „Le Petit Bar“[129] bekannt ist und in den internationalen Menschenhandel, in internationalen Drogenhandel und Erpressung verwickelt ist[130]. Valentini ist heute ein unabhängiger Berater von Frédéric Fatien[131] und plant zusammen mit Perrino mehrere Immobiliengeschäfte, zusätzlich zu dem Geschäft in Courchevel[132], wegen dem gegen ihn ermittelt wird. Valentini ist auch Vorstandsmitglied des französischen Unternehmens AMR Alliance Minière Responsable SA[133].

Die Vorauszahlung von Rohstoffen (d. h. ein Kredit, der durch künftige Öl- oder Mineralienlieferungen zurückgezahlt wird) ist ein uraltes Instrument des internationalen Handels. Die Händler verdienen zwischen 8 und 10 % davon[134], weshalb diese Verträge im Geheimen unterzeichnet werden. Länder wie der Kongo und der Tschad stehen nach dem Zusammenbruch der Rohstoffpreise am Rande des Bankrotts, unter anderem weil der Internationale Währungsfonds sich weigert, ihnen zu helfen, solange sie ihre Schulden bei den Händlern nicht umstrukturieren[135].

Puma Energy-Tankstellen, eines der am meisten verbreiteten Unternehmen auf afrikanischen Straßen[136]

Im Laufe der Jahre sind die Vorauszahlungen von Trafigura von 700 Mio. USD (2013) auf mehr als 5 Mrd. USD (2019) gestiegen, und zwar durch Darlehen, die von mehr als 130 Offshore-Finanzstrukturen in aller Welt kontrolliert und strukturiert werden[137]. In einem Fall, dem von Côte d’Ivoire, schuf die wachsende Verschuldung gegenüber Trafigura eine Art De-facto-Monopol: Als Worldwide Energy im Jahr 2015 einen Vorauszahlungsvertrag über 295 Millionen Dollar für eine Million Barrel Öl[138] mit Petroci abschloss[139], der vom Schwager von Laurent Gbagbo geleitet wurde[140], bescherte die anschließende und unerwartete Rohstoffpreiskrise der Regierung in Abidjan einen Verlust von 75 %[141]. Um den Vertrag neu zu verhandeln, musste es Worldwide Energy im Februar 2018 mehr Barrel zusagen und seine Tankstellenkette (37 Stationen) an Puma Energy (Trafigura-Gruppe[142]) verkaufen.

Obwohl die Regierung den Generaldirektor von Petroci auswechselte und Ibrahima Diaby[143] mit der schwierigen Aufgabe betraute, das Unternehmen umzustrukturieren[144], konnte eine Sache nicht geändert werden: das Abkommen zwischen Petroci und Puma Energy, das die Gründung eines Joint Ventures, Puma Energy Petroleum Côte d’Ivoire, vorsieht, an dem der Staat nur 20 % kontrolliert, aber 50 % des Rohstoffs beisteuert[145]. Um Petroci zu retten[146], entließ Diaby 40 Manager und zog sich den Zorn der ivorischen Politiker zu[147].

Im Kongo haben Denis Marie-Auguste Gokana, Präsident der SNPC Société Nationale de Pétroles du Congo[148], ein Freund und Berater von Präsident Denis Sassou-Nguesso[149], und das Management von Trafigura eine spektakuläre Methode zur Finanzierung der Partei entwickelt, die die Regierung in Brazzaville unterstützt: Trafigura vergibt Kredite an zwei von Gokana genannte Unternehmen (Sphynx Bermuda Ltd. Hamilton und Africa Oil and Gas Corporation SA Brazzaville) 650 Millionen Dollar, und im Gegenzug liefert er in Form von Darlehensrückzahlungen (plus Zinsen) Öl im Wert von 1,4 Milliarden Dollar, das von der SNPC, deren Vorsitzender Gokana selbst ist, gefördert wird[150]. Die Beschwerde der in London ansässigen Nichtregierungsorganisation Global Witness blieb bisher ohne Folgen[151].

Im Oktober 2020 kündigte Trafugura an, dass sie ihre Kupfermine Mawson West (nördlich des Mweru-Sees in der Provinz Haut-Katanga) in der Demokratischen Republik Kongo wieder in Betrieb nehmen wolle, die aufgrund der instabilen Kupferpreise geschlossen worden war[152]. Einen Monat später unterzeichnet Trafigura eine Vereinbarung mit dem staatlichen kongolesischen Unternehmen Entreprise Générale du Cobalt (zu 95 % im Besitz von Gecamines und zu 5 % direkt im Besitz der Regierung) [153], um im Gegenzug für Kobaltlieferungen (die Demokratische Republik Kongo ist der größte Kobaltproduzent der Welt) [154]die Bedingungen in den Abbaustätten zu verbessern[155].

2014: die Banken rebellieren

Ein Treffen zwischen Omar al-Bashir (rechts), Präsident des Sudan, und Salva Kiir (links), Präsident des Südsudan, bei den Friedensgesprächen 2010[156]

Im Juni 2014 zahlte BNP Paribas eine Geldbuße an die US-Regierung (8,97 Mrd. USD bzw. 6,6 Mrd. EUR), weil sie gegen die Wirtschaftssanktionen gegen Kuba, den Südsudan und den Iran verstoßen hatte. Diese Geldbuße wurde verhängt, nachdem die Bank ihre Verantwortung zugegeben und akzeptiert hatte, dass die US-Notenbank 2015 ihre Clearing-Tätigkeiten für diejenigen aussetzte, die mit Ländern der Dritten Welt Geschäfte machen[157]. Zu den Gründen für die strenge Entscheidung gehörte die Tatsache, dass das Volumen der Transaktionen sehr groß war und dass es Beweise dafür gab, dass sich die Bank der Verletzung des Embargos bewusst war[158].

BNP Paribas hat zugegeben, zwischen 2004 und 2012 an verbotenen Transaktionen in Höhe von fast 9 Mrd. USD beteiligt gewesen zu sein, insbesondere im Südsudan: Zu den illegalen Transaktionen gehörte eine in Dubai ansässige Ölgesellschaft, die in Wirklichkeit eine iranische Ölgesellschaft deckte[159]. Der Name wurde nicht bekannt gegeben, aber es besteht der Verdacht, dass es sich um Trafigura handelt, denn BNP Paribas hat unmittelbar nach Erhalt der Geldbuße die Geschäftsbeziehung gekündigt und Trafigura Dubai die dreijährige Finanzierung und die Kredite für den Rohstoffhandel entzogen[160].

Die BNP hatte jedoch bereits die Handelsbeziehungen von Trafigura und Vitol im Südsudan unterstützt[161]. Aufgrund des anhaltenden Krieges verkaufte die abtrünnige Behörde ihr zukünftiges Öl und verschuldete sich[162]: Am 25. Juni 2014 schuldete der Südsudan der chinesischen National Petroleum Corporation 256 Millionen Dollar und Trafigura weitere 78 Millionen Dollar[163] aus einem 2012 unterzeichneten Vertrag[164]. Aus diesem Grund wurde Trafigura 2014 aus dem Anlageportfolio einiger staatlicher US-Pensionsfonds (Kansas, Colorado, Iowa und South Dakota) [165] ausgeschlossen.

Das Management von Trafigura verfügt über ausgezeichnete Kontakte in Embargoländern. Im Januar 2016, als die Sanktionen gegen Ölexporte aus Teheran aufgehoben wurden, war Trafigura bereit[166]: Ende Juni hatte das Unternehmen seine erste Ladung iranischen Rohöls auf dem Tanker Olympic Target und setzte sich damit gegen die Konkurrenz von Glencore und Vitol durch[167]. Doch die Verbindungen gab es schon vorher: Im Oktober 2011 lieferte Trafigura Aluminium an Iralco Fze. Arak (das Unternehmen, das das iranische Atomprogramm beliefert) – nach Ansicht von UN-Sachverständigen „ein Mittel zur Verletzung der Beschränkungen des Handels mit dem Iran[168]. Verantwortlich für die Vereinbarungen ist Christophe Salmon, ein Manager von BNP Paribas, der seit 2001 bei Trafigura unter Vertrag steht[169].

Die Beziehungen zum Südsudan sind eine langjährige Liebesbeziehung. Im Januar 2012 wurde Trafigura beschuldigt, Rohöl (für 815 Mio. USD) gekauft zu haben, das die sudanesischen Milizen während des Krieges geplündert hatten[170]. Der Südsudan ist ein Binnenstaat und ist gezwungen, Öl (das 98 % der Einnahmen des Landes ausmacht) über eine Pipeline durch den Sudan zu exportieren, für deren Nutzung Khartum entweder millionenschwere Gebühren von seinen Nachbarn verlangt oder das Rohöl „beschlagnahmt“ und weiterverkauft – was dazu geführt hat, dass die südsudanesische Ölproduktion zum Erliegen gekommen ist[171].

Die staatliche südsudanesische Ölgesellschaft Nilepet untersteht der direkten Kontrolle des Präsidenten und des Leiters der südsudanesischen Behörde für innere Sicherheit (NSS) [172], General Akol Koor Kuc[173]. Ein Großteil der Öleinnahmen wurde an die NSS und die Stammesmilizen gezahlt[174]. Inzwischen steht Nilepet jedoch zusammen mit dem Erdöl- und Bergbauministerium im Mittelpunkt eines umstrittenen und zum Skandal gewordenen ölgestützten Kreditprogramms: Die Regierung findet Partner, die bereit sind, für noch nicht gefördertes Öl zu äußerst günstigen Bedingungen zu zahlen, und diese Vorschüsse verschaffen der Regierung Liquidität[175].

Die Nilepet-Fabriken, Stolz des Südsudan und Grund für den Krieg mit Khartum [176]

125 Millionen Euro wurden mit Trafigura ausgehandelt[177]. Im darauffolgenden Jahr zahlte das Finanzministerium 184 Millionen Dollar zurück[178] – eine perverse Spirale, die die wirtschaftliche Lage des Landes verschlechterte[179]: „Nach Rückzahlungen an Trafigura und anderen Abzügen (…) erhielt der Südsudan nur 24 % der Bruttoöleinnahmen, konnte sich aber nicht durch Ölvorschüsse refinanzieren. Nach Abzug der Netto-Ölvorschüsse erhielt die Regierung nur 14 % der Brutto-Öleinnahmen[180].

Im November 2016 erwähnte Africa Intelligence ein Schreiben, in dem ein Direktor von Trafigura dem Finanz- und dem Erdölministerium 10 Millionen Dollar anbot, um „die Vergabe der [Öl-]Ladung vom November 2016 zu erleichtern und das Ministerium bei seinen Aktivitäten zu unterstützen[181]. Das Management von Trafigura lehnte eine Stellungnahme ab: Da der Südsudan nicht zu den EITI-Mitgliedern gehört, ist Trafigura nicht verpflichtet, Informationen über die Zahlungen offenzulegen: „Trafigura lieferte raffinierte Produkte an Nilepet und wurde im Gegenzug bezahlt[182]. Und das war’s.

2019 ist Trafigura im Südsudan in einen Fall von Waffenhandel verwickelt: Die Nichtregierungsorganisation Public Eye entdeckt zwei Dokumente vom Januar 2016, in denen von einer Zahlung in Höhe von 45 Millionen Dollar die Rede ist, die Trafigura auf ein Bankkonto im Namen der ZIVHG Ltd. zur Finanzierung von „landwirtschaftlichen Projekten“ überwiesen hat, sowie von weiteren 35 Millionen Dollar, die an das Finanzministerium des Südsudan gezahlt wurden[183], sowie von 85,2 Millionen Dollar für den Zeitraum 2017/2018 und 48,6 Millionen Dollar für 2018/2019[184].

Hinter der ZIVHG Ltd. steht Israel Ziv, ein pensionierter israelischer Armeegeneral, der nach Angaben des OFAC (Office Foreign Assets Control)[185] sowohl der südsudanesischen Regierung als auch der Opposition Waffen und Munition im Wert von rund 150 Mio. USD geliefert haben soll, wobei er eine von Trafigura illegal bezahlte Farm nutzte: Ziv soll auch Söldnerangriffe auf die Ölfelder und die Infrastruktur des Südsudan geplant haben, um ein Problem zu schaffen, das nur sein Unternehmen lösen konnte[186]. Ziv kennt das Management von Trafigura: Er hat mit seinem Unternehmen CST Global in Kolumbien am Projekt Impala Terminals gearbeitet[187].

2017: Katastrophe in Finnland

Die geflutete und vergiftete Mine von Talvivaara[188]

Im Jahr 2017 kaufte Trafigura für 75 Mio. EUR[189] 15 %[190] der staatlichen Talvivaara-Nickelmine[191], die aufgrund ihrer angeblichen Verbindungen zu Russland, angeblicher Steuerhinterziehung und Skandalen um Giftmüll einen schlechten Ruf hat[192]. Nach Angaben der finnischen Regierung wurde Trafigura gründlich geprüft, bevor es als Aktionär der staatlichen Holdinggesellschaft Terrafame, die Talvivaara kontrolliert, akzeptiert wurde[193].

Im Laufe der Zeit erhöhte Trafigura seine Beteiligung[194] über seine beiden Tochtergesellschaften Galena Asset Management SA Genf und Galena Private Equity Resources Fund[195] und hält nun 44,3 % an Terrafame[196]. Mit Hilfe von Trafigura baut die finnische Regierung die größte Nickelsulfatanlage der Welt: Die neue Chemiefabrik für Batterien für Elektrofahrzeuge wird noch vor Weihnachten 2021 in Betrieb gehen, und Trafigura wird bis 2027 als exklusiver Verkaufsagent für die gesamte Nickel- und Kobaltproduktion fungieren[197].

Talvivaara Mining ist seit langem mit Umweltproblemen konfrontiert, da die von der Anlage produzierte Sulfatkonzentration häufig die zulässigen Werte überschritt und die Seen und Flüsse der Region stark verschmutzte[198]. Aus diesem Grund wurde das Unternehmen mehrfach mit Geldstrafen belegt[199], die ihren Höhepunkt im November 2012 mit einem großen Leck im Gipsabfallteich erreichten, der mit Nickel, Uran und anderen giftigen Metallen kontaminiert war und bleibende Schäden hinterließ[200].

Die Kontroverse in Finnland ist nicht abgeklungen, da der Anteil von Trafigura an den Investitionen weiter zunimmt, allerdings nicht auf klare und lineare Weise[201]: Als es 2017 seine erste Beteiligung an Terrafame erwarb, drehten sich mehr als 100 Unternehmen auf den Bahamas, 21 Schweizer Unternehmen, 18 luxemburgische Unternehmen, 16 maltesische Unternehmen und 10 auf den Marshallinseln um Trafigura – Trafigura ist in Singapur registriert, gehört der Farringford NV Willemstad (Curaçao) und niemand weiß, wer es kontrolliert[202].

Die Banken haben den zuständigen Behörden wiederholt Berichte über mutmaßliche Geldwäsche vorgelegt[203]. So hat die Deutsche Bank bei den US-Behörden einen Bericht über verdächtige Überweisungen von mehr als 30 Milliarden Dollar durch Trafigura eingereicht[204]. Trafigura überweist fast täglich Hunderte von Millionen Euro an scheinbar ruhende Unternehmen in Steueroasen, von denen viele von der berühmten Panama-Kanzlei Mossack y Fonseca gegründet wurden[205], gegen die seit[206] dem Panama-Papers-Skandal[207] ermittelt wird. Die Ermittlungen in den Vereinigten Staaten dauern an[208].

Der chinesische Verbrecherboss Liu Han bei seiner Verurteilung zum Tode[209]

Ein Beispiel: Im Oktober 2013 und im März 2015 überwies Trafigura rund hundert Millionen Euro an ein Unternehmen namens Landfall Universe Limited[210]. Landfall kommuniziert Standard Charter Bank drei verschiedene Adressen: Tansania (620.347.589 $ in 182 zwischen Juli 2013 und Januar 2016) [211], China und die Jungferninseln – aber die Bank, die die Zahlungen an die Behörden gemeldet hat, hat nicht in der Lage gewesen, um herauszufinden, die Eigentümer des Unternehmens oder wo es tatsächlich ist[212].

Danach erhielt Landfall Universe mehr als 300 Mio. EUR von dem chinesischen Unternehmen SHG Sichuan Hongda Group Company Ltd[213] (ein von Hanlong kontrolliertes Bergbauunternehmen, das an der Shanghaier Börse notiert ist und im September 2011 ein 3-Milliarden-Dollar-Geschäft mit Tansania zum Abbau von Kohle und Eisen unterzeichnete[214]), dessen Eigentümer Liu Han 2015[215] wegen Mordes, Waffenhandels, illegalen Glücksspiels und anderer Verbrechen zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde[216]. Ein weiteres Unternehmen, das wahrscheinlich von Trafigura kontrolliert wird[217], Mercuria Energy Trading SA Singapore[218], das mit pharmazeutischen Verbrauchsgütern handelt, bezahlte zwischen dem 21. Januar 2014 und dem 5. Januar 2015 18 Rechnungen im Gesamtwert von 110.622.043 US-Dollar an Landfall Universe[219].

2018: Unruhen in Kolumbien und Revolution in Simbabwe

Die hochmodernen Hafenanlagen von Impala Terminals in Barrancabermeja[220]

Im Dezember 2018[221] investierte Trafigura gemeinsam mit dem IFM Global Infrastructure Fund[222] zu gleichen Teilen[223] in das Projekt Impala Terminals[224] – die Schaffung eines Netzwerks von 28 Hafeninfrastrukturen in Mexiko, Spanien, Kolumbien, Peru und Uruguay, um den Transport von Blei, Zink und Kupfer per Schiff zu fördern[225]. Die Impala Terminals Group Sarl Luxembourg besteht seit 1996, 2011 wurde die Impala Terminals Colombia SAS gegründet[226]. Die Impala Terminals Group verkaufte später (2016) alle ihre Unternehmen mit Ausnahme der Impala Terminals Colombia SAS[227], deren Vermögenswerte an die Simba Holding Sarl Luxembourg verkauft wurden[228], deren 50 % an den IFM Global Infrastructure Fund verkauft wurden[229], während das Unternehmen, das nun eine leere Hülle ist, zu 100 % im Besitz von Trafigura blieb.

Impala hat mehr als 1 Mrd. USD investiert (etwa 500 Mio. USD für den Binnenhafen von Barrancabermeja, weitere 450 Mio. USD für eine Flotte von Flussschiffen und den Rest für Anlagen und Verwaltungskosten)[230], um das Flussnetz am Magdalena-Fluss, dem größten und wichtigsten Fluss Kolumbiens, auszubauen und so die Kontrolle über den Hafen von Barrancabermeja, in dem sich die beiden wichtigsten Ölraffinerien des Landes befinden, sowie über die Schienenterminals für Kohleminen und die Einfuhr von Düngemitteln und Getreide zu erlangen[231]. Ein sehr großes und profitables Geschäft.

Probleme traten auf, als das staatliche Projekt zum Bau von Dämmen (ohne die der Fluss nicht schiffbar wäre) an Navelena SAS Barrancabermeja (ein Joint Venture zwischen dem brasilianischen Unternehmen Oderbrecht[232] und dem privaten Konsortium Valores y Contratos SA Barranquilla[233]) gegen Geld und eine Lizenz zur Verwaltung des Flusses für sieben Jahre vergeben wurde[234]. Der Odebrecht-Skandal kam ans Licht: Bestechungsgelder in Millionenhöhe an den ehemaligen Verkehrsminister Gabriel Ignacio Garcia Morales, die gezahlt wurden, um den Zuschlag für den Bau des letzten Teils der Autobahn Ruta del Sol zu erhalten[235]. Navelena nimmt nicht einmal die Arbeit auf, und im April 2017 widerruft der Staat die Lizenz[236], so dass Impala Terminals nur 30 Prozent der geplanten Warenmenge transportieren kann[237]. Die kolumbianische Regierung prüft noch immer die neuen Regeln für Ausschreibungen… [238]

Der Druck, den Trafigura auf die Regierungen ausübt, kann zu überraschenden politischen Veränderungen führen, wenn sich das Management unter Kontrolle fühlt: Simbabwe beispielsweise wurde schon immer von Treibstoff- und Devisenknappheit geplagt, und die Wirtschaft befindet sich in der schwersten Krise ihrer Geschichte[239]. Trafigura beliefert die Regierung seit Jahren auf Kredit mit Treibstoff, doch seit Monaten muss sich Präsident Robert Mugabe dem Unmut der Bevölkerung wegen der langen Warteschlangen an den Tankstellen stellen[240]. Trafigura beliefert Simbabwe über Puma Energy, das seinerseits eine 500 km lange Pipeline von Mosambik zum Hafen von Beira am Indischen Ozean nutzt[241]. Obwohl Puma bei den Zahlungen immer flexibler wird[242], kann die Regierung nicht zahlen, und der Bedarf an Lieferungen steigt[243].

Kuda Tagwirei (rechts) versucht, Präsident Robert Mugabe die Katastrophe der Sakunda Holding zu erklären[244]

Im Jahr 2018 ist Pumas wichtigster Partner auf Seiten der Regierung in Harare der Geschäftsmann Kudakwashe Regimond Tagwirei, Eigentümer der Sakunda Holding, die eine Exklusivlizenz für die Feruka-Pipeline besitzt, die Mosambik mit der simbabwischen Hauptstadt verbindet, und die überraschenderweise, anstatt Forderungen einzutreiben, der Regierung ein Darlehen in Höhe von 22,75 Millionen Dollar gewährt, das an die staatliche Ölgesellschaft NOIC National Oil Infrastructure Company gezahlt wird[245]. Dank dieses Darlehens erhöht Trafigura die Kraftstoffpreise[246]. Tagwirei ist ebenfalls Politiker und steht der ZANU-PF, der Partei von Mugabe und seiner damaligen rechten Hand, Emmerson Mnangagwa, sehr nahe[247].

Die Verwirrung klärt sich erst im Jahr 2020: Tagwirei hält eine Minderheitsbeteiligung an der Sekunda Holding, die im Februar letzten Jahres von dem Mehrheitsaktionär Trafigura gekauft wurde[248]. In der Zwischenzeit ist Tagwirei Berater der neuen Regierung unter dem Vorsitz von Emmerson Mnangagwa, der bis zu seiner Wahl einen externen Vertrag mit Puma Energy hatte[249]. Die Bevölkerung interpretiert die Fakten auf diese Weise: Mnangagwa, Tagwirei und Trafigura hatten sich abgesprochen, um Mugabes Rücktritt zu erzwingen und Simbabwe in der Schuldenfalle zu strangulieren, aus der nur sie das Land retten konnten – mit einem Akt der Gnade.

Die Justiz ging gegen Tagwirei[250] vor und beschuldigte ihn des Betrugs, der Korruption, der Plünderung[251] und der Begünstigung des Zugangs zu harter Währung[252]. 2019 friert die Reserve Bank of Zimbabwe die Bankkonten von Sakunda ein, nachdem der IWF davor gewarnt hat, dass die staatlichen Zahlungen an dieses Unternehmen in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar (die von der Central Bank of Zimbabwe gedruckt wurden) den Zusammenbruch des Simbabwe-Dollar ausgelöst haben[253]. Der Verdacht der Bevölkerung wird dann von einer maßgeblichen Quelle bestätigt, und Sakunda Holdings Pte Ltd Harare wird auf die Liste der US-Wirtschaftssanktionen gesetzt, ebenso wie Tagwirei[254].

Im Jahr 2020 gründet Tagwirei ein neues Unternehmen, Sotic International Ltd. Port Louis (Mauritius), die Minen in Simbabwe kauft[255] und der NOIC National Oil Infrastructure Company ein Darlehen in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar gewährt[256]. Obwohl sich das Management von Sotic aus ehemaligen Mitarbeitern von Trafigura und Puma Energy zusammensetzt, bestreitet Trafigura jede Verbindung zu Sotic[257], mit Ausnahme der Partnerschaft mit Sakunda Petroleum (51 % Sotic, 49 % Puma) [258].

2019: Der Vermittlerskandal und die Gerichtsfälle gegen Kunden

Jeremy Weir, Vorsitzender von Trafigura, kündigt eine Änderung der Brokerage-Strategie mit afrikanischen Ländern an[259]

Verträge auf dem Rohstoffmarkt werden durch die Arbeit lokaler Vermittler geschlossen – Personen mit Beziehungsnetzen in den Regierungen, deren Handeln immer irgendwo zwischen Professionalität, persönlichem Einfluss und Korruption liegt. Trafigura gehörte stets zu den Konzernen mit den leistungsfähigsten Brokern, war aber 2019 gezwungen, die Beziehungen zu vielen von ihnen abzubrechen, weil das US-Justizministerium[260] und Staatsanwälte in der Schweiz und in Brasilien[261] gegen viele von ihnen wegen Korruptionsverdachts ermitteln – auch wenn Trafiguras CEO Jeremy Weir versichert, dass Hafen- und Flughafentechniker sowie Versicherungs- und Sicherheitsexperten von der Maßnahme nicht betroffen sind[262].

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge haben Trafigura-Broker in Brasilien, Nigeria, Algerien, der Republik Kongo und der Demokratischen Republik Kongo Schmiergelder gezahlt[263], wobei in Ecuador die Rekordsumme von 22 Mio. USD für eine Bestechung erreicht wurde[264]. Schließlich ist es in einigen Ländern unmöglich, einen Vertrag ohne Korruption zu erhalten. In Brasilien, wo Trafigura Bestechungsgelder in Höhe von 1,5 Mio. USD gezahlt haben soll[265], betreffen die Ermittlungen ebenfalls alle Konkurrenten: Auch Glencore und Vitol sollen regelmäßig untreue Manager bei Petrobras (der staatlichen Ölgesellschaft Petroleo Brasileiro SA) [266] bezahlt haben.

Ein weiteres Beispiel: 2006 spendete Trafigura angeblich 31 Millionen Dollar an die jamaikanische Regierungspartei (PNP Opposition People’s National Party[267]) im Austausch für in Nigeria erworbene Treibstoffverträge[268]. Seit März 2021 stehen die damaligen Spitzenbeamten der jamaikanischen Regierung vor Gericht[269]: Premierministerin Portia Simpson Miller[270], Energieminister Phillip Paulwell[271], der ehemalige PNP-Vorsitzende Robert „Bobby“ Pickersgill[272], der ehemalige PNP-Generalsekretär und Informationsminister Colin Campbell[273] und der Mittelsmann Norton Wordsworth Hinds[274].

Dieselben Vorwürfe wurden auch gegen den ehemaligen sambischen Justizminister Wynter Kabimba erhoben[275], gegen den 2012 ermittelt wurde, weil er im Zusammenhang mit einem 500-Millionen-Dollar-Treibstoffvertrag mit Midland Energy Zambia, dessen Vorstandsmitglied und Mehrheitsaktionär Kabimba ist, von Trafigura Schmiergelder angenommen hatte[276]. Trotz seiner Leugnung wird Kabimba vor die Antikorruptionskommission geladen[277]: Er wird von Präsident Michael Sata gerettet, der die Richter daran hindert[278], das Verfahren gegen seinen Justizminister zu Ende zu führen[279], und anordnet, ihn wegen unzureichender Beweise freizusprechen[280].

Aber das ist Afrika. Anderswo, wo es schwieriger ist, zu bestechen, enden Handelsverträge oft in komplizierten und teuren Gerichtsstreitigkeiten. Ein Beispiel: Die Nyrstar NV Balen (Belgien) [281] ist eine der größten Zink- und Bleiraffinerien der Welt und hat seit langem mit finanziellen und betrieblichen Problemen zu kämpfen. Trafigura erwarb 98 %[282] von Nyrstar[283], um das Unternehmen zu retten[284]. Einige Minderheitsaktionäre, die fast zum Verkauf gezwungen waren, haben Klage gegen Trafigura eingereicht und behaupten, dass die Gruppe ihren Einfluss auf das Management von Nyrstar nutzte, um Verträge und Abmachungen auszuhandeln, die nur für Trafigura vorteilhaft waren (z. B. hohe Handelsrabatte – 37 $ pro Tonne verarbeitetes Erz für Trafigura gegenüber 147 $ pro Tonne auf dem Markt[285]). Der Staatsanwaltschaft zufolge führten diese Vereinbarungen ab 2016 zu weiteren Verlusten für Nyrstar[286] und verschlechterten die finanzielle Lage des Unternehmens. Untersuchungen der belgischen Finanzbehörde (FSMA) und des Wirtschaftsprüfers Deloitte ergaben, dass vieles darauf hindeutet, dass die Geschäftsführung von Nyrstar die Interessen der Nyrstar-Aktionäre freiwillig nicht mehr vertreten hat, mit einer Ausnahme: Trafigura[287]. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Die riesigen Hangars von Nyrstar stehen wegen der Unternehmenskrise leer[288]

Ein weiteres Beispiel. Im Januar 2016 hat die Nautica Marine Ltd. Monrovia (Liberia) bot das Schiff „Leonidas“ (zur Miete) für den Transport von Rohöl aus der Karibik in den Fernen Osten an und erzielte eine unverbindliche Vereinbarung mit Trafigura[289]. In Erwartung eines unterzeichneten Vertrags erklärte sich Nautica Marine bereit, seine Gebühr um 75.000 USD zu senken, und sobald Trafigura dieses Angebot vorlag, stornierte es den Chartervertrag[290]. Der Fall ging vor Gericht, weil Nautica die Vereinbarung für gültig hielt, Trafigura aber nicht[291]. Am Ende akzeptierte das liberianische Unternehmen, um wenigstens seine Kosten zu decken (ein Schiff, auch wenn es stationär ist, braucht eine Besatzung und Wartung), einen Vertrag für 491.690,67 $ weniger – ohne ein unterzeichnetes Dokument besteht für das Gericht nämlich keine Verpflichtung[292].

Ein weiteres Beispiel. Der Händler Curaçao Oil (Curoil) NV Willemstad[293] schließt mit Trafigura einen Vertrag über den Kauf von 150.000 Barrel Schiffsheizöl ab, der eine unabhängige Inspektion der Produktqualität beinhaltet[294]. Bei der Auslieferung im Mai 2018 erklären die von Curaçao Oil beauftragten Techniker, dass das Öl den Anforderungen entspricht – aber im Juni, als Curoil es in Betrieb nimmt, stellt sich heraus, dass diese Erklärung falsch ist und das Öl die Motoren beschädigt[295]. Curoil reichte erfolglos eine Klage gegen Trafigura ein und forderte rund 9 Millionen Dollar Schadenersatz. Im Februar 2020 wies das Schiedsgericht die Klage jedoch ab, da nach Ansicht der Richter die Experten und nicht Trafigura für den Fehler verantwortlich waren und der Verdacht, dass diese Experten manipuliert oder beraten wurden, nicht bewiesen werden konnte[296].

Dasselbe war im Oktober 2019 geschehen, als eine texanische Raffinerie, die Valero Energy Corporation[297], vor dem Bezirksgericht Houston Klage gegen Trafigura einreichte, weil sie 186.000 Barrel Schiffskraftstoff von Trafigura gekauft hatte, die die Motoren der Schiffe, auf denen sie verwendet wurden, schwer beschädigten[298]. Während Trafigura darum kämpfte, den Gerichtsstand aus Texas zu verlegen[299], reichte das mexikanische Chemieunternehmen Indelpro SA eine Klage sowohl gegen Trafigura als auch gegen Valero ein und behauptete[300], letztere hätten bereits von der Schädlichkeit des Kraftstoffs gewusst[301]. Dasselbe geschah zwischen 2019 und 2020: Valero verklagte die Chembulk Ocean Transport Llc Majuro (Marshallinseln) [302], dann die National Shipping Company of Saudi Arabia[303], deren Schiff zwei Tage lang auf Grund gelaufen war und deren Reparaturen 1,1 Millionen Dollar kosteten[304] – und im Dezember 2019 gewannen beide: Valero musste zahlen, nicht Trafigura[305].

Manchmal verbindet sich der Verdacht auf Betrug mit dem Verdacht auf Korruption: Im Juli 2020 meldet Trafigura der Credit Suisse Compliance eine verdächtige Rechnung, die von der australischen Firma Greensill Capital Pty. Ltd Bundaberg (Queensland)[306], die dem britischen Premierminister David Cameron sehr nahe steht[307]), die einen Teil der Schulden von Trafigura bei Liberty Commodities des umstrittenen indischen Geschäftsmannes Sanjeev Gupta bezahlte, der über seine Rohstoffhandelsgesellschaft GFG Alliance Ltd London kontrolliert wird[308]. Es wurde eine Reihe von ungesicherten Darlehen aufgedeckt, die Greensill verschiedenen Parteien gewährt hatte und die über ein gemeinsames Konto mit Credit Siusse zurückgezahlt wurden[309]. Liberty Commodities hat (illegal) Mittel von Greensill gegen eine Rechnung über 30 Millionen Dollar an Trafigura aufgenommen: Das bedeutet, dass die Anleger dieses Kontos bei der Credit Suisse Zinsen für eine illegale Transaktion erhalten hätten, wenn Trafigura diese Rechnung bezahlt hätte, was sie jedoch tunlichst unterlassen hat[310].

Der versteckte Fonds der Credit Suisse mit Rechnungen von Greensill Capital im Wert von 10 Milliarden Dollar verärgert offensichtlich die Kunden der Bank, die Milliarden in den Fonds gesteckt haben[311]. Die Credit Suisse gibt bekannt, dass 1,2 Milliarden Dollar in den Fängen von Gupta verschwunden sind, der inzwischen Konkurs angemeldet hat und das Geld nicht zurückgeben wird[312]. Die Kunden wenden sich an das Gericht und behaupten, dass sie nichts über die GFG-Gruppe von Gupta wissen, aber immer geglaubt haben, dass der Fonds durch eine interne Steueroptimierung innerhalb der Trafigura-Gruppe gespeist wurde[313]: Zur Untermauerung dieser These bringen sie einige Verträge über den Kauf von Metallen durch Trafigura von GFG und das (von Greensill Capital garantierte) Darlehen in Höhe von 350 Millionen Dollar, mit dem Trafigura GFG beim Kauf einer französischen Aluminiumhütte in Dünkirchen im Jahr 2018[314] geholfen hat. Inzwischen haben alle beteiligten Unternehmen Konkurs angemeldet[315].

2020: wachsende Allianz mit Rosneft

21. Juni 2013: Claude Dauphin (links) und Igor Setschin (rechts) unterzeichnen das erste große Kooperationsabkommen zwischen Trafigura und Rosneft[316]

Trafigura hat Niederlassungen in 48 Ländern der Welt[317], darunter auch in der Ukraine (Trafigura Ukraine TOO Kiew[318]) und in Russland (Trafigura Eurasia OOO Moskau) [319]. So ist Trafigura zu einem immer wichtigeren Akteur auf dem russischen Ölmarkt geworden[320], da es auch dann tätig wird, wenn andere Händler sich aufgrund der Sanktionen wegen des Krieges mit der Ukraine zurückziehen und Firmen wie Rosneft, die durch das Embargo blockiert sind, helfen[321].

Allein im April 2015 kaufte Trafigura fast 9 Millionen Barrel Rohöl für insgesamt mehr als 500 Millionen Dollar, und im Mai waren die Zahlen ähnlich: eine Tatsache, die zur Kenntnis genommen wurde, wenn man bedenkt, dass Trafigura und Rosneft im Jahr 2014 nie mehr als 1 Million Barrel pro Monat gehandelt hatten[322]. Um das Embargo nicht zu verletzen, gewährte Trafigura Rosneft Kredite, die das Unternehmen mit Rohöl bezahlte, um den Austausch von Geld zu vermeiden[323].

Im August 2017 war Trafigura (über seine Kesani Enterprises Ltd) Teil des Konsortiums (mit United Capital Partners – Ilya Scherbovichs[324] UCP Investment Group[325]), das von Rosneft angeführt wurde und die Kontrolle über Nayara Energy Ltd[326], ehemals Essar Oil Ltd, übernahm (und insgesamt 98 % des Unternehmens erwarb). Mumbai[327], zu der Raffination, Marketing, Produktion und ein Netz von über 6.000 Tankstellen gehören, sowie der Betrieb der zweiten indischen Ölraffinerie in Vadinar, Gujarat[328].

Im Dezember 2020 erwarb Trafigura für rund 7 Milliarden Euro 10 % von Rosneft an Vostok Oil[329]: ein ehrgeiziges Projekt, das von Wladimir Putin[330] persönlich unterstützt wird, um die riesigen Ressourcen von Rosneft in der Arktis zu bündeln und sie über die sogenannte Nordseeroute mit den Märkten in Europa und Asien[331] zu verbinden, ein Kauf, der Trafigura den offiziellen Zugang zur wichtigen Taymyr-Region (Sibirien) [332] mit ihren riesigen Reserven[333] von mehr als 1 Milliarde Tonnen Öl ermöglicht[334]. Zu Beginn des Projekts überreichte Igor Setschin, der Chef von Rosneft, Putin eine Flasche des ersten Öls des Projekts und behauptete, es sei besser als das Öl des Nahen Ostens[335]. Jetzt ist Trafigura der erste Investor in das Projekt und will zu Beginn 50 Millionen Tonnen pro Jahr über das Projekt handeln, nach seiner Fertigstellung mehr als 100[336].

2021: Seltsame Transaktionen in Angola und Dubai

Jeremy Weir und Hamdan Bin Zayed Al-Nahyan diskutieren über die Zukunft von Trafigura in den VAE[337]

Im April 2021 schlossen Trafigura, Puma Energy Holdings Pte Ltd und Sonangol eine Transaktion ab, die offensichtlich keinen Sinn ergab. Puma Energy, die Trafigura-Tochtergesellschaft, die seit 2018 Verluste macht und zur Vermeidung eines Konkurses ihre Aktivitäten in Indonesien, Paraguay und Australien[338] verkauft hat, die in der Vergangenheit hohe Gewinne erwirtschaftet hatten, wird demobilisiert[339]. Auch Sonangol steckt in Schwierigkeiten: Die Ölgesellschaft des angolanischen Staates verdiente bis 2011 gut[340], wurde dann von Politikern ausgeplündert und als die angolanische Währung zusammenbrach und die Regierung die Preise einfror (2018), ging es erst richtig los[341].

Die Transaktion hat folgenden Verlauf: Trafigura kauft 31,78 % von Sonangol für 600 Millionen Dollar und kontrolliert damit über 90 %[342]. Puma Energy verkauft alle seine Vermögenswerte in Angola (einschließlich Pumangol-Tankstellen, Flughafenterminals und Seeterminals[343]) an Sonangol für die gleiche Summe von 600 Millionen Dollar. Niemand zahlt also auch nur einen Cent, und die letzte angolanische Beteiligung an Sonangol sind die 5 %, die der ehemalige Präsident José Eduardo Dos Santos General Leopoldino „Dino“ do Nascimento garantiert hatte[344]. In der Zwischenzeit gab Puma Energy neue Aktien im Wert von 1,1 Milliarden Dollar aus[345], und die Vorstandsvorsitzende, Emma Fitzgerald[346], trat mit sofortiger Wirkung zurück[347]. Der Verkauf der Aktien wird Ende Oktober 2021 beginnen[348]. Auf diese Weise hat Angola das gesamte Erdölsystem seines Landes praktisch umsonst im Tausch gegen ein paar Raststätten verkauft.

Inzwischen hat Trafigura auch aufgehört, den Rat der Volksweisheit zu befolgen, dass man dort, wo man isst, keinen Dreck macht. Im April 2021 verklagte der Rasmala Trade Finance Fund[349] (ein Finanzfonds der Rasmala Investment Bank in Dubai) das Management von Trafigura wegen der Verwendung falscher Dokumente zur Eintreibung von Schulden: Der Anklageschrift zufolge soll Rasmala rund 22,6 Millionen Dollar an Farlin Energy & Commodities FZE Dubai[350] für Kohlekäufe von Trafigura gezahlt haben[351]. Es scheint jedoch, dass dieser Betrag zur Begleichung alter Schulden von Farlin Energy bei Trafigura verwendet wurde und dass Farlin den Betrieb bereits 2018 eingestellt hat, was ohne das aktive und wissentliche Eingreifen von Trafigura nicht möglich gewesen wäre[352].

Wenn Sie bis hierher gelesen haben, haben Sie nun einen Überblick darüber, was Trafigura ist und wie es handelt, und können sich vielleicht ein eigenes Urteil bilden. Für uns entbindet die Tatsache, dass es dem multinationalen Unternehmen gelungen ist, größeren Ärger mit dem Gesetz zu vermeiden, es nicht von der ökologischen und sozialen Verantwortung seines Verhaltens. Sie werden sagen: Es hat keinen Sinn, das zu sagen. Das ist nicht wahr. Es ist notwendig, dass jemand, egal wo, die Erinnerung an all das Geschehene bewahrt und der Öffentlichkeit zugänglich macht. Andernfalls wird es unmöglich sein, die nächste Tragödie vorherzusagen und zu verhindern.


[1] https://www.theguardian.com/world/2009/sep/16/inside-trafigura-pollution-conservatives

[2] https://www.trafigura.com/financials/2020-the-year-in-review

[3] Daniel Amman, “The King of Oil: The secret lives of Marc Rich”, St. Martin Press, New York 2009

[4] https://www.businessinsider.com/r-trading-legend-dauphin-leaves-void-at-trafigura-2015-10?IR=T

[5] http://www.un.org/Docs/sc/committees/IraqKuwait/1341e.pdf

[6] https://www.bbc.com/news/world-africa-10735255

[7] https://www.trafigura.com/probo-koala/

[8] Dirty Diesel: How Swiss traders flood Africa with toxic fuels. A Public Eye Investigation, September 2016. See: https://issuu.com/erklaerungvbern/docs/2016_dirtydiesel_a-public-eye-inves ; https://www.theguardian.com/world/2016/sep/15/trafigura-vitol-bp-dump-dirty-diesel-africa-swiss-ngo-public-eye

[9] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/

[10] https://www.africa-confidential.com/article-preview/id/1883/Toxic_timeline

[11] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/ ; https://www.trafigura.com/probo-koala/

[12] https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf pag 7 ; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/

[13] https://www.trafigura.com/probo-koala/ ; https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf  page 8

[14] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/

[15] https://opencorporates.com/companies/ca_qc/1145165974

[16] https://www.liberation.fr/terre/2006/09/22/les-eaux-du-probo-koala-remontent-jusqu-a-amsterdam_52132/

[17] https://www.theguardian.com/environment/2009/may/13/trafigura-ivory-coast-documents-toxic-waste

[18] https://www.trafigura.com/probo-koala/ ; https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf  page 6

[19] https://www.theguardian.com/environment/2009/may/13/trafigura-ivory-coast-documents-toxic-waste

[20] https://www.theguardian.com/world/2012/may/24/ivory-coast-minister-quits-trafigura-money

[21] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/

[22] https://www.lemonde.fr/planete/article/2010/07/24/premiere-condamnation-de-trafigura-dans-l-affaire-du-probo-koala_1391777_3244.html ; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/

[23] https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf  page 9 ; https://www.businesstimes.com.sg/the-raffles-conversation/trading-secrecy-for-transparency

[24] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/

[25] https://www.bbc.com/news/world-africa-10735255 ; https://www.trafigura.com/probo-koala/ ; https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf  pag 15

[26] https://www.businesstimes.com.sg/the-raffles-conversation/trading-secrecy-for-transparency ; https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf  pag 13

[27] https://www.bbc.com/news/world-africa-10735255

[28] https://www.trafigura.com/probo-koala/

[29] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/

[30] https://www.theguardian.com/world/2012/may/24/ivory-coast-minister-quits-trafigura-money

[31] https://www.bbc.com/news/10366945

[32] https://www.theguardian.com/environment/2009/may/13/trafigura-ivory-coast-documents-toxic-waste

[33] https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf  pag 14

[34] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/

[35] https://www.theguardian.com/world/2009/sep/16/trafigura-african-pollution-disaster ; https://www.theguardian.com/world/2009/sep/16/trafigura-email-files-read

[36] https://www.aftenposten.no/norge/i/L0J9R/alexela-sloevaag-maa-tilbakebetale-vest-tank-erstatning

[37] https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=26844444

[38] “La mia nave è caricata con…”, NRK1, Brennpunkt, 19 giugno 2008, https://fido.nrk.no/7e3289cadd00f45c3e240507861a17b99dc9a415ed1e93c7acb38af7152abc91/METODERAPPORT%20-%20Mitt%20skip%20er%20lastet%20med.pdf , pag 16

[39] https://www.nrk.no/dokumentar/coker-gasoline-_-low-quality-1.6105347

[40] https://www.nrk.no/dokumentar/vest-tank-sweetened-coker-gasoline-1.6104693

[41] In Europa, il livello massimo di zolfo approvato nella benzina è di 50 ppm. In Africa occidentale, 5000 ppm è il limite approvato. See: https://www.nrk.no/dokumentar/vest-tank-sweetened-coker-gasoline-1.6104693

[42] https://www.nrk.no/dokumentar/vest-tank-sweetened-coker-gasoline-1.6104693 ; Dirty Diesel: How Swiss traders flood Africa with toxic fuels. A Public Eye Investigation, September 2016. See: https://issuu.com/erklaerungvbern/docs/2016_dirtydiesel_a-public-eye-inves ;

[43] “La mia nave è caricata con…”, NRK1, Brennpunkt, 19 giugno 2008, https://fido.nrk.no/7e3289cadd00f45c3e240507861a17b99dc9a415ed1e93c7acb38af7152abc91/METODERAPPORT%20-%20Mitt%20skip%20er%20lastet%20med.pdf , pag 3

[44] https://www.nrk.no/dokumentar/vest-tank-sweetened-coker-gasoline-1.6104693

[45] https://www.nrk.no/dokumentar/coker-gasoline-_-low-quality-1.6105347 ; https://www.nrk.no/dokumentar/a-small-pawn-in-the-game-1.6104888

[46] Accident investigation following the Vest Tank explosion at Sløvåg, see: https://technokontrol.com/pdf/report-accident-vest-tank.pdf

[47] https://www.nrk.no/emne/trafigura-og-slovag-eksplosjonen-1.2847739 ;

[48] “La mia nave è caricata con…”, NRK1, Brennpunkt, 19 giugno 2008, https://fido.nrk.no/7e3289cadd00f45c3e240507861a17b99dc9a415ed1e93c7acb38af7152abc91/METODERAPPORT%20-%20Mitt%20skip%20er%20lastet%20med.pdf , pag 13

[49] https://www.independent.co.uk/news/world/europe/trafigura-refuses-to-aid-fire-inquiry-1793502.html

[50] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/

[51] https://www.nrk.no/dokumentar/a-small-pawn-in-the-game-1.6104888

[52] https://www.bbc.com/news/world-africa-10735255

[53] https://www.nrk.no/dokumentar/vest-tank-sweetened-coker-gasoline-1.6104693

[54] Alexela Logistics ha acqustato il 100% di Silamae Oil Terminals. Estonia dai russi Yevgeniy Malov e Andrei Katkov con aiuto di Trafigura Group che ha impegnato 60 milioni di euro per aiutare ad acquistare il terminale, see: https://www.reuters.com/article/estonia-oil-idUKL17806920070718

[55] https://www.tankstoragemag.com/2009/07/13/vest-tank-to-pay-alexela-logistics%C2%92-terminal-costs/

[56] https://www.tankstoragemag.com/2009/07/13/vest-tank-to-pay-alexela-logistics%C2%92-terminal-costs/

[57] https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Manifesta%C3%A7%C3%A3o_em_favor_da_opera%C3%A7%C3%A3o_Lava_Jato,_dezembro_de_2016.jpg

[58] http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato

[59] https://www.theguardian.com/world/2017/jun/01/brazil-operation-car-wash-is-this-the-biggest-corruption-scandal-in-history

[60] https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/affaire-petrobras

[61] http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/entenda-o-caso

[62] https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/affaire-petrobras

[63] https://www.swissinfo.ch/eng/sprawling-brazilian-probe_swiss-prosecutors-search-vitol-and-trafigura-offices-as-part-of-car-wash-probe/45385906

[64] https://www.theguardian.com/world/2017/jun/01/brazil-operation-car-wash-is-this-the-biggest-corruption-scandal-in-history ; https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-idUSKCN11K2C6 ; https://www.bbc.com/news/world-latin-america-35810578

[65] https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2018/03/27/brasileconfermata-condanna-12-anni-lula_06b47cc7-d5f0-48e0-b734-5299b985994d.html ; https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2018/04/08/lula-arrivato-a-curitiba-notte-in-cella_f0a40115-5656-464d-a177-d3d340525f5c.html

[66] https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/brasile-il-ritorno-di-lula-29564

[67] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/senior-executives-top-world-oil-companies-implicated-brazil-bribery-scandal/

[68] https://www.trafigura.com/about-us/leadership/jose-maria-larocca/

[69] https://www.trafigura.com/about-us/leadership/mike-wainwright/

[70] Miliardario Francese e uno dei storici fondatori di Trafigura Beheer BV, è morto dal cancro ai polmoni nel Settembre 2015, see: https://www.trafigura.com/claude-dauphin-obituary ;

[71] https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-01/oil-trader-trafigura-denies-brazil-prosecutor-bribery-claims

[72] https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-traders-exclusive-idUSKCN1VQ2AV

[73] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/senior-executives-top-world-oil-companies-implicated-brazil-bribery-scandal/

[74] https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-ferraz/brazil-judge-sentences-decal-do-brasil-executive-to-over-10-years-idUSKBN1GH32U

[75] https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-01/oil-trader-trafigura-denies-brazil-prosecutor-bribery-claims

[76] http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/lava-jato-mandado-de-prisao-e-cumprido-no-aeroporto-de-guarulhos

[77] https://www.swissinfo.ch/eng/sprawling-brazilian-probe_swiss-prosecutors-search-vitol-and-trafigura-offices-as-part-of-car-wash-probe/45385906

[78] https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/659136401/executivos-da-trafigura-sao-alvo-da-primeira-denuncia-da-lava-jato-sobre-esquema-criminoso-de-trading-na-petrobras

[79] http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/68a-fase-da-operacao-lava-jato-realiza-busca-e-apreensao-na-suica/view ; https://www.theguardian.com/world/2018/dec/14/brazil-charges-former-trafigura-executives-with-corruption

[80] https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-01/oil-trader-trafigura-denies-brazil-prosecutor-bribery-claims

[81] https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-trafigura-idUSKBN28A376

[82] https://www.gettyimages.ch/fotos/roald-goethe

[83] http://www.worldwenergy.com/

[84] https://www.africa-confidential.com/article-preview/id/13308/Trafigura%27s_middleman_emerges ; https://www.theafricareport.com/60781/republic-of-congo-is-brazzaville-finally-close-to-reaching-an-agreement-with-trafigura/ ; https://www.liberation.fr/futurs/2008/11/10/droit-de-reponse-malgre-l-intoxication-d-abidjan_563136/

[85] http://www.worldwenergy.com/

[86] https://www.snaplap.net/driver/frederic-fatien/ ; https://www.driverdb.com/drivers/frederic-fatien/ ;

[87] https://www.theafricareport.com/60781/republic-of-congo-is-brazzaville-finally-close-to-reaching-an-agreement-with-trafigura/

[88] https://africa24.it/2021/06/11/il-congo-un-pioniere-del-debito-oscuro-globale/ ; https://foreignpolicy.com/2021/05/21/the-republic-of-congo-is-a-dark-debt-pioneer/

[89] https://africa24.it/2021/06/11/il-congo-un-pioniere-del-debito-oscuro-globale/ ; https://foreignpolicy.com/2021/05/21/the-republic-of-congo-is-a-dark-debt-pioneer/

[90] https://www.theafricareport.com/60781/republic-of-congo-is-brazzaville-finally-close-to-reaching-an-agreement-with-trafigura/

[91] https://africa24.it/2021/06/11/il-congo-un-pioniere-del-debito-oscuro-globale/

[92] http://cotedivoire.ae/aboutuae-profile.html

[93] Che ha insieme alla sua moglie Martine un hotel storico particolare and a Wine House a Beaune, Francia. See: http://www.hotel-fatien-beaune.com/en/familly-fatien ; https://www.maison-fatien.com/

[94] https://collectorscarworld.com/interview-roald-goethe-the-rofgo-collection/ ; https://www.motorsport.com/driver/roald-goethe/12896/ ; http://www.helenaracing.eu/driversG/GoetheRoaldCP/

[95] Tra il 2001 ed il 2006 lavorava per il gruppo Addax Oil: https://opencorporates.com/companies/gb/04182573

[96] Ha anche un’altra società in Francia, insieme a Laurence Piacentini, la Charhad SA Saisy, fondata nel 2006 e ancora attiva: https://www.societe.com/societe/charhad-493037675.html

[97] https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/baylarbayov_socar_-_trading_lng_presentation_-_eastern_partnership_forum.pdf

[98] https://www.socartrading.com/about-us/offices

[99] SOCAR – State Oil Company of the Azerbaijan Republic; https://socar.az/socar/en/home

[100] https://ch.linkedin.com/in/jean-fran%C3%A7ois-piacentini-834532116 ; https://www.socartrading.com/ ; https://socar.az/socar/en/news-and-media/news-archives/news-archives/id/10346 ; https://www.africaintelligence.com/oil–gas/2011/06/22/socar-sets-up-shop-in-lagos,90857967-art

[101] https://www.companydirectorcheck.com/frederic-michel-jeaques-fatien

[102] https://offshoreleaks.icij.org/nodes/81039933

[103] http://www.etat.lu/memorial/2004/C/Pdf/c122901C.pdf pag. 58966

[104] Africa Yearbook Volume 5: Politics, Economy and Society South of the Sahara, pag. 85, see: https://books.google.it/books?id=xOVYchAfCYYC&pg=PA85&lpg=PA85&dq=Yam%27s+Petroleum,+Fakhoury&source=bl&ots=Nssywlt-IJ&sig=ACfU3U2IRx1fRwet8V3XO85lOpdAEjHHRQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi1hPzEtMzxAhWJHewKHdPkAuwQ6AEwEnoECBsQAw#v=onepage&q=Yam’s%20Petroleum%2C%20Fakhoury&f=false ; https://www.treccani.it/enciclopedia/felix-houphouet-boigny/

[105] https://www.theguardian.com/cities/2015/may/15/yamoussoukro-notre-dame-de-la-paix-ivory-coast-worlds-largest-basilica-history-of-cities-in-50-buildings-day-37

[106] https://web.archive.org/web/20200813164132/https://www.corian.com/hotel-ivoire-architectural-design ; https://www.corian.com/hotel-ivoire-architectural-design

[107] https://web.archive.org/web/20200813164132/https://www.corian.com/hotel-ivoire-architectural-design ; https://www.corian.com/hotel-ivoire-architectural-design

[108] Africa Yearbook Volume 5: Politics, Economy and Society South of the Sahara, pag. 85, see: https://books.google.it/books?id=xOVYchAfCYYC&pg=PA85&lpg=PA85&dq=Yam%27s+Petroleum,+Fakhoury&source=bl&ots=Nssywlt-IJ&sig=ACfU3U2IRx1fRwet8V3XO85lOpdAEjHHRQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi1hPzEtMzxAhWJHewKHdPkAuwQ6AEwEnoECBsQAw#v=onepage&q=Yam’s%20Petroleum%2C%20Fakhoury&f=false

[109] https://it.wikipedia.org/wiki/Laurent_Gbagbo

[110] https://www.pfoafrica.com/nos-realisations/

[111] https://business.abidjan.net/AL/a/64891.asp ; Africa Yearbook Volume 5: Politics, Economy and Society South of the Sahara, pag. 85, see: https://books.google.it/books?id=xOVYchAfCYYC&pg=PA85&lpg=PA85&dq=Yam%27s+Petroleum,+Fakhoury&source=bl&ots=Nssywlt-IJ&sig=ACfU3U2IRx1fRwet8V3XO85lOpdAEjHHRQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi1hPzEtMzxAhWJHewKHdPkAuwQ6AEwEnoECBsQAw#v=onepage&q=Yam’s%20Petroleum%2C%20Fakhoury&f=false

[112] https://www.liberation.fr/futurs/2008/10/16/le-fmi-epingle-gbagbo-sur-son-budget_139509/

[113] https://www.pfoafrica.com/notre-vision/

[114] https://www.liberation.fr/futurs/2008/10/16/le-fmi-epingle-gbagbo-sur-son-budget_139509/

[115] https://www.theafricareport.com/5487/oil-gas-growth-sector-seeks-investors-in-cote-divoire/

[116] https://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/1512-2545-cote-d-ivoire-total-englue-dans-les-affaires-de-pierre-fakhoury

[117] https://www.afrique-sur7.ci/371107-cote-divoire-petroci-au-bord-de-la-faillite-des-licenciements-abusifs-secouent-la-boite

[118] https://www.jeuneafrique.com/32513/economie/total-et-fakhoury-dans-l-offshore-profond/

[119] https://survie.org/billets-d-afrique/2008/174-novembre-2008/article/trafigura-en-offshore

[120] https://www.jeuneafriquebusinessplus.com/en/804813/cote-divoire-yams-mining-pfo-africa-decroche-ses-premiers-permis-dans-lor/ ; http://www.agenceafrique.com/24168-la-cote-divoire-delivre-trois-nouveaux-permis-de-recherche-miniere.html

[121] https://www.africaintelligence.com/mining-sector_exploration-production/2021/04/30/ivorian-fakhoury-family-keen-to-tap-into-guinean-gold,109662112-bre

[122] https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10132443 ; http://www.quarhess-trading.com/delaney.html ; https://panama.data2www.com/e/10132443

[123] Duncan Hamilton Rofgo Ltd Winchester (https://opencorporates.com/companies/gb/10673783), PE Investments Ltd Malta (tra i cui azionistici sono i managers di Trafigura Claude Dauphin, Jean Pierre Valentini, Jeremy Charles Weir e Jose Maria Larocca (https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55048654), Global PE Investors Ltd Gzira (Malta), che è un’azionista di minoranza di Puma Energy Holdings Pte Ltd. e di Puma Energy Holdings Malta Ltd Gzira (https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56082577), Napoil (Bermuda) Ltd Hamilton – una joint-venture tra Trafigura Group (49%) e NNPC Nigerian National Petroleum Corporation (51%) (https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82001347 ; https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Rohstoffe/2013_PublicEye_Swiss_Traders_opaque_deals_in_Nigeria_Report.pdf , page 7), Comoditex International Fze. Dubai (https://www.bizmideast.com/AE/comoditex-international-04-881-4658), diverse società immobiliari in Francia (SCI Beniver Nizza, SCI Bentley Nizza, Dino SCI Nizza e Olimin Sarl Nizza (https://www.verif.com/societe/SCI-BENIVER-487685059/ ; https://www.verif.com/societe/SCI-BENTLEY-513621904/ ; https://www.verif.com/societe/DINO-502225253/ ; https://www.verif.com/societe/OLIMIN-494281421/)

[124] https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/03/affaire-du-petit-bar-jean-pierre-valentini-mis-en-examen-pour-blanchiment_6068669_3224.html

[125] https://www.africaintelligence.com/oil–gas_courts-and-cash/2021/03/17/the-eventful-new-life-of-trafigura-s-ex-africa-director-jean-pierre-valentini,109650936-art ; 2021.03.17 Africa Intelligence on Trafigura

[126] https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/03/affaire-du-petit-bar-jean-pierre-valentini-mis-en-examen-pour-blanchiment_6068669_3224.html

[127] https://dirigeants.bfmtv.com/Antony-PERRINO-4192107/

[128] https://www.corsematin.com/

[129] https://www.tellerreport.com/news/2021-02-04-%0A—a-businessman-indicted-in-the-investigation-of-the-%22petit-bar%22%0A–.Hyg4f9rYlO.htmlhttps://www.lefigaro.fr/flash-actu/enquete-sur-la-bande-du-petit-bar-un-homme-d-affaires-mis-en-examen-20210203

[130] https://www.corsicaoggi.com/sito/lamministratore-delegato-di-corse-matin-in-custodia-cautelare-per-uso-improprio-dei-beni-aziendali-e-riciclaggio-di-denaro-e-frode-fiscale/?doing_wp_cron=1625732651.4944190979003906250000

[131] https://www.africaintelligence.com/oil–gas_courts-and-cash/2021/03/17/the-eventful-new-life-of-trafigura-s-ex-africa-director-jean-pierre-valentini,109650936-art ; 2021.03.17 Africa Intelligence on Trafigura

[132] https://www.africaintelligence.com/oil–gas_courts-and-cash/2021/03/17/the-eventful-new-life-of-trafigura-s-ex-africa-director-jean-pierre-valentini,109650936-art ; 2021.03.17 Africa Intelligence on Trafigura ; https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/03/affaire-du-petit-bar-jean-pierre-valentini-mis-en-examen-pour-blanchiment_6068669_3224.html

[133] AMR è stata fondata nel 2015 da due francesi, Romain Girbal e Thibault Launay. Diversi importanti uomini e donne d’affari siedono nel suo consiglio, tra cui l’ex CEO di Areva, Anne Lauvergeon e Alain Mallart, fondatore e capo di Energipole Group, azienda di logistica e gestione dei rifiuti industriali. L’unico progetto di AMR è un lucroso contratto con la società mineraria Société Minière de Boké (SMB) in cui Lo Stato di Guinea ha una quota del 10%. AMR possiede una miniera di bauxite nella regione di Boké, gestita da SMB. L’azienda cede ad AMR una quota degli utili derivanti dall’estrazione della bauxite. Entrando nel board di AMR Valentini è diventato anche membro del consiglio di amministrazione della holding belga che ha azioni di AMR, Enermines. See more: https://dirigeants-entreprise.com/entreprises/alliance-miniere-responsable-amr/ ; https://www.africaintelligence.com/oil–gas_courts-and-cash/2021/03/17/the-eventful-new-life-of-trafigura-s-ex-africa-director-jean-pierre-valentini,109650936-art ; 2021.03.17 Africa Intelligence on Trafigura ; https://amrbauxite.com/ ; https://www.responsiblemines.org/fr/qui-sommes-nous/a-propos-arm/ ; https://www.africaintelligence.com/oil–gas_courts-and-cash/2021/03/17/the-eventful-new-life-of-trafigura-s-ex-africa-director-jean-pierre-valentini,109650936-art

[134] https://www.jeuneafrique.com/1137500/economie/mines-petrole-les-etats-africains-aux-mains-des-traders/

[135] https://www.jeuneafrique.com/1137500/economie/mines-petrole-les-etats-africains-aux-mains-des-traders/

[136] https://www.namibiansun.com/news/puma-accused-of-price-gouging

[137] “Prepayments Demystified”, An addendum to the Commodities Demystifies guide, Trafigura. See more: https://www.trafigura.com/brochure/prepayments-demystified

[138] https://www.africaintelligence.com/oil–gas/2016/12/13/worldwide-energy-dictated-its-conditions-to-petroci,108193435-art

[139] http://www.petroci.ci/

[140] “Governance, Natural Resources and Post-Conflict Peacebuilding” a cura di Carl Bruch, Carroll Muffett, Sandra S. Nichols, see: https://books.google.it/books?id=6f4nDwAAQBAJ&pg=PT239&lpg=PT239&dq=trafigura+et+societe+nationale+des+operations+petrolieres&source=bl&ots=TfAzzgCDXG&sig=ACfU3U0cSLyyaC1Tv8o6u8_7r-iZsCzYMw&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjcldGr4aXxAhUnhP0HHbxaAQoQ6AEwBXoECAwQAw#v=onepage&q&f=false

[141] https://www.equaltimes.org/in-cote-d-ivoire-it-s-toxic?lang=en#.YOhGP-gzbIV

[142] https://www.theafricareport.com/549/cote-divoire-puma-energy-fills-up-on-petroci-deal/

[143] Diaby ha lavorato alla Petroci dal 1984 al 1989 prima di essere nominato consigliere dell’allora ministro del petrolio e dell’energia Adama Toungara. L’ex direttore degli idrocarburi al ministero del petrolio e del gas ha anche fatto parte della squadra del governo ivoriano che ha contestato senza successo il confine con il Ghana, see more: https://energycouncil.com/event-speakers/ibrahima-diaby/

[144] https://www.theafricareport.com/549/cote-divoire-puma-energy-fills-up-on-petroci-deal/

[145] https://www.theafricareport.com/549/cote-divoire-puma-energy-fills-up-on-petroci-deal/

[146] https://www.jeuneafrique.com/mag/591123/economie/cote-divoire-petroci-sort-de-la-zone-rouge/

[147] https://www.theafricareport.com/549/cote-divoire-puma-energy-fills-up-on-petroci-deal/

[148] https://www.linkedin.com/in/denis-marie-auguste-gokana-7849a960/?originalSubdomain=cg

[149] https://minbane.wordpress.com/tag/denis-gokana/

[150]  https://minbane.wordpress.com/tag/denis-gokana/ ; https://www.africaintelligence.com/oil–gas_state-strategy/2020/11/26/trafigura-and-snpc-s-cosy-arrangement-on-fuel-sales,109623663-eve ; https://www.africaintelligence.com/oil–gas/2018/09/18/denis-christel-sassou-nguesso-tries-desperately-to-cling-onto-slipping-hold-of-trading-sector,108324104-bre

[151] https://www.globalwitness.org/en/archive/7563/

[152] https://www.reuters.com/article/congo-mining-trafigura-idUKL8N2GZ63U

[153] https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/metals/033121-state-company-to-buy-all-drc-artisanally-mined-cobalt-partners-with-trafigura

[154] https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/06/17/news/tesla-fa-shopping-di-cobalto-in-congo-seimila-tonnellate-all-anno-per-le-due-nuove-gigafactory-1.38977239 ; https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/repubblica-democratica-del-congo-le-risorse-che-fanno-gola-al-mondo-29424

[155] https://www.ft.com/content/c7f82d16-7986-4fb9-b40a-eb319881016b

[156] https://www.theguardian.com/world/2012/feb/08/trafigura-in-south-sudan-oil-row

[157] https://www.bnpparibas.it/it/2014/07/01/bnp-paribas-annuncia-un-accordo-esaustivo-riguardante-laccertamento-di-alcune-transazioni-usd-ad-opera-delle-autorita-statunitensi-2/

[158] https://www.ilpost.it/2014/06/07/multa-bnp-paribas/

[159] https://www.swissinfo.ch/eng/bnp-paribas-said-to-curb-commodity-trade-finance-to-trafigura/40595374

[160] https://www.swissinfo.ch/eng/bnp-paribas-said-to-curb-commodity-trade-finance-to-trafigura/40595374

[161] https://www.reuters.com/article/us-bnp-paribas-fines-trading-idUSKBN0ER1GA20140616

[162] https://www.reuters.com/article/us-southsudan-security-oil-idUSKBN0G145520140801

[163] https://www.reuters.com/article/us-southsudan-security-oil-idUSKBN0G145520140801

[164] https://www.trafigura.com/press-releases/south-sudan-fuel-supply-agreement-signed-with-trafigura

[165] https://www.facing-finance.org/en/database/cases/trafigura-support-for-sudanese-regime/

[166] https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/01/16/iran-council-lifts-all-nuclear-related-eu-sanctions/

[167] https://www.reuters.com/article/us-trafigura-iran-idUSKCN0ZM1QN

[168] https://www.facing-finance.org/en/database/cases/trafigura-support-of-iranian-regime/

[169] https://www.trafigura.com/about-us/leadership/christophe-salmon/

[170] https://www.theguardian.com/world/2012/feb/08/trafigura-in-south-sudan-oil-row

[171] https://www.theguardian.com/world/2012/feb/08/trafigura-in-south-sudan-oil-row

[172] Final report of the Panel of Experts on South Sudan submitted pursuant to resolution, 2018, see: https://undocs.org/pdf?symbol=en/S/2019/301 , pag 16

[173] https://www.hrw.org/news/2021/04/14/south-sudan-government-reshuffle-emboldens-rights-abusers

[174] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0

[175] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0

[176] https://africatimes.com/tag/nilepet/

[177] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0

[178] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0 ; Republic of South Sudan, Ministry of Finance and Economic Planning, Q4 Fiscal Report, 2016/17, December 2017, p.8

[179] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0

[180] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0

[181] The Indian Ocean Newsletter, Issue 1438, November 2016: https://www.africaintelligence.com/ion/business-circles/2016/11/11/trafigura-manipulates-to-win-oil-marketing-contract,108189364-art

[182] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0 ; https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/les-avances-explosives-de-trafigura-au-soudan-du-sud

[183] https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/les-avances-explosives-de-trafigura-au-soudan-du-sud

[184] https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/les-avances-explosives-de-trafigura-au-soudan-du-sud

[185] https://search.usa.gov/search?utf8=%E2%9C%93&affiliate=treas&query=Israel+Ziv&commit=Search ; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm574

[186] https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm574 ; https://www.energyvoice.com/oilandgas/africa/212383/trafigura-scrutinised-over-south-sudan-arms-for-cash-link/

[187] https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/les-avances-explosives-de-trafigura-au-soudan-du-sud

[188] https://yle.fi/uutiset/osasto/news/terrafame_admits_more_widespread_groundwater_contamination_fights_stricter_environmental_rules/9602479

[189] https://www.terrafame.com/news-from-the-mine/news/2017/02/terrafame-secured-private-financing.html ; https://yle.fi/uutiset/osasto/news/commodities_firm_takes_15_percent_stake_in_troubled_mine/9453306

[190] https://yle.fi/uutiset/osasto/news/media_talvivaara_minority_owner_suspected_of_corruption/11381328 ; https://yle.fi/uutiset/osasto/news/commodities_firm_takes_15_percent_stake_in_troubled_mine/9453306

[191] https://it.wikinew.wiki/wiki/Ahtium

[192] https://yle.fi/uutiset/osasto/news/criticism_for_terrafame_investor_russian_ties_suspected_tax_evasion_and_toxic_waste_scandals/9455577

[193] https://yle.fi/uutiset/osasto/news/ministers_silent_on_terrafame_owners_suspected_money_launderinglinks/11555220

[194] https://www.trafigura.com/press-releases/trafigura-group-to-provide-new-financing-for-terrafame-to-support-future ; https://www.trafigura.com/press-releases/new-financing-package-from-the-owners-for-terrafame-s-development

[195] https://www.terrafame.com/news-from-the-mine/news/2017/02/terrafame-secured-private-financing.html

[196] https://www.metalbulletin.com/Article/3955460/Trafigura-building-stake-in-Europes-battery-nickel-future.html

[197] https://www.amm.com/Article/3955536/Trafigura-builds-stake-in-battery-Ni-future.html

[198] https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002510390.html ; https://yle.fi/uutiset/3-7256191 ; https://www.nature.com/articles/s41598-017-11421-8 ; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118330860 ; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749119321529

[199] https://yle.fi/uutiset/3-7314614 ;

[200] https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002578543.html

[201] https://www.terrafame.com/news-from-the-mine/news/2017/02/terrafame-secured-private-financing.html

[202] https://www.paivanlehti.fi/terrafamen-merkittava-omistaja-rahanpesusotkussa-ministerit-eivat-muista-tai-kommentoi/

[203] https://yle.fi/uutiset/3-11554432

[204] https://yle.fi/uutiset/3-11554432

[205] https://www.icij.org/tags/mossack-fonseca/ ; https://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56febf8da1bb8d3c3495adec/

[206] https://www.ilsole24ore.com/art/chiude-mossack-fonseca-studio-legale-centro-panama-papers-AEGSLHHE?refresh_ce=1

[207] https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/18100-yle-finnish-government-s-mining-partner-linked-to-suspicious-financial-transactions.html ; https://yle.fi/uutiset/3-11554432 ; https://finnwatch.org/fi/blogi/769-trafigura-kohu-on-uusi-merkki-kaivosveron-tarpeellisuudesta

[208] https://nord.news/2020/09/21/minister-finland-is-investigating-trafigura-for-money-laundering-lawsuits/

[209] https://www.ejinsight.com/eji/article/id/377130/20140523-sichuan-tycoon-liu-han-death-sentence

[210] https://yle.fi/uutiset/3-11554432

[211] https://cenozo.org/phantom-tanzanian-company-flagged-moving-620-million/

[212] https://yle.fi/uutiset/3-11554432

[213] https://cenozo.org/phantom-tanzanian-company-flagged-moving-620-million/

[214] https://cenozo.org/phantom-tanzanian-company-flagged-moving-620-million/

[215] https://www.bbc.com/news/world-asia-china-31284702 ; https://www.smh.com.au/world/chinese-billionaire-mining-tycoon-liu-han-is-executed-over-his-links-to-a-mafiastyle-gang-20150209-139w2z.html

[216] https://www.bbc.com/news/world-asia-china-31284702 ; https://www.smh.com.au/world/chinese-billionaire-mining-tycoon-liu-han-is-executed-over-his-links-to-a-mafiastyle-gang-20150209-139w2z.html

[217] https://www.reuters.com/article/uk-trafigura-beheer-prax-refinery-idUKKBN2AT2NG ; https://www.argusmedia.com/en/news/2098060-mercuria-trafigura-enter-singapores-bunker-market

[218] https://www.mercuria.com/

[219] https://cenozo.org/phantom-tanzanian-company-flagged-moving-620-million/

[220] https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14885557

[221] https://www.trafigura.com/press-releases/ifm-investors-and-trafigura-complete-creation-of-joint-venture-for-certain-assets-of-impala-terminals

[222] https://www.ifminvestors.com/

[223] Press-release: https://www.trafigura.com/press-releases/trafigura-and-ifm-investors-create-joint-venture-for-certain-assets-of-impala-terminals-and-enter-into-long-term-partnership

[224] https://www.impalaterminals.com/

[225] Impala Terminals corporate brochure, 2019, see: https://www.impalaterminals.com/media/1148/impala-terminals-corporate-brochure-2019.pdf

[226] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia

[227] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia

[228] https://opencorporates.com/companies/lu/B225525

[229] Trafigura Annual Report 2020, page 81, see: https://ise-prodnr-eu-west-1-data-integration.s3-eu-west-1.amazonaws.com/legacy/Trafigura+Group+Pte+Ltd+-+2020+Annual+Report_08cca890-b37b-44f2-bb2c-77457863bd65.pdf

[230] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia

[231] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia

[232] La società ha sede in Brasile ed è stato il più grande gruppo di costruzioni di ingegneria dell’America Latina e, negli ultimi anni,  è stato coinvolto in uno dei più grandi scandali di corruzione “Lava Jato” che l’America Latina abbia mai visto. See also: https://www.geopolitica.info/odebrecht-colpevoli-e-complici/ ; https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/04/19/dalla-colombia-allargentina-scoppia-lo-scandalo-odebrecht-la-corruzione-e-il-sistema/3531393/

[233] https://www.bnamericas.com/en/company-profile/navelena-sas

[234] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia

[235] http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/05/08/evidence-of-odebrechts-corruption-and-third-party-rights-arbitration-highlights-of-the-ruta-del-sol-award/ ; https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-07/odebrecht-aval-lose-colombia-arbitration-case-for-highway-works

[236] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia ; https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/consulta_jurisprudencia/Jurisprudencia/2018-01-294618.PDF

[237] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia

[238] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia

[239] https://www.foxnews.com/printer_friendly_wires/2008Nov24/0,4675,AFZimbabwe,00.html ; https://open.uct.ac.za/handle/11427/8951

[240] https://www.ft.com/content/e6a15d62-4806-11ea-aeb3-955839e06441

[241] https://www.trafigura.com/media/2399/2019-trafigura-in-africa-brochure.pdf , pag. 8

[242] https://www.businesslive.co.za/bd/world/africa/2019-01-04-trafigura-and-ipg-give-zimbabwe-more-time-to-pay-for-fuel/

[243] https://www.trafigura.com/media/2399/2019-trafigura-in-africa-brochure.pdf , pag. 8

[244] https://zwnews.com/kuda-tagwirei-owned-sakunda-in-massive-retrenchment-exercise/

[245] https://allafrica.com/stories/202007310546.html ; https://www.facebook.com/171887462982400/posts/fuel-scandal-part-3trafigura-the-global-commodities-trader-is-facing-accusations/1510218919149241/

[246] https://www.facebook.com/171887462982400/posts/fuel-scandal-part-3trafigura-the-global-commodities-trader-is-facing-accusations/1510218919149241/ ; https://www.ft.com/content/84d989d6-4f02-11e9-9c76-bf4a0ce37d49

[247] https://www.pindula.co.zw/Kudakwashe_Tagwirei ; https://newzwire.live/why-trafigura-is-buying-out-long-time-partner-kuda-tagwirei/ ; https://www.energyvoice.com/oilandgas/africa/222250/trafigura-distances-itself-from-zimbabwean-exec/

[248] https://newzwire.live/why-trafigura-is-buying-out-long-time-partner-kuda-tagwirei/

[249] https://www.reuters.com/article/us-zimbabwe-trafig/trafigura-to-take-100-control-of-its-zimbabwe-fuel-import-business-idUSKBN1ZZ0QI

[250] https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1082

[251] https://newzwire.live/why-trafigura-is-buying-out-long-time-partner-kuda-tagwirei/ ; https://www.ft.com/content/e6a15d62-4806-11ea-aeb3-955839e06441

[252] https://www.ft.com/content/e6a15d62-4806-11ea-aeb3-955839e06441

[253] https://www.ft.com/content/e6a15d62-4806-11ea-aeb3-955839e06441 ; https://www.ft.com/content/800e9ace-dec5-11e9-9743-db5a370481bc

[254] https://newzwire.live/why-trafigura-is-buying-out-long-time-partner-kuda-tagwirei/ ; https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20200805 ; https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-05/u-s-treasury-sanctions-zimbabwe-president-s-adviser-tagwirei

[255] https://newzwire.live/why-trafigura-is-buying-out-long-time-partner-kuda-tagwirei/

[256] https://www.mining.com/web/mnangagwas-advisers-company-buys-biggest-zimbabwe-nickel-miner/ ; https://www.hararepost.co.zw/en/the-news/local-news/2385-mauritian-company-injects-us-1-2-billion-to-noic

[257] https://www.ft.com/content/e6a15d62-4806-11ea-aeb3-955839e06441

[258] https://www.energyvoice.com/oilandgas/africa/222250/trafigura-distances-itself-from-zimbabwean-exec/

[259] https://www.ft.com/content/785dadda-1b86-11ea-97df-cc63de1d73f4

[260] https://www.kristv.com/news/local-news/2019/02/12/u-s-justice-department-investigating-trading-firm-trafigura/ ; https://www.ft.com/content/31f128ff-790e-46cc-86f5-08c552a6319b

[261] https://www.theguardian.com/world/2020/may/31/trafigura-investigated-for-alleged-corruption-market-manipulation

[262] https://www.trafigura.com/press-releases/statement-on-the-company-s-decision-re-the-use-of-third-parties-for-business-development

[263] Gli analisti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organization for Economic Co-operation and Development – OCSE) hanno scoperto che gli intermediari hanno svolto un ruolo significativo in tre quarti dei 427 casi di corruzione straniera, see: https://resourcegovernance.org/blog/extractive-companies-corruption-intermediaries-middlemen-oil

[264] https://www.ft.com/content/31f128ff-790e-46cc-86f5-08c552a6319b

[265] https://www.theguardian.com/world/2018/dec/14/brazil-charges-former-trafigura-executives-with-corruption

[266] https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-trafigura-idUSKBN28A376

[267] https://pnp.org.jm/ ; https://www.britannica.com/topic/Peoples-National-Party-political-party-Jamaica

[268] https://jamaica-gleaner.com/gleaner/20121205/lead/lead9.html ; https://jamaica.loopnews.com/content/privy-council-date-set-trafigura-matter

[269] https://www.jcpc.uk/cases/jcpc-2019-0028.html ; https://jamaica-gleaner.com/article/news/20210419/dpp-welcomes-trafigura-decision-privy-council ; https://jamaica.loopnews.com/content/privy-council-says-pnp-officials-must-testify-open-court

[270] https://nlj.gov.jm/project/honourable-portia-simpson-miller-1945/

[271] https://www.jampja.org/parliamentarian/phillip-paulwell/

[272] https://jamaica.loopnews.com/content/bobby-pickersgill-admitted-uhwi-intensive-care-unit ; https://www.ourcampaigns.com/CandidateDetail.html?CandidateID=133608

[273] https://historica.fandom.com/wiki/Colin_Campbell_(Jamaican_politician) ; https://jamaica-gleaner.com/article/focus/20201101/colin-campbell-all-glitters-not-gold-ing

[274] https://www.jamaicaobserver.com/news/Norton-Hinds-walks-out-of-court–ordered-to-return

[275] https://www.goodcountry.org/global-vote/elections/zambia/candidates/wynter-kabimba/

[276] https://jamaica-gleaner.com/gleaner/20121205/lead/lead9.html

[277] https://www.theguardian.com/world/2012/dec/03/trafigura-zambia-bribery-allegations

[278] https://allafrica.com/stories/201306270860.html  ; https://allafrica.com/stories/201212171987.html ; https://zambiareports.com/2014/09/11/acc-plans-re-open-kabimba-trafigura-corruption/

[279] https://zambiareports.com/2012/12/07/satas-soft-approach-on-anti-corruption-comes-under-fire/ ; https://allafrica.com/stories/201306270860.html

[280] https://www.lusakatimes.com/2013/04/24/wynter-kabimba-and-gbm-were-thoroughly-investigated-before-being-cleared-insists-acc/

[281] https://www.nyrstar.com/

[282] https://iceberg-research.com/2019/10/08/what-really-killed-nyrstar-nv-shareholders-have-a-strong-case-against-nyrstars-board-and-trafigura/

[283] https://www.trafigura.com/about-us/assets-and-alliances/nyrstar/

[284] https://www.trafigura.com/press-releases/nyrstar-restructuring-completed-trafigura-group-pte-ltd-becomes-majority-owner-of-nyrstar-s-operating-business ; https://iceberg-research.com/2019/10/08/what-really-killed-nyrstar-nv-shareholders-have-a-strong-case-against-nyrstars-board-and-trafigura/ ; https://investingnews.com/daily/resource-investing/base-metals-investing/zinc-investing/nyrstar-shareholders-lawsuit-against-trafigura/ ; https://www.trafigura.com/press-releases/nyrstar-restructuring-completed-trafigura-group-pte-ltd-becomes-majority-owner-of-nyrstar-s-operating-business

[285] https://iceberg-research.com/2019/10/08/what-really-killed-nyrstar-nv-shareholders-have-a-strong-case-against-nyrstars-board-and-trafigura/

[286] https://iceberg-research.com/2019/10/08/what-really-killed-nyrstar-nv-shareholders-have-a-strong-case-against-nyrstars-board-and-trafigura/ ; https://investingnews.com/daily/resource-investing/base-metals-investing/zinc-investing/nyrstar-shareholders-lawsuit-against-trafigura/

[287] https://iceberg-research.com/2019/10/08/what-really-killed-nyrstar-nv-shareholders-have-a-strong-case-against-nyrstars-board-and-trafigura/

[288] https://www.imvoconvenanten.nl/en/metals-sector/news/nyrstar-ondertekent-convenant

[289] https://www.hilldickinson.com/insights/articles/nautica-marine-limited-v-trafigura-trading-llc-2020-ewhc-1986-comm

[290] https://www.hilldickinson.com/insights/articles/nautica-marine-limited-v-trafigura-trading-llc-2020-ewhc-1986-comm

[291] https://www.hilldickinson.com/insights/articles/nautica-marine-limited-v-trafigura-trading-llc-2020-ewhc-1986-comm ; https://charterpartycases.com/case/595-nautica-marine-limited-v-trafigura-trading-llc-the-leonidas-2020-ewhc-1986-comm

[292] https://www.hilldickinson.com/insights/articles/nautica-marine-limited-v-trafigura-trading-llc-2020-ewhc-1986-comm

[293] https://www.curoil.com/

[294] See more: https://law.justia.com/cases/new-york/other-courts/2020/2020-ny-slip-op-30254-u.html

[295] https://law.justia.com/cases/new-york/other-courts/2020/2020-ny-slip-op-30254-u.html

[296] https://law.justia.com/cases/new-york/other-courts/2020/2020-ny-slip-op-30254-u.html

[297] https://www.valero.com/

[298] https://www.reuters.com/article/energy-lawsuit-valero/valero-points-a-finger-at-trafigura-as-source-of-bad-marine-fuel-court-documents-idUSL2N2811WK

[299] https://www.reuters.com/article/energy-lawsuit-valero/valero-points-a-finger-at-trafigura-as-source-of-bad-marine-fuel-court-documents-idUSL2N2811WK

[300] https://shipandbunker.com/news/am/380725-valero-facing-bad-bunker-lawsuits

[301] https://www.reuters.com/article/energy-lawsuit-valero/valero-points-a-finger-at-trafigura-as-source-of-bad-marine-fuel-court-documents-idUSL2N2811WK

[302] 2021.01.25 Chembulk Ocean Transp. Llc & Chembulk Trading II Llc v. Valero Mktg. & Supply Co. Lexis Nexis

[303] 2020.06.30 Nat-l Shipping Co. of Saudi Arabia v. Valero Mktg&Supply Co. Lexis Nexis

[304] https://www.reuters.com/article/energy-lawsuit-valero/valero-points-a-finger-at-trafigura-as-source-of-bad-marine-fuel-court-documents-idUSL2N2811WK

[305] 2020.06.30 Nat-l Shipping Co. of Saudi Arabia v. Valero Mktg&Supply Co. Lexis Nexis

[306] https://www.cdt.ch/economia/la-greensill-capital-e-arrivata-al-capolinea-GD4115811?_sid=ZUcO0jav ; https://www.startmag.it/economia/vi-racconto-il-papocchio-greensill-capital/ ; https://www.greensill.com/

[307] https://www.theguardian.com/politics/2021/mar/31/labour-urges-inquiry-into-david-cameron-links-to-greensill-capital

[308] https://www.thetimes.co.uk/article/credit-suisse-warned-about-invoice-linked-with-gupta-lsftgbbg8

[309] https://www.ft.com/content/25fdb537-adf2-4c82-ad6d-7421898e4b7c

[310] https://www.ft.com/content/25fdb537-adf2-4c82-ad6d-7421898e4b7c

[311] https://www.ft.com/content/25fdb537-adf2-4c82-ad6d-7421898e4b7c

[312] https://www.ft.com/content/25fdb537-adf2-4c82-ad6d-7421898e4b7c

[313] https://www.ft.com/content/25fdb537-adf2-4c82-ad6d-7421898e4b7c

[314] https://thepressfree.com/laccord-de-la-fonderie-de-dunkerque-ouvre-une-fenetre-sur-le-reseau-complexe-de-financement-de-gfg-2/ ; https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/04/08/fonderie-de-dunkerque-autopsie-d-un-montage-financier_6075940_3234.html

[315] https://www.wsj.com/articles/greensill-capital-tumbles-into-insolvency-spreading-financial-pain-11615216346 ; https://www.ft.com/content/db5bc46a-57cc-4c7d-a6fe-47f5a59412d4

[316] https://www.trafigura.com/press-releases/rosneft-signs-crude-oil-supplies-contract-with-trafigura

[317] https://www.trafigura.com/trafigura-in-brief/

[318] https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/40632421/ ; https://neftegaz.ru/news/Trading/210289-trafigura-obzhivaetsya-na-ukraine-kompaniya-otkryvaet-svoy-ofis-i-planiruet-aktivizirovatsya-na-ukra/

[319] https://www.mbdatabase.com/Basic-Information/Trafigura-Eurasia-LLC/58229

[320] https://yle.fi/uutiset/osasto/news/criticism_for_terrafame_investor_russian_ties_suspected_tax_evasion_and_toxic_waste_scandals/9455577

[321] https://www.ft.com/content/58351cfb-909e-4219-8290-db4d936b3696 ; https://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/28/594101-trafigura-stala-krupneishim-eksporterom-nefti-iz-rossii

[322] https://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/28/594101-trafigura-stala-krupneishim-eksporterom-nefti-iz-rossii

[323] https://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/28/594101-trafigura-stala-krupneishim-eksporterom-nefti-iz-rossii

[324] Nel 2017, Ilya Scherbovich è stato incluso nell’elenco degli uomini d’affari più ricchi della Russia secondo Forbes, prendendo la 111a riga dell’elenco. In varie occasioni, Ilya Scherbovich è stato membro del consiglio di sorveglianza di Sberbank, dei consigli di amministrazione di Federal Grid Company, Uralmash Oil and Gas Equipment, Rosneft e Transneft. See: https://ilyasherbovich.com/ilya_sherbovich_biographiya/

[325] https://ucp.com/en/

[326] https://www.nayaraenergy.com/

[327] https://www.rosneft.ru/press/news/item/191335/

[328] https://tass.ru/ekonomika/6778047

[329] https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/01/21/855032-trafigura-vlozhila ; https://www.worldoil.com/news/2021/1/5/russian-bank-funds-lion-s-share-of-trafigura-s-7b-rosneft-oil-deal

[330] https://expert.ru/2021/01/21/trafigura-serezno-vlozhilas-v-rosneft-i-rossijskuyu-arktiku/

[331] https://www.ft.com/content/58351cfb-909e-4219-8290-db4d936b3696

[332] https://www.trafigura.com/press-releases/trafigura-acquires-10-percent-of-vostok-oil ; https://www.interfax.ru/business/760359

[333] https://www.vedomosti.ru/business/columns/2021/02/14/857905-effekt-vostok-oila

[334] https://www.interfax.ru/business/770406

[335] https://www.vedomosti.ru/business/columns/2021/02/14/857905-effekt-vostok-oila

[336] https://www.ft.com/content/58351cfb-909e-4219-8290-db4d936b3696

[337] https://www.wam.ae/en/details/1395302807426

[338] https://www.afr.com/companies/energy/chevron-buys-puma-energy-to-re-enter-australian-fuel-market-20191219-p53lfj

[339] https://www.reuters.com/business/energy/trafigura-buy-sonangols-puma-energy-stake-600-million-2021-04-16/

[340] https://www.reuters.com/business/energy/trafiguras-puma-energy-raise-11-bln-with-share-issue-2021-03-09/

[341] https://www.reuters.com/business/energy/trafigura-buy-sonangols-puma-energy-stake-600-million-2021-04-16/

[342] https://www.reuters.com/business/energy/trafigura-buy-sonangols-puma-energy-stake-600-million-2021-04-16/

[343] https://www.offshore-technology.com/news/trafigura-stake-puma-energy/

[344] https://www.clbrief.com/puma-energy-and-angolan-general-go-separate-ways/

[345] https://www.reuters.com/business/energy/trafiguras-puma-energy-raise-11-bln-with-share-issue-2021-03-09/

[346] https://fortune.com/most-powerful-women-international/2020/emma-fitzgerald/ ; https://www.linkedin.com/in/emfitzgerald/?originalSubdomain=ch

[347] https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-16/trafigura-takes-control-of-troubled-puma-energy-as-ceo-exits

[348] https://www.reuters.com/business/energy/trafiguras-puma-energy-raise-11-bln-with-share-issue-2021-03-09/

[349] https://rasmala.com/ ; https://www.dib.ae/docs/default-source/Mutual-funds/factsheet/Rasmala-Trade-Finance-Fund-November-2020.pdf

[350] https://mirainform.com/View-Reports/FARLIN-ENERGY–COMMODITIES-FZE/United-Arab-Emirates-UAE/1318556

[351] https://www.gtreview.com/news/global/rasmala-sues-trafigura-over-alleged-fraudulent-coal-trades/

[352] https://mirainform.com/View-Reports/FARLIN-ENERGY–COMMODITIES-FZE/United-Arab-Emirates-UAE/1318556

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