Von Philip Morris bis zu lokalen Handwerkern – dank der Emirate ist der Schmuggel global geworden

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© IBI World Limited

Seit Jahren behaupten die Konkurrenten von PMI Philip Morris International (und insbesondere BAT British American Tobacco), dass PMI seine Zigaretten auch durch Schmuggel verkaufe. Nach Ansicht vieler Beobachter findet der internationale Zigarettenschmuggel über vier Hauptumschlagplätze statt: Griechenland, Südafrika, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate. Viele Nichtregierungsorganisationen und Richter haben sich bereits mit diesem Thema befasst, sind aber ratlos, weil die Emirate bei grenzüberschreitenden Ermittlungen nicht kooperieren.

Die Fakten: Der illegale Zigarettenhandel ist ein weltweiter Wirtschaftszweig, dessen Produktion keinerlei Qualitäts- oder Toxizitätskontrollen unterliegt, der zudem die Regierungen jährlich rund 40 Milliarden Dollar an entgangenen Einnahmen kostet und kriminellen und terroristischen Organisationen ein sicheres Einkommen bietet[1]. Das Geschäft ist so lukrativ, dass es die Behörden davon überzeugt hat, dass Tabak die am meisten geschmuggelte legale Substanz der Welt ist[2]. Warum Zigaretten? Der Grund dafür ist einfach. Die Steuern für den offiziellen Verkauf sind sehr hoch, das Volumen und das Gewicht begrenzt und die Gewinne hoch. Außerdem ist es ein leicht zu schmuggelndes Produkt, das nur selten kontrolliert wird, und wenn man auf frischer Tat ertappt wird, ist das Ganze höchstens mit einer Geldstrafe erledigt, während man bei Drogen ins Gefängnis kommt.

Dutzende von unbekannten Zigarettenmarken werden eingeschmuggelt, vor allem aber die bekanntesten und auf dem offiziellen Markt am weitesten verbreiteten, allen voran die beiden großen multinationalen Unternehmen BAT und Philip Morris, die sich offiziell darüber beschweren[3]: Philip Morris zahlte 1,25 Milliarden Dollar an die Europäische Union, um den Kampf gegen den Schmuggel zu finanzieren (das einzige Tabakunternehmen, das 2004 ein solches Abkommen mit der EU schloss), und entschädigte für die Steuerausfälle, die auf der Grundlage der Beschlagnahmungen geschmuggelter Zigaretten durch den Zoll berechnet wurden – aber im Gegenzug erhielt es die Einstellung der strafrechtlichen Ermittlungen gegen sein eigenes Management, die auf europäischem Gebiet eingeleitet worden waren[4].

BAT beteiligte sich 2010 an dem Projekt und stellte 200 Millionen USD zur Verfügung[5]. Das Abkommen mit den beiden multinationalen Unternehmen lief im Juli 2016 aus und wurde von der Europäischen Union nicht erneuert[6], da das Abkommen nicht zu einer Verringerung des Schmuggels von BAT- und Philip-Morris-Produkten geführt hat und der Verkauf anderer illegaler Produkte aufgrund umfangreicher industrieller Investitionen in den Sektor der „billigen weißen“ Zigaretten, d. h. Billigzigaretten, die in einigen Ländern des Ostens und des Nahen Ostens legal hergestellt und dann anderswo illegal verkauft werden, sogar zugenommen hat[7].

Die wichtigsten Schmuggelrouten

Die Hauptrouten des weltweiten Zigarettenschmuggels[8]

Aber was haben Tabakunternehmen mit Schmugglern zu tun? Analysten der Europäischen Union zufolge kaufen die Zigarettenschmuggler die Waren direkt von den multinationalen Unternehmen, die sich dessen bewusst sind, aber nichts dagegen unternehmen. Im Gegenteil: Laut der Zeitschrift Tobacco Control ist der Schmuggel in einer Zeit, in der Verbote und Steuererhebungen zunehmen und der Umsatz zurückgeht, von grundlegender Bedeutung: Der Schmuggel ermöglicht höhere Umsätze und ist eine Möglichkeit, in geschlossene Märkte einzudringen (wie zum Beispiel China, wo jedes Jahr 40 Millionen Zigaretten eingeschmuggelt werden)[9].

Die am weitesten verbreiteten Marken sind amerikanisch, wie Marlboro (Philip Morris) und Camel (R.J. Reynolds): Die Zigaretten werden legal von den Herstellerfirmen in den Vereinigten Staaten gekauft und kommen als „Transitware“ im Hafen von Antwerpen in Belgien an[10]. Offiziell sind diese Zigaretten für außereuropäische Länder, wie z. B. Nordafrika, bestimmt und daher von der Steuer befreit – aber sobald sie Antwerpen verlassen, sind sie verloren[11]. Es sind drei Hauptrouten bekannt: Die erste führt von Belgien[12] in die Schweiz[13]. Hier unterliegen die Zigaretten nicht mehr der europäischen Gesetzgebung (und es gibt kein Rückverfolgbarkeitssystem)[14] und sie erhalten einen neuen Bestimmungsort, der in der Regel Osteuropa und die ehemalige Sowjetunion ist[15].

Die zweite Route: Vom Hafen Antwerpen aus gelangen die Zigaretten auf Flughäfen in Belgien und Holland, von wo aus sie wieder nach Osteuropa gelangen. Aus den Ländern des ehemaligen Eisernen Vorhangs gelangen sie dann wieder in die Europäische Union, vor allem nach Deutschland und Italien (im Jahr 2018 lag der Anteil des illegalen Tabakkonsums stabil bei etwa 5,8 % der gesamten Zigaretten[16]). Diese Zigaretten werden über Routen eingeführt, die hauptsächlich durch Albanien und Montenegro führen[17], ein Land, das bis vor 20 Jahren eines der wichtigsten globalen Schmuggelzentren war, bis Vereinbarungen zwischen Italien und Montenegro zur Ausweisung und Verhaftung von Flüchtigen führten, die sich in diesem Land versteckt hielten.[18]) Der dritte Weg: Die Zigaretten werden in Belgien gelagert und gelangen direkt nach Spanien, Andorra und Portugal[19].

Die Schläge gegen das kriminelle System waren nur für einige Monate wirksam: In der Zwischenzeit wurde die alte türkisch-griechische Schmuggelroute reaktiviert, die Lagerstätten wurden verlegt, die Mutterschiffe und die Operationsbasen auf den griechischen Inseln wurden reaktiviert[20]. Bis 2017, als eine Operation der Polizei in Hongkong zur Beschlagnahmung von griechischen Zigaretten im Wert von 5,8 Millionen Dollar und zur Verhaftung einer Bande vietnamesischer Schmuggler führte[21], konzentrierte sich die griechische Schmuggelroute hauptsächlich auf ein Unternehmen, Karelia AeBe Athens[22], das teils Zigaretten für den legalen Markt und teils gefälschte Zigaretten unter den Markennamen einiger bekannter Unternehmen herstellt[23]. Danach verlagerte Karelia seine Tätigkeit nach Bulgarien[24] und wurde auch zur offiziellen Vertriebsagentur für Philip Morris und Gallaghe [25].

Gefälschte Zigaretten kommen überall auf der Welt an, sogar in Ländern, die traditionell nicht am Schmuggel beteiligt sind, wie z. B. Iran[26]. Die Islamische Republik ist der größte Markt für Tabakerzeugnisse im Nahen Osten: Die Regierung hat ein Monopol auf einheimischen Tabak, aber es gibt eine starke Nachfrage nach internationalen Marken, und nach Angaben lokaler Agenturen entfallen etwa 20 % des Zigarettenkonsums auf geschmuggelte Marken. Die islamische Revolution von 1979 hat westliche Unternehmen wie RJ Reynolds nicht daran gehindert, das Monopol zu umgehen und ihre Produkte zollfrei ins Land zu schmuggeln[27]. Ein wichtiger Verlagerungsort war die Freihandelszone Kish Island im Persischen Golf – eine zollfreie Zone, die nicht nur für den Zigarettenschmuggel genutzt wurde[28].

September 2016: Hongkonger Polizei beschlagnahmt 20 Millionen griechische Zigarettenschachteln[29]

Im Jahr 2002 unterzeichnete die iranische Regierung ein Abkommen mit Reemtsma und anderen Tabakunternehmen, um den illegalen Zigarettenhandel durch legale Importe zu ersetzen[30]. Amerikanische Hersteller, darunter Philip Morris, durften trotz des Embargos und der Tatsache, dass der Iran eine Einfuhrsteuer von über 7 % erhebt[31], Handelsabkommen mit dem Mullah-Regime abschließen. Die Macht der Lobbys… Aber geschmuggelte Produkte sind bei iranischen Rauchern immer noch sehr gefragt[32]. Westliche Marken gelten bei Frauen und jungen Menschen als Symbol der Freiheit, weshalb der ehemalige Präsident Ahmadinedschad die Revolutionsgarden beschuldigte, unrechtmäßig von Tabakhandelsabkommen zu profitieren[33].

Bis 2010 (bis zum Sturz des Gaddafi-Regimes) war Libyen ein weiterer Hauptmarkt, und die Nachfrage war so groß, dass Philip Morris Raoul Setrouk (einen israelischen Geschäftsmann, der damals für PMI arbeitete) bat, die Einfuhr von Zigaretten nach Libyen zu berechnen und zu dokumentieren, was unter Umgehung der Sanktionen über ein Unternehmen in Dubai, die Al Rashideen Trading Company, erfolgte[34]. Nach der Revolution setzte Al Rashideen seine Aktivitäten fort, nutzte aber eine eigens von Setrouk gegründete Offshore-Gesellschaft, Transafrica Ltd. Hamilton, die wiederum andere in den Schmuggel verwickelte Unternehmen wie die United Tobacco Group Inc. kontrollierte. Panama[35], und MSI Market Intelligence Survey (MSIntelligence) Sarl Genf[36].

Zu dieser Zeit wurden alle von Setrouk und Al Rashideen vertriebenen PMI-Produkte in den Vereinigten Staaten hergestellt. Al Rashideen vertrieb (über Transafrica) auch beträchtliche Mengen an PMI-Tabakprodukten an andere Länder, die bis 2020 unter das US-Embargo fielen, als Philip Morris die Zahlungen einstellte und die Setrouk-Unternehmen klagten[37]. Bis heute vertreibt PMI über Al Rashideen Zigaretten in mehreren Ländern, darunter Algerien, Ägypten, Jordanien, die Golfstaaten und ganz Afrika[38].

Um den Druck auf Philip Morris zu erhöhen, reichte Setrouk eine zweite Klage ein, in der er PMI des Diebstahls geistigen Eigentums beschuldigte[39], weil es angeblich eine von MSIntelligence entwickelte Methode zur Messung der weltweiten Zigarettenschmuggelströme verwendete[40]. Setrouk legte Beweise für den Schmuggel vor, der von Philip Morris in Libyen unter Verletzung des Embargos betrieben wurde, indem von KPMG gesammelte Daten über illegale Zigaretten manipuliert wurden, um die begangenen Straftaten zu verschleiern[41].

Setrouk hat eine sehr gefährliche Welle für Philip Morris ausgelöst, insbesondere in Frankreich: In diesem Land beschuldigen Forscher, Präventionsverbände und eine Handvoll Abgeordneter PMI seit mehreren Jahren, Parallelhandel zu organisieren und unlauteren Wettbewerb durch Dumpingpreise zu fördern[42]. Nach ihren Angaben stammt ein großer Teil der in Paris oder Marseille heimlich verkauften Billigzigaretten aus Fabriken in Osteuropa oder im Maghreb[43]: Sie werden angeblich von Zwischenhändlern, die mit PMI verbunden sind, illegal und damit steuerfrei eingeführt[44]: Dank afrikanischer Fabriken kostet eine Schachtel Zigaretten in Algerien 1,63 €, während eine legale Schachtel Marlboros in Frankreich bis 2019 8 € kostete, heute kostet sie 10 €[45], während die aus Algerien kommenden Schachteln nur halb so viel kosten, was den Schmugglern einen Gewinn von über 3 € pro Schachtel garantiert[46].

Die Ströme aus Algerien nach Frankreich sind seit 2012 um 300 % gestiegen[47]

Die Lösung, die Philip Morris fand, bestand darin, den ehemaligen Sprecher von Nicolas Sarkozy, Grégoire Verdeaux, in den Verwaltungsrat zu berufen[48], um die Kontakte zu den europäischen Parlamenten zu pflegen, und gleichzeitig einen Vertrag mit Scheich Ahmed Hassan Abdul Qaher Al-Sheebani zu unterzeichnen, einem der mächtigsten Lobbyisten in Algerien und Hauptaktionär des PMI-Joint-Ventures mit dem emiratisch-algerischen Tabakunternehmen (STAEM): entdeckte der neue Kanal, verließ der Scheich eilig Algerien mit 20 Koffern mit Millionen von Euro in bar in seinem Privatjet, und sechs Beamte der Generaldirektion für Sicherheit und Schutz des Präsidenten (DGSPP) wurden zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie ihm geholfen hatten, das Land unbehelligt zu verlassen[49].

Die Verurteilung folgt auf Ermittlungen, die durch Aussagen von Setrouk eingeleitet wurden, der in seiner Klage PMI beschuldigt, den weltweiten Schwarzmarkt für Zigaretten, einschließlich des französischen, von Algerien aus zu organisieren[50]: „Philip Morris International überschwemmte den algerischen Markt absichtlich und aktiv mit billigen Zigaretten, wohl wissend, dass ein ständiger Strom dieser Zigaretten in Frankreich weiterverkauft werden würde“[51]. sagte Setrouk bei einer Anhörung in New York[52].

Neben Herrn Setrouk erklärte auch der umweltpolitische Abgeordnete François-Michel Lambert (LEF – Liberté écologie fraternité)[53], dass er bereit sei, die Leitung von PMI vor Gericht zu stellen[54], wenn sich die vom MSI-Direktor vorgelegten Beweise als stichhaltig erweisen: Diese „über das Mittelmeer geschmuggelten“ Zigaretten machen 4,5 % des Schwarzmarktes in Frankreich aus und verursachen einen geschätzten Steuerverlust von mehr als 400 Millionen Euro pro Jahr, so Lambert[55], der die Tatsache überprüft hat, dass die meisten der auf dem französischen Markt verkauften unversteuerten Zigaretten PMI-Produkte sind[56].

Ebenfalls dank Setrouk konnten im Februar 2020 dank der Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF), dem belgischen Zoll und dem königlich malaysischen Zoll 62,6 Millionen Zigaretten beschlagnahmt werden, die in die Europäische Union geschmuggelt worden waren, und im Januar 2020 wurden im Hafen und in den Lagern von Antwerpen rund 135 Millionen geschmuggelte Zigaretten sichergestellt, wodurch Steuerausfälle von mehr als 50 Millionen Euro vermieden wurden[57]. Seit Jahren bezahlt Philip Morris KPMG für die Veröffentlichung eines unabhängigen Jahresberichts über den Tabakschmuggel[58] – ein Bericht, der Regierungsbehörden und verschiedenen Nichtregierungsorganisationen zur Verfügung gestellt wird, um den Kampf gegen illegalen Tabak zu fördern und das Bild eines Philip Morris zu vermitteln, das sich im Kampf gegen den Schmuggel engagiert[59].

Die wichtigsten historischen Zigarettenschmuggel-Organisationen, die seit über einem Jahrhundert fast unverändert bestehen (Zigaretten sind seit dem Ersten Weltkrieg eine Währung), befinden sich in Italien. Die Regierung schätzt, dass der Fehlbetrag bei den Verbrauchssteuern von 2200 Milliarden Lire pro Jahr vor einem Vierteljahrhundert auf 495 Millionen Euro im Jahr 2019 gestiegen ist[60]. Bereits im November 2000 schloss sich die Regierung der Zivilklage der Vereinigten Staaten gegen Philip Morris und R.J. Reynolds an und unterstützte die Anschuldigung der Europäischen Kommission, dass die beiden multinationalen Unternehmen „direkt in Schmuggelaktivitäten“ verwickelt seien, die sie „durch illegale Handlungen, einschließlich Geldwäsche“, verschleierten[61]. Zwanzig Jahre sind vergangen, die Präsenz von Philip Morris in Italien hat nicht abgenommen, sondern zugenommen[62], und das Staatsmonopol produziert weiterhin Philip-Morris-Zigaretten in Lizenz[63].

Zwei alternative Routen für illegale Zigaretten, die aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Algerien geschmuggelt werden (2017)[64]

Der schwankende Trend der Regierung spiegelt sich im Umsatz des Zigarettenschmuggels wider: In den 2000er Jahren ging der Tabakschmuggel in Italien stark zurück, erholte sich 2008 und verdoppelte sich dann 2012, bis das Land 2015 den fünften Platz auf der Skala des illegalen Konsums in ganz Europa erreichte[65]. Kampanien, insbesondere Neapel und Caserta, ist seit einem Jahrhundert das Epizentrum eines massiven Verkehrs (58,09 % des Gesamtverbrauchs im Jahr 2017)[66], der durch die Wirtschaftskrise in der Region bedingt ist. Neapel ist heute wie vor hundert Jahren die Königin der Einfuhr und des Transports illegaler weißer Zigaretten: Das Geschäft steht unter direkter Kontrolle der Camorra, die Kontakte zur chinesischen Kriminalität unterhält, die die Zigaretten produziert, und Vertretungen in den Häfen Chinas, in den Transithäfen von Dubai und im kalabrischen Hafen von Gioia Tauro hat[67].

Die Marken, die sie schmuggeln, haben – abgesehen von denen der multinationalen Giganten – fesselnde oder exotische Namen: Regal, Palace, Karelia, Richman, Capital, Boss, Jin Ling, Legend, Marble Mark 1, American Legend[68]. Die Schmuggler setzen häufig Lkw-Fahrer aus Weißrussland und der Ukraine, Polen und Rumänien ein, von wo aus die Lkw in die gesamte Europäische Union gelangen[69] – insbesondere nach England, Irland und Norwegen[70].

Die italienische Polizei befindet sich auf verlorenem Posten. Der Schmuggel ist vor allem in Neapel ein unverzichtbarer Bestandteil der städtischen Wirtschaft, so dass 1978, als die gewerkschaftlich organisierten Schmuggler zum ersten Mal streikten, die gesamte Stadt lahm gelegt wurde, bis der Staat eine Vereinbarung akzeptierte: Der Kampf gegen die Motorboote ging weiter, aber die kleinen Straßenschmuggler wurden in Ruhe gelassen[71]. Das Abkommen wurde 1994 aufgehoben, als neue Gesetze erlassen wurden, um nicht nur die Händler, sondern auch diejenigen zu bestrafen, die geschmuggelte Zigaretten kaufen[72]. Einen Tag später streikten die Schmuggler erneut und das Gesetz wurde zurückgezogen[73].

Der Krieg zwischen Polizei und Schmugglern sowie die Erfolge auf der Balkanroute haben die Aktivitäten der organisierten Kriminalität noch weiter nach Osten verlagert. In der zweiten Jahreshälfte 2017 entdeckte die pakistanische Finanzpolizei in Mandra eine geheime Filiale der Camorra und von Philip Morris: Produktions- und Verpackungsmaschinen[74] und ein Bestand von fast 60 Millionen illegalen Zigaretten wurden gefunden[75]. So wurde aufgedeckt, dass Philip Morris (Pakistan) Ltd. das Lagerhaus (eine verlassene Fabrik) nutzte, um Zigaretten für den Schwarzmarkt zu produzieren[76]. Nur wenige Monate zuvor hatten pakistanische Steuerbeamte in einem kleinen Tal an der Grenze zu Afghanistan eine weitere illegale Zigarettenfabrik entdeckt: Angeblich fanden sie darin Produktionsanlagen von Philip Morris, aber über diese Untersuchung ist nichts bekannt, die Ermittlungen sind ins Stocken geraten[77].

Neapel, 4. April 1972: Neapolitanische Schmuggler halten einen Gedenkgottesdienst zum Andenken an drei Kollegen ab, die von einem amerikanischen Soldaten bei einer verpfuschten Verhandlung über die Lieferung gestohlener Zigaretten getötet wurden[78]

Der jährliche PMI-Bericht über den Zigarettenschmuggel weist seit Jahren auf ein stetiges Wachstum des Zigarettenschmuggels in Pakistan hin, der laut einer KPMG-Analyse im Jahr 2018 fast 44 % des Inlandsmarkts erreichte – eine Zahl, die von der Pakistan National Heart Association vehement bestritten wird, die den Ergebnissen ihrer eigenen Untersuchung widerspricht, die den Prozentsatz auf 9 % beziffert[79]. In jedem Fall wächst der Druck auf die pakistanischen Behörden, und 2019 wird die Regierung einem internationalen Abkommen mit der Bezeichnung „Protokoll über den illegalen Handel“[80] beitreten. wonach die Regierungen verpflichtet sind, Rückverfolgbarkeitssysteme einzuführen, um die Herkunft von Tabakerzeugnissen zu bestimmen und den Verkehr von Zigaretten zu kontrollieren[81]. Das Protokoll wird nicht durchgesetzt: In Pakistan kontrollieren Philip Morris und Pakistan Tobacco (BAT British American Tobacco Group) 98 % des legalen Marktes – und aufgrund des Widerstands dieser beiden Unternehmen versäumt es die Regierung, Rückverfolgbarkeit und Überwachung einzuführen[82].

Schmuggel auf der anderen Seite der Welt

Durban: eine typische „Spaza“ für den Verkauf von Schmuggelware: Nach Angaben der Polizei werden allein in KwaZulu-Natal mit diesen Hütten an Straßenecken 1,7 Millionen Dollar pro Jahr umgesetzt[83]

Die oben beschriebenen Routen führen nach Europa, Nordafrika und Asien. Doch Südafrika ist eines der größten Tabak produzierenden Länder der Welt. Als die Bundesregierung im März 2020 aufgrund von Covid-19 ein vollständiges Rauchverbot einführte, wandte sich der gesamte legale Markt dem Schmuggel zu – wie es in den Vereinigten Staaten während der Prohibitionsjahre mit dem Alkohol geschah: Offiziellen Umfragen zufolge war der Zigarettenkonsum bis August 2020 überhaupt nicht zurückgegangen, und nur 16 % gaben an, während des Verbots nicht geraucht zu haben[84].

In einem Land, das von der Wirtschaftskrise überrollt wird und in dem viele Menschen nicht genug haben, um sich Lebensmittel und Energie zu kaufen, trieb der Schwarzmarkt den Preis für geschmuggelte Zigaretten in die Höhe: Er stieg um 90 %[85] und später, als selbst die Schmuggler merkten, dass sie nicht mehr den gesamten Markt beliefern konnten, um 250 %[86]. Zu diesem Zeitpunkt traf die Regierung die einzig vernünftige Entscheidung, die möglich war, und im Oktober wurde die Prohibition aufgehoben. Dennoch hat die illegale Industrie den Markt übernommen: BAT schätzt, dass die Regierung bis Ende 2021 im Vergleich zum Vorjahr 19,1 Milliarden Rand (1,3 Milliarden Dollar) verloren haben wird, wenn man allein die Einfuhrzölle berücksichtigt[87].

Eine Studie der Universität Kapstadt behauptet, dass 90 % der Raucher während der Blockade Zigaretten kaufen konnten: Die Zigaretten wurden direkt nach Hause geliefert, und zwar nur, wenn man den Schmugglern bekannt ist, die nicht riskieren wollen, mit großen Mengen Zigaretten in der Tasche erwischt zu werden[88]. BAT South Africa, Japan Tobacco und andere Hersteller gewannen vor Gericht: Der Verdacht auf geheime Absprachen zwischen der Regierung und den Schmugglern war überzeugend, und das Gericht erklärte das Verbot für verfassungswidrig und verurteilte Südafrika zur Zahlung einer Geldstrafe an die multinationalen Unternehmen[89]. Die südafrikanische Regierung hat Berufung eingelegt, und der Rechtsstreit ist noch nicht abgeschlossen[90].

Die Regierung hat nun die Verbrauchssteuern auf Zigaretten und Tabakwaren um 8 Prozent angehoben, was zu einem Anstieg der Einzelhandelspreise um 9 Prozent geführt hat. Doch schon vor dem Verbot war Südafrika einer der weltweit größten Märkte für illegale Zigaretten[91]: Ein Drittel des Inlandsmarkts entfällt auf nicht markengeschützte, gefälschte oder selbst hergestellte Zigaretten, die von den Betreibern von Spazas, den an Straßenecken gelegenen Verkaufsstellen, hergestellt werden[92]. Schätzungsweise 90 % der illegalen Zigaretten werden vor Ort in Fabriken von lizenzierten Herstellern produziert, die nicht alle ihre Produkte bei der südafrikanischen Steuerbehörde (SARS) anmelden[93].

Um dieses Phänomen zu bekämpfen, versuchte SARS, das in Kenia gut funktionierende Track-and-Trace-Etikettierungssystem einzuführen, aber die Ausschreibung wurde sofort annulliert[94]: Das Tobacco Institute of South Africa (TISA), das die Interessen der multinationalen Konzerne und der lokalen Fabriken vertritt, beschädigte die Ausschreibung rechtlich mit Straßendemonstrationen, und im Mai 2020 gab SARS das Projekt auf[95]. Alles, was eingeführt wurde, war eine kostenlose Telefonleitung, über die Schmuggler anonym gemeldet werden konnten[96]. Laut Johnny Moloto, dem Geschäftsführer von BAT South Africa, sind „illegale Produzenten, die das letztjährige Schließungsverbot ausgenutzt haben, immer noch weit verbreitet (…). Es handelt sich um einen nationalen Notfall, der eine umfassende Untersuchung der gesamten Branche erfordert[97].

Die Chefs der Tabakindustrie

Simon Rudland[98] (links) und Adam Molai[99] (rechts)

Das führende afrikanische Land in der Zigarettenproduktion ist Simbabwe, das nach China, Südafrika, Belgien, in das Vereinigte Königreich, nach Indonesien und Deutschland exportiert und Tabak von Plantagen in Malawi und Südafrika importiert[100]. Der Markt in Harare ist ein Oligopol, das von Simon Rudland und seiner GLTC (Gold Leaf Tobacco Corporation) beherrscht wird, einem Chef, der offen von der Regierungspartei Zanu-PF[101] geschützt wird und über große Produktions- und Lagerzentren in Südafrika und der Demokratischen Republik Kongo verfügt[102]. Die Zigaretten gelangen über die Beitbridge-Grenze (82 % der illegalen Zigaretten wurden 2016 hierher eingeführt)[103] oder über die Grenzübergänge zu Botsuana und Mosambik nach Südafrika[104].

Rudland, der in Südafrika lebt, besitzt eine Vielzahl von Farmen, Bergbaukonzessionen in Simbabwe und der Demokratischen Republik Kongo, ein Logistikunternehmen und ein Busunternehmen[105]. Dies schützt ihn jedoch nicht vor der Brutalität des Wettbewerbs. Laut Johann Van Loggerenberg[106] , einem ehemaligen Polizisten und Autor des Buches „Tobacco Wars“[107], ist „die Tabakindustrie auf globaler Ebene nicht nur ein Geschäft. Die südafrikanische Tabakindustrie ist gespalten in etablierte Unternehmen und Newcomer, die um Marktanteile kämpfen, und beide Seiten haben gezeigt, dass sie vor nichts zurückschrecken werden, um die Vorherrschaft zu erlangen[108].

Im August 2019 entkam Simon Rudland einem Attentat: Ein Scharfschütze feuerte neun Schüsse auf ihn ab, als er in Begleitung seiner Anwälte auf dem Weg zu einem Treffen in den Büros der Fair-Trade Independent Tobacco Association (FITA) war – dem Verband, der kleine Zigarettenhersteller vertritt[109] -, aber er wurde nur verwundet. Rudland wird seit Jahren des Schmuggels verdächtigt, und die SARS behauptet, dass er mehr als 70 Millionen Euro an Mehrwert- und Verbrauchssteuern schuldet und dass er mehrere lokale und bundesstaatliche Abgeordnete auf seiner Gehaltsliste hat, insbesondere in der Oppositionspartei EFF und im ANC[110] . GLTC, dem von Wettbewerbern Dumping vorgeworfen wird, vertreibt seine Marken Voyager, RD, Sharp und Sahawi fast ausschließlich in Brasilien[111].

Nach Angaben von Van Loggerenberg verkauft Gold Leaf 75 % aller illegalen Zigaretten in Südafrika[112]. Laut der von BAT finanzierten IPSOS-Studie werden von den zehn meistverkauften Marken auf dem Kontinent, die unter der Steuergrenze liegen, sechs von GLTC hergestellt – zwischen 70 und 80 Prozent des illegalen Zigarettenhandels[113]. Obwohl Rudland dies bestreitet, sehen die multinationalen Unternehmen in ihm einen gefährlichen Konkurrenten und haben eine soziale Kampagne gegen GLTC (#takebackthetax) gestartet, die von lokalen Prominenten unterstützt wird[114].

Spaza-Läden des Msholozi-Clans in Masoyi (Bezirk Mpumalanga, KwaZulu-Natal)[115]

Der Hauptgegner von Gold Leaf Tobacco in Simbabwe ist die Savanna Tobacco Company (seit 2017 bekannt als Pacific Cigarette Company)[116] von Adam Molai, dem Ehemann von Sandra Mugabe, Enkelin des ehemaligen Präsidenten Robert Mugabe – ein Mann, der mit Tabak aufgewachsen ist, da er und seine Frau in ihrer Jugend für die Zimbabwe Tobacco Growing Company gearbeitet haben[117]: „Ich bin Unternehmer mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Unternehmensberatung, Einzelhandel, Tabakwaren, Immobilienentwicklung, Schmelzen, Bergbau, Kraftstoffe, Schmiermittel, Getränke, Versicherungen und allgemeine Produktion[118].

Savanna Tobacco produziert zwei der beliebtesten Marken der Südafrikaner, Remington Blue und Pacific Blue, die gleichzeitig die am häufigsten gefälschten Marken in Südafrika sind[119]. Trotz des Verdachts, gegen die Tabakproduktions- und -handelsgesetze zu verstoßen, hat Präsident Mugabe Savanna offen unterstützt und den Konkurrenten British American Tobacco beschuldigt, Savanna auszuspionieren und dessen Lastwagen zu entführen: „Wenn ihr das tut, um den Wettbewerb zu vernichten, und ihr tut es auf eine schlechte Art und Weise, dann wird sich jemand dafür verantworten“, drohte Mugabe[120]. Wie gesagt, im Kampf um die Vorherrschaft gibt es keine verbotenen Schläge.

Simon Rudland und Adam Molai haben schon immer um den südafrikanischen Markt gekämpft: Rudland versuchte 2016 mit seiner Livera Trading (Pvt), den Marktanteil von Savanna zu übernehmen, indem er Zigaretten mit der gleichen Verpackung wie Remington Gold auf den Markt brachte und sie RG nannte… Es bedurfte eines Gerichtsbeschlusses, um Gold Leaf Tobacco zu zwingen, RG vom Markt zu nehmen (obwohl Rudland behauptete, dass RG seine Initialen „George Rudland“ bezeichnete) und Werbung und Verträge in Simbabwe zu kündigen[121]. Eine verlorene Runde.

Nachdem Mugabe 2017 durch einen Putsch abgesetzt worden war, wurde Adam Molais Situation prekär[122]. Plötzlich forderte die neue Regierung Savanna Tobacco auf, die jahrelang nicht gezahlten Steuern nachzuzahlen: „Adam [Molai] hat den politischen Schutz verloren und steht auch finanziell unter Druck“[123], so ein ehemaliger Schmuggler. Molai weist alle Anschuldigungen zurück und erklärt, er sei bereit, jeden zu verklagen, der diese Anschuldigungen wiederhole[124]. Gleichzeitig ist in den letzten Jahren eine neue Konkurrenz aus Indien, Pakistan und Bangladesch entstanden und gewachsen[125], die zu günstigen Preisen in Spazas in ganz Südafrika verkauft wird[126].

Alle Wege führen nach Dubai

Einer der Räume des Emirates Post Office für die Bearbeitung der Millionen von legalen und illegalen Zigarettenpackungen, die über das offizielle Postsystem empfangen und versandt werden[127]

Im Laufe der Zeit findet der globale Markt aufgrund der Verschärfung der Anti-Raucher-Maßnahmen, der besseren Durchsetzung der Gesetze durch die Polizei in der ganzen Welt und des schrecklichen Wettbewerbs neue Lösungen: Die wichtigste ist die Nutzung der Vereinigten Arabischen Emirate, um den Zigarettenschmuggel zu legalisieren. Für den Tabakmarkt gelten in Abu Dhabi die gleichen Regeln wie für Gold: Egal, woher es kommt und wer es verkauft, es ist immer willkommen, und in den Emiraten wird es offiziell anerkannt und kann daher weltweit gehandelt werden[128].

Diese politische Entscheidung begünstigt eine kontinuierliche Expansion des Sektors: Heute gibt es mindestens zehn Fabriken, die in der Freihandelszone Jebel Ali[129], 45 Kilometer südlich von Dubai, Zigaretten herstellen – diese Fabriken setzen Milliarden um und sind zum viertgrößten Exportgut des Landes geworden, nach Öl, Gold und Aluminium[130]. Wie alle Freihandelszonen der Welt ist Jebel Ali gut mit den nahegelegenen Häfen und Flughäfen verbunden[131], erhebt keine Zölle und ist das bevorzugte Ziel für die Verkaufsbüros aller großen Zigarettenmarken[132]: Nach den offiziellen multinationalen Unternehmen[133] hat nun auch Savanna Trading von Adam Molai eine Filiale in Jebel Ali[134].

Laut Andy Carter von JTI Japan Tobacco International „weiß jeder, dass [die hier zusammengestellten Zigaretten] für den Schmuggel produziert werden…. Aber sie werden legal hergestellt, und es ist nur wahrscheinlich, dass bei der Einfuhr die Frachtpapiere gefälscht und verbotene Waren zu Spielzeug oder Möbeln verarbeitet werden“[135]. Von hier aus starten täglich Dutzende von Frachtflügen und Frachtschiffen nach Port Said in Ägypten, nach Misurata in Libyen, nach Famagusta in der türkischen Republik Zypern, und von dort aus verschwinden sie…[136] 

So ist der Zigarettenschmuggel heute zu einer geopolitischen Frage der wirtschaftlichen Vorherrschaft geworden. Die von der Regierung der Emirate eingeleitete starke Professionalisierung hat viele Probleme der multinationalen Konzerne (insbesondere Philip Morris) gelöst und einen neuen globalen Markt für lokale und qualitativ minderwertige Zigaretten geschaffen – genau das, was der Markt brauchte, um nach zwei Jahrzehnten der Krise aufgrund der zunehmenden Anti-Raucher-Gesetzgebung der meisten reichen Länder wieder wachsende Umsätze zu erzielen. Wie Al Capone im Chicago der Prohibition sagte, ermutigt nichts den Handel so sehr wie die Prohibition.


[1] https://www.askanews.it/video/2015/11/17/lisis-si-finanzia-anche-con-il-contrabbando-di-sigarette-20151117_video_14575316/ ; https://www.econotimes.com/Industry-insider-complaint-threatens-to-upset-Big-Tobaccos-applecart-1598476https://www.ilmessaggero.it/economia/news/contrabbando_petrolio_sigarette_criminalita_terrorismo-4503862.html ; https://www.adnkronos.com/terrorismo-capaldo-contrabbando-sigarette-contribuisce-a-finanziamento_3HYo9GbkT6ZKhEAFKVUcC

[2] https://www.occrp.org/en/loosetobacco/without-a-trace/the-eus-track-trace-smokescreen

[3] https://www.bat.com/theman# ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1766170/

[4] https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-PRESS+20070906STO10166+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT ; http://pianetatabacco.it/wp-content/uploads/2014/09/Tabacco-e-Cronaca.pdf

[5] https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/eu-revenue/bat_de

[6] https://www.swissinfo.ch/ita/dopo-la-fiscalit%C3%A0-il-tabacco_la-svizzera-chiude-gli-occhi-sul-contrabbando-di-sigarette/42035800

[7] https://www.eunews.it/2016/07/07/tabacco-ue-non-rinnova-accordo-anti-contrabbando-con-philip-morris/63848 ; https://www.eunews.it/2016/03/09/lotta-al-contrabbando-di-sigarette-dalleuroparlamento-primo-no-collaborare-con-aziende-produttrici/52777

[8] https://www.researchgate.net/figure/Tobacco-smuggling-routes-According-to-a-comprehensive-EU-strategy_fig1_336792031

[9] https://altreconomia.it/il-business-del-fumo-sempre-piu-a-sud-ae-15-2/

[10] https://altreconomia.it/il-business-del-fumo-sempre-piu-a-sud-ae-15-2/

[11] https://altreconomia.it/il-business-del-fumo-sempre-piu-a-sud-ae-15-2/

[12] https://www.31mag.nl/https-www-brusselstimes-com-brussels-2-137863-belgian-customs-dismantle-illegal-cigarette-factory-in-brussels-molenbeek-saint-jean-federal-public-finance-service-marlboro-europol-european-anti-fraud/

[13] https://www.swissinfo.ch/ita/dopo-la-fiscalit%C3%A0-il-tabacco_la-svizzera-chiude-gli-occhi-sul-contrabbando-di-sigarette/42035800

[14] https://www.swissinfo.ch/ita/dopo-la-fiscalit%C3%A0-il-tabacco_la-svizzera-chiude-gli-occhi-sul-contrabbando-di-sigarette/42035800

[15] https://altreconomia.it/il-business-del-fumo-sempre-piu-a-sud-ae-15-2/

[16] https://www.geopolitica.info/una-mappa-del-contrabbando-di-sigarette-in-italia-criminalita-locali-e-reti-globali/

[17] https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/56c491191daf6240600220#:~:text=Dalla%20primavera%20del%201999%2C%20con,e%20utilizzare%20i%20porti%20montenegrini

[18] https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/56c491191daf6240600220#:~:text=Dalla%20primavera%20del%201999%2C%20con,e%20utilizzare%20i%20porti%20montenegrini

[19] https://altreconomia.it/il-business-del-fumo-sempre-piu-a-sud-ae-15-2/

[20] https://www.youtube.com/watch?v=lt9-G9Cz–I

[21] https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-crime/article/2021998/its-all-greek-hong-kong-customs-officers-make-biggest

[22] ΙΝΩ ΚΑΡΕΛΙΑ ΤΟΜΠΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ :: Greece :: OpenCorporates ; ΚΑΡΕΛΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :: Greece :: OpenCorporates ; ΚΑΡΕΛΙΑ ΤΡΕΙΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ :: Greece :: OpenCorporates

[23] https://www.pmi.com/resources/docs/default-source/pmi-sustainability/report-on-the-illicit-cigarette-trade-in-the-maghreb-region.pdf?sfvrsn=67a69ab5_2

[24] „КАРЕЛИЯ – 2007“ ООД :: Bulgaria :: OpenCorporates ; „КАРЕЛИЯ – ЛАЙФ“ ЕООД :: Bulgaria :: OpenCorporates ; „КАРЕЛИЯ 2000“ ЕООД :: Bulgaria :: OpenCorporates ; „КАРЕЛИЯ 2011“ ООД :: Bulgaria :: OpenCorporates ; „КАРЕЛИЯ-РТ“ ООД :: Bulgaria :: OpenCorporates

[25] https://www.occrp.org/index.php/en/projects/tobacco-project/31-bulgaria/58-bulgarian-smuggling

[26] https://tobaccocontrol.bmj.com/content/19/5/380.full

[27] Coveting Iran: the infiltration and exploitation of Iran by global cigarette companies, World Health Organization, September 2001, see more: https://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2001_En_767.pdf

[28] Coveting Iran: the infiltration and exploitation of Iran by global cigarette companies, World Health Organization, September 2001, see more: https://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2001_En_767.pdf p. 5, 9 and 10

[29] https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-crime/article/2021998/its-all-greek-hong-kong-customs-officers-make-biggest

[30] Coveting Iran: the infiltration and exploitation of Iran by global cigarette companies, World Health Organization, September 2001, see more: https://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2001_En_767.pdf

[31] https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/2010/12/24/world/24-sanctions.html

[32] https://tobaccocontrol.bmj.com/content/19/5/380.full

[33] http://iranjournal.org/politik/ein-staat-lebt-vom-schmuggel

[34] https://www.signalhire.com/companies/al-rashideen-trading-co-l-l-c

[35] UNITED TOBACCO GROUP, INC. :: Panama :: OpenCorporates

[36] https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2021/01/Raoul-Setrouk-and-MSINTELLIGENCE-Msi-Market-Survey-Intelligence-Sarl-vs-Philip-Morris-International-Inc..pdf

[37] https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2021/01/Raoul-Setrouk-and-MSINTELLIGENCE-Msi-Market-Survey-Intelligence-Sarl-vs-Philip-Morris-International-Inc..pdf

[38] https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2021/01/Raoul-Setrouk-and-MSINTELLIGENCE-Msi-Market-Survey-Intelligence-Sarl-vs-Philip-Morris-International-Inc..pdf

[39] https://www.moneyhouse.ch/it/company/msintelligence-msi-market-survey-intelligence-12889486501

[40] https://www.occrp.org/en/daily/13413-complaint-phillip-morris-smuggled-smokes-distorted-data ; https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2021/01/Raoul-Setrouk-and-MSINTELLIGENCE-Msi-Market-Survey-Intelligence-Sarl-vs-Philip-Morris-International-Inc..pdf ; https://www.econotimes.com/Industry-insider-complaint-threatens-to-upset-Big-Tobaccos-applecart-1598476

[41] https://www.occrp.org/en/daily/13413-complaint-phillip-morris-smuggled-smokes-distorted-data ; https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2021/01/Raoul-Setrouk-and-MSINTELLIGENCE-Msi-Market-Survey-Intelligence-Sarl-vs-Philip-Morris-International-Inc..pdf

[42] Recent press reports from Algeria detail volumes of tobacco that cannot be destined for the Algerian domestic retail market and instead can only be explained by the conscious production of PMI for the illegal export market. For example, Algerian customs authorities have recently seized more than 617,000 packs of smuggled cigarettes from Algerian PMI production, see also: https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2021/01/Raoul-Setrouk-and-MSINTELLIGENCE-Msi-Market-Survey-Intelligence-Sarl-vs-Philip-Morris-International-Inc..pdf ; https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2019/07/Nexus.Booklet4-Maghreb-Route-WEB.pdf

[43] https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2021/01/Raoul-Setrouk-and-MSINTELLIGENCE-Msi-Market-Survey-Intelligence-Sarl-vs-Philip-Morris-International-Inc..pdf ; https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2019/07/Nexus.Booklet4-Maghreb-Route-WEB.pdf

[44] https://www.lejdd.fr/Societe/trafic-de-tabac-laccusateur-suisse-qui-fait-trembler-philip-morris-4014801

[45] https://www.lejdd.fr/Societe/tabac-les-fumeuses-manoeuvres-de-philip-morris-pour-controler-la-tracabilite-des-cigarettes-3710306

[46] https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/genuine-cigarettes-smuggling-from-algeria-gives-brussels-another-headache/

[47] https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/genuine-cigarettes-smuggling-from-algeria-gives-brussels-another-headache/

[48] https://ibiworld.eu/2021/09/17/gregoire-verdeaux-lamico-che-gestisce-il-tesoro/

[49] https://algeriepart.com/2019/08/29/exclusif-cheikh-al-sheebani-les-valises-de-devises-a-laeroport-dalger-et-les-6-officiers-condamnes-a-20-ans-de-prison-ferme-par-le-tribunal-militaire-de-blida/

[50] https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/genuine-cigarettes-smuggling-from-algeria-gives-brussels-another-headache/

[51] Flows from Algeria to France have increased by 300% since 2012, when the volumes of cigarettes legally produced in Algeria that are smuggled into France increased from 1.08 billion in 2012 to 3.19 billion in 2016, see also: https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/genuine-cigarettes-smuggling-from-algeria-gives-brussels-another-headache/

[52] https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2021/01/Raoul-Setrouk-and-MSINTELLIGENCE-Msi-Market-Survey-Intelligence-Sarl-vs-Philip-Morris-International-Inc..pdf ; https://themaghrebtimes.com/why-is-algeria-at-the-heart-of-the-cigarette-trafficking-in-france-which-is-knowingly-organized-by-philip-morris/ ; https://www.lejdd.fr/Societe/trafic-de-tabac-laccusateur-suisse-qui-fait-trembler-philip-morris-4014801

[53] https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA605518

[54] https://revuedestabacs.com/blog/d%C3%A9put%C3%A9-fran%C3%A7ois-michel-lambert-un-signalement-au-procureur-contre-pmi-pour-organisation-du-commerce-parall%C3%A8le-de-tabac/ ; https://www.lejdd.fr/Societe/trafic-de-tabac-laccusateur-suisse-qui-fait-trembler-philip-morris-4014801

[55] https://revuedestabacs.com/blog/d%C3%A9put%C3%A9-fran%C3%A7ois-michel-lambert-un-signalement-au-procureur-contre-pmi-pour-organisation-du-commerce-parall%C3%A8le-de-tabac/ ; https://www.lejdd.fr/Societe/trafic-de-tabac-laccusateur-suisse-qui-fait-trembler-philip-morris-4014801

[56] https://themaghrebtimes.com/why-is-algeria-at-the-heart-of-the-cigarette-trafficking-in-france-which-is-knowingly-organized-by-philip-morris/ ; https://www.lejdd.fr/Societe/trafic-de-tabac-laccusateur-suisse-qui-fait-trembler-philip-morris-4014801

[57] https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/18-02-2020/successful-international-operation-seized-more-62-million-smuggled_en

[58] https://www.stopillegal.com/docs/default-source/external-docs/kpmg-report—illicit-cigarette-consumption-in-the-eu-uk-norway-and-switzerland—2020-results.pdf

[59] https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2021/01/Raoul-Setrouk-and-MSINTELLIGENCE-Msi-Market-Survey-Intelligence-Sarl-vs-Philip-Morris-International-Inc..pdf

[60] https://www.pmi.com/markets/italy/it/sostenibilita/sostenibilita-sociale/lotta-all’illecito

[61] https://www.repubblica.it/online/cronaca/verda/philip/philip.html

[62] https://ibiworld.eu/2021/01/07/movimento-5-stelle-e-lega-nord-prove-generali-per-uninternazionale-post-fascista/ ; https://ibiworld.eu/2021/01/07/la-philip-morris-va-alla-guerra-alleata-a-suprematisti-populisti-e-sceicchi-arabi/

[63] https://altreconomia.it/il-business-del-fumo-sempre-piu-a-sud-ae-15-2/

[64] Cigarette Trafficking: Introducing the Transnational Dimension of Cigarette Tra­cking in Europe and Beyond; Nexus, 2019, see more: https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2019/07/Nexus.Booklet1-Cigarette-Trafficking-WEB.pdf , p.29

[65] https://www.geopolitica.info/una-mappa-del-contrabbando-di-sigarette-in-italia-criminalita-locali-e-reti-globali/

[66] https://www.ilsole24ore.com/art/contrabbando-sigarette-mille-trucchi-traffico-sotto-occhi-camorra–AERsKlfE

[67] https://www.geopolitica.info/una-mappa-del-contrabbando-di-sigarette-in-italia-criminalita-locali-e-reti-globali/

[68] https://www.ilsole24ore.com/art/contrabbando-sigarette-mille-trucchi-traffico-sotto-occhi-camorra–AERsKlfE

[69] https://www.ilsole24ore.com/art/contrabbando-sigarette-mille-trucchi-traffico-sotto-occhi-camorra–AERsKlfE

[70] https://www.viagginews.com/2020/01/20/costo-sigarette-europa-mondo/ ; http://hikersbay.com/prices/norway?lang=it#:~:text=Le%20sigarette%20sono%20pi%C3%B9%20costose,13%20EUR%20(130%20NOK). ; https://www.viagginews.com/2020/01/20/costo-sigarette-europa-mondo/

[71] https://spazio70.com/societa-e-cultura/facce-da-anni-settanta/il-collettivo-autonomo-contrabbandieri-nelle-parole-di-luciano-de-crescenzo/

[72] https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/02/10/contrabbandieri-in-rivolta-dai-vicoli-invadono-le.html

[73] https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1992/11/06/evviva-lo-sciopero-napoli-il-trionfo.html

[74] https://www.thenews.com.pk/print/207731-FBR-discovers-non-tax-paid-cigarettes-at-warehouse

[75] https://www.occrp.org/en/loosetobacco/without-a-trace/pakistans-big-tobacco-problem

[76] https://www.occrp.org/en/loosetobacco/without-a-trace/pakistans-big-tobacco-problem

[77] https://www.occrp.org/en/loosetobacco/without-a-trace/pakistans-big-tobacco-problem

[78] https://www.facebook.com/gliannisettanta/posts/napoli-4-aprile-1972-contrabbandieri-partenopei-celebrano-in-mare-una-cerimonia-/1787803791289417/

[79] https://www.occrp.org/en/loosetobacco/without-a-trace/pakistans-big-tobacco-problem

[80] https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IX-4-a&chapter=9&clang=_en

[81] https://www.occrp.org/en/loosetobacco/without-a-trace/pakistans-big-tobacco-problem

[82] https://tribune.com.pk/story/2217335/2-pakistan-can-earn-rs50b-curbing-illicit-tobacco-trade

[83] https://africaincmag.com/sa-sme-fund-and-a2pay-partner-to-boost-spaza-shops-with-us1-68m/

[84] https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2021/07/04/tobaccocontrol-2020-056293

[85] https://tobaccotactics.org/wiki/south-africa-country-profile/

[86] https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2021/07/04/tobaccocontrol-2020-056293

[87] https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-31/bat-warns-of-south-africa-tobacco-tax-shortfall-after-sales-ban

[88] https://www.nytimes.com/2020/05/08/world/africa/coronavirus-south-africa-tobacco-alcohol-ban.html

[89] https://www.aljazeera.com/news/2020/8/19/tobacco-companies-sue-south-african-government-over-smoking-ban ; https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-30/bat-appeals-to-court-after-south-africa-digs-in-on-tobacco-ban

[90] https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-31/bat-warns-of-south-africa-tobacco-tax-shortfall-after-sales-ban

[91] https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-31/bat-warns-of-south-africa-tobacco-tax-shortfall-after-sales-ban

[92] http://www.batsa.co.za/group/sites/BAT_A2ELAD.nsf/vwPagesWebLive/DOALBKMH#

[93] http://www.batsa.co.za/group/sites/BAT_A2ELAD.nsf/vwPagesWebLive/DOALBKMH#

[94] https://africatimes.com/2019/09/30/why-track-trace-is-the-solution-for-south-africas-tobacco-wars/

[95] https://tobaccotactics.org/wiki/track-and-trace/

[96] https://www.stopillegal.com/blog/detail/ban-on-cigarette-sales-deepens-illicit-trade-problem-in-south-africa

[97] https://www.iol.co.za/business-report/companies/south-africa-is-sinking-under-a-tide-of-illicit-cigarettes-batsa-13a69f1a-0ac2-4792-8b57-47566d3a10c6

[98] https://www.financialgazette.co.zw/tobacco-industry-remains-under-cloud-as-rudland-speaks-on-attempted-sa-assassination/

[99] http://www.pacificcigarette.com/leadership/adam-molai/

[100] https://www.forbesafrica.com/entrepreneurs/2012/09/01/the-golden-leaf/

[101] https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/The_Illicit_Tobacco_Trade_in_Zimbabwe_and_South_Africa.pdf

[102] https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/The_Illicit_Tobacco_Trade_in_Zimbabwe_and_South_Africa.pdf

[103] https://thestandard.newsday.co.zw/2016/12/04/face-face-beitbridges-daring-smuggling-syndicates/ ; https://www.insurancechat.co.za/2014-02/hawks-probe-cigarette-smuggling-at-beit-bridge/

[104] https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/The_Illicit_Tobacco_Trade_in_Zimbabwe_and_South_Africa.pdf

[105] https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/The_Illicit_Tobacco_Trade_in_Zimbabwe_and_South_Africa.pdf

[106] He was head of the High Risk Investigation Unit on behalf of the South African Revenue Service (Sars). From 2007 to 2014, his unit conducted 81 investigations and made a serious foray into the tobacco industry, see more: https://africatimes.com/2019/09/30/why-track-trace-is-the-solution-for-south-africas-tobacco-wars/

[107] https://www.amazon.com/Tobacco-Wars-southern-Africas-cigarette-ebook/dp/B07VS4GBNQ

[108] https://www.news24.com/news24/SouthAfrica/News/tobacco-wars-hits-threats-and-secret-ops-behind-the-simon-rudland-attempted-hit-20190817

[109] https://www.news24.com/news24/SouthAfrica/News/tobacco-wars-hits-threats-and-secret-ops-behind-the-simon-rudland-attempted-hit-20190817 ; https://www.financialgazette.co.zw/tobacco-industry-remains-under-cloud-as-rudland-speaks-on-attempted-sa-assassination/

[110] https://sa411.co.za/footage-shows-attempted-hit-on-cigarette-baron-adriano-mazzotti/

[111] https://www.news24.com/news24/SouthAfrica/News/tobacco-wars-hits-threats-and-secret-ops-behind-the-simon-rudland-attempted-hit-20190817

[112] https://africatimes.com/2019/09/30/why-track-trace-is-the-solution-for-south-africas-tobacco-wars/

[113] https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/The_Illicit_Tobacco_Trade_in_Zimbabwe_and_South_Africa.pdf

[114] http://www.takebackthetax.org/ ; https://www.lbbonline.com/news/takebackthetax-ignites-change-to-tackle-the-illegal-cigarette-trade-in-south-africa ; https://africatimes.com/2019/09/30/why-track-trace-is-the-solution-for-south-africas-tobacco-wars/

[115] https://lowvelder.co.za/614206/municipality-issues-2-635-temporary-permits-informal-traders/

[116] http://www.pacificcigarette.com/about-us/

[117] https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/2013-12-29-mugabe-link-to-illegal-cigarette-trade/

[118] https://www.africanleadershipmagazine.co.uk/zimbabwe-my-relationship-with-mugabe-not-responsible-for-my-business-success-adam-molai/

[119] https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/The_Illicit_Tobacco_Trade_in_Zimbabwe_and_South_Africa.pdf

[120] https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/2013-12-29-mugabe-link-to-illegal-cigarette-trade/

[121] https://www.herald.co.zw/high-court-stubs-out-cigarette-war/

[122] https://www.repubblica.it/esteri/2019/09/06/news/zimbabwe_morto_robert_mugabe-235320597/

[123] https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/The_Illicit_Tobacco_Trade_in_Zimbabwe_and_South_Africa.pdf

[124] https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/The_Illicit_Tobacco_Trade_in_Zimbabwe_and_South_Africa.pdf

[125] https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/The_Illicit_Tobacco_Trade_in_Zimbabwe_and_South_Africa.pdf

[126] http://livelihoods.org.za/wp-content/uploads/2018/05/A-Smokescreen-Economy-township-grey-market-cigarette-trade-in-Delft_booklet.pdf ; https://theconversation.com/south-africas-spaza-shops-how-regulatory-avoidance-harms-informal-workers-130837

[127] https://www.khaleejtimes.com/uae/video-inside-emirates-posts-sorting-facility-in-dubai

[128] https://www.khaleejtimes.com/uae/video-inside-emirates-posts-sorting-facility-in-dubai

[129] https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2019/07/Nexus.Booklet4-Maghreb-Route-WEB.pdf , p.12

[130] https://www.dw.com/en/cigarette-smuggling-in-the-uae-an-eu-headache/a-50930382

[131] https://www.oecd-ilibrary.org/trade/trade-in-counterfeit-goods-and-free-trade-zones_9789264289550-en ; http://www.dubaifdi.gov.ae/FreeZones/en

[132] https://jafza.ae/about-us/

[133] Beyond; Nexus, 2019, see more: https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2019/07/Nexus.Booklet1-Cigarette-Trafficking-WEB.pdf , p. 31

[134] https://mclloydbis.com/profile/436845/savanna-trading-company.html

[135] https://www.dw.com/en/cigarette-smuggling-in-the-uae-an-eu-headache/a-50930382

[136] https://www.dw.com/en/cigarette-smuggling-in-the-uae-an-eu-headache/a-50930382

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